经营范围：食品添加剂：L-苯丙氨酸、精氨酸；辅酶Q10；卡那霉素的生产、销售；兽药：盐霉素钠、盐霉素预混剂、恩拉霉素；盐酸林可霉素、洛伐他汀；霉酚酸、美伐他汀的生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；厂房、设备租赁。（涉及许可证的按照许可证核准范围经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与本公司关系：本公司控股子公司新北江公司的全资子公司

　　主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　丽珠集团（宁夏）制药有限公司不是失信被执行人。最近一期资产负债率为85.09%，截至2020年12月31日担保余额为 116,567,447.30 元。

　　7、四川光大制药有限公司

　　成立日期：1993年12月01日

　　住所：四川省成都市彭州市天彭镇外北街56号

　　法定代表人：蔡信福

　　注册资本：14900万元人民币

　　经营范围：生产中西药、中西成药，研究、开发新产品；销售本公司产品；批发保健品；中成药的生产、技术转让（以上经营范围涉及前置审批的项目凭相关许可证核准的经营范围经营，未取得前置许可证的不得经营。上述经营范围不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与本公司关系：本公司全资子公司

　　主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　四川光大制药有限公司不是失信被执行人。最近一期资产负债率为27.96%，截至2020年12月31日担保余额为 58,910,748.50 元。

　　8、丽珠集团利民制药厂

　　成立日期：1997年05月24日

　　住所：广东韶关市工业西路89号

　　法定代表人：蔡信福

　　注册资本：6156.101万元人民币

　　经营范围：生产经营各种医药制剂、多层共挤输液用膜制袋、医药原料（以上项目凭药品生产许可证核定项目经营，涉证商品除外），各种食品添加剂、饲料添加剂、营养保健品、各类新药产品的研制和开发。产品内外销售。（以上项目不涉及外商投资企业特别准入管理措施）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与本公司关系：本公司全资子公司

　　主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　丽珠集团利民制药厂不是失信被执行人。最近一期资产负债率为64.22%，截至2020年12月31日担保余额为 549,909.60 元。

　　9、焦作丽珠合成制药有限公司

　　成立日期：2009年07月10日

　　住所：焦作市马村区万方工业园

　　法定代表人：唐阳刚

　　注册资本：7000万元人民币

　　经营范围：生产和销售医药中间体、化工产品（以上均不含危险化学品及易制毒化学品）。（以上范围中凡涉及专项许可的项目，凭许可证或有关批准文件生产经营）

　　与本公司关系：本公司全资子公司

　　主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　焦作丽珠合成制药有限公司不是失信被执行人。最近一期资产负债率为74.44%，截至2020年12月31日担保余额为 76,096,430.55 元。

　　10、珠海市丽珠微球科技有限公司

　　成立日期：2017年07月03日

　　住所：珠海市金湾区创业北路38号微球大楼3楼

　　法定代表人：唐阳刚

　　注册资本：35348.685万元人民币

　　经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品进出口；第三类医疗器械经营；药品生产；药品委托生产；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与本公司关系：本公司全资子公司

　　主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　珠海市丽珠微球科技有限公司不是失信被执行人。最近一期资产负债率为0.57%，截至2020年12月31日担保余额为0.00元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司尚未与上述授信银行签订正式担保协议。

　　四、董事会意见

　　1、本次公司申请授信融资及为附属公司提供融资担保是为了满足附属公司的经营业务需要，对上述附属公司担保符合公司整体利益。

　　2、公司持有新北江公司的股权比例为87.14%，新北江公司的另一股东——珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）（持有新北江公司股权8.44%）需出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在新北江公司担保责任范围内提供8.44%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止，确保本次担保公平、对等。

　　3、新北江公司持有福兴公司75%股权，需出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在其担保责任范围内提供75%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止，确保本次担保公平、对等。

　　4、宁夏公司为新北江公司全资子公司，新北江公司需出具《反担保承诺书》，承诺为宁夏公司提供100%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止，确保本次担保公平、对等。

　　5、董事会同意授权公司法定代表人或其授权人就公司授信融资及为附属公司提供融资担保签署有关文件。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年12月31日，公司对外担保余额为人民币90,774.63万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（1,210,724.19万元）的7.50%，均为公司对全资、控股附属公司提供的担保。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，不存在因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　六、备查文件目录

　　1、丽珠医药集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议；

　　2、丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十四次会议审议事项的独立意见。

　　丽珠医药集团股份有限公司董事会

　　2021年3月23日

　　证券代码：000513、01513    证券简称：丽珠集团、丽珠医药   公告编号：2021-025

　　丽珠医药集团股份有限公司股份有限公司关于受让天津同仁堂集团股份有限公司40%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　2021年3月22日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与天津天士力健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津天士力”）签署了《关于天津同仁堂集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“本协议”），本公司将使用自有资金人民币7.24亿元受让天津天士力所持有的天津同仁堂集团股份有限公司（以下简称“天津同仁堂”）4,400万股股份，占天津同仁堂股份总数的40.00%（以下简称“本交易”）。

　　本公司已于2021年3月22日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于受让天津同仁堂集团股份有限公司40%股权的议案》，同意本公司以人民币7.24亿元受让天津天士力持有的天津同仁堂4,400万股股份，占天津同仁堂股份总数的40.00%。公司独立董事对本交易事宜发表了同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本交易无须提交公司股东大会审议。本交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　名称：天津天士力健康产业投资合伙企业（有限合伙）

　　企业性质：有限合伙企业

　　注册地：天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区二层209(TG第237号)

　　执行事务合伙人：天津天士力健康产业投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：闫凯境）

　　注册资本：500,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91120116MA06K62865

　　经营范围：以自有资金对医药医疗行业、健康养生行业、食品行业、保健品行业进行投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东：

　　■

　　天津天士力与本公司无关联关系，不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　名称：天津同仁堂集团股份有限公司

　　证券简称：津同仁堂

　　证券代码：834915

　　股票交易场所：全国中小企业股份转让系统

　　挂牌时间：2015年12月11日

　　本交易类别：股权投资

　　权属：天津天士力于本协议申明及保证其为标的股份的唯一所有权人，在本协议签署日及交割完成日，不存在任何针对标的股份的未决的争议、诉讼、仲裁、司法或可能导致标的股份权利被限制之行政程序或政府调查，也不存在将要对标的股份提起诉讼、仲裁、司法或行政程序或政府调查并可能导致标的股份被冻结、查封的任何情形或者风险。

　　主营业务：主要从事中成药的研发、生产和销售。

　　注册资本：11,000万元人民币

　　设立时间：1981年10月08日

　　注册地：天津市西青经济开发区赛达八支路1号

　　法定代表人：张彦森

　　统一社会信用代码：91120000103542718C

　　主要股东及各自持股比例：

　　■

　　最近一年经审计的主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　■

　　天津同仁堂公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。天津同仁堂不是失信被执行人，不存在为他人提供担保、财务资助等情况。本交易不会导致本公司合并报表范围发生变更。

　　四、交易协议的主要内容

　　本公司与天津天士力双方经友好协商，本着平等互利、协商一致的原则，签署了本协议，主要内容如下：

　　1、股份转让

　　（1）天津天士力同意按照本协议约定的条件和条款将其合法拥有的天津同仁堂在股转系统挂牌转让的流通股4,400万股转让给本公司，本公司同意按照本协议约定的条件和条款受让标的股份。

　　（2）天津天士力同意转让的股份包含标的股份项下所有的附带权益及权利，且标的股份未设定任何（包括但不限于）留置权、抵押权及其他第三者权益或主张。

　　2、股份转让价格及支付方式

　　（1）本公司和天津天士力双方同意按照《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》中有关协议转让的规定，在股转系统进行转让。

　　（2）交易总价为人民币7.24亿元（大写柒亿贰仟肆佰万元整）（以下简称“交易对价”），交易标的股份为天津天士力合法持有的天津同仁堂流通股4,400万股。

　　（3）本协议签订后，如果天津同仁堂在交割完成前发生派息、送股或转增股本等除权除息事项，标的股份所对应的权益均属于本公司所有，交易对价不予调整。如果在交割完成前天津同仁堂向天津天士力进行分红的，天津天士力应在收到标的股份对应的分红之日起三（3）个工作日内无条件全额支付至本公司的指定银行账户，或者相应调整交易对价，从交易对价中扣减该等分红金额。

　　3、交割

　　（1）双方同意，本交易的交割应取决于下列先决条件的全部成就：

　　①天津天士力就本交易取得了其内部审批，包括但不限于董事会以及/或者股东会的批准；

　　②本公司就本交易取得了其董事会的批准；

　　③双方就本交易向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）办理完成标的股份的协议转让手续，包括但不限于取得全国股转公司对标的股份转让的确认文件、向中登公司申请办理标的股份的转让过户登记。

　　如果上述交割先决条件未能在2021年4月9日之前或经双方协商一致认可的其他日期内全部得到满足，本协议自动终止，且双方不构成违约，互不承担违约责任。

　　（2）标的股份全部过户至本公司名下之日为交割完成日。

　　4、生效条款及其他

　　本协议自双方签署之日起成立，并在本公司就本交易取得董事会批准后正式生效。

　　五、收购资产的目的和对公司的影响

　　天津同仁堂经营业绩稳健，产品独特且有良好的发展潜力。2021年3月9日，天津证监局已公示接受其首次公开发行股票（并在深圳证券交易所创业板上市）（以下简称：IPO）的辅导申请。本交易完成后，本公司不仅可在中药业务发展方面与天津同仁堂进行一定的协同，而且还可以通过其现金分红或首次公开募股上市等方式实现相应的投资收益。本交易预计不会对本公司本期和未来财务状况和经营成果造成重大影响。

　　六、风险提示

　　鉴于本次交易的交割尚需在双方约定期限内取得全国股转公司对标的股份转让的确认文件及向中登公司申请办理标的股份的转让过户登记，交割是否能如期完成尚存在不确定性。

　　因天津同仁堂经营受医药行业政策、市场环境变化等因素影响，未来可能出现业绩下滑情况。目前天津同仁堂IPO为辅导阶段，后续尚需经历辅导验收、申报受理、交易所审核、证监会注册以及发行等阶段，最终能否成功实现IPO上市仍存在不确定性，故公司本次交易存在投资收益未达预期的风险。

　　本公司未来会根据交易实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注本公司后续公告并注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、丽珠医药集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议；

　　2、丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十四次会议审议事项的独立意见；

　　3、《关于天津同仁堂集团股份有限公司之股份转让协议》；

　　4、天津同仁堂集团股份有限公司审计报告。

　　特此公告。

　　丽珠医药集团股份有限公司董事会

　　2021年3月23日

　　证券代码：000513、01513     证券简称：丽珠集团、丽珠医药     公告编号：2021-021

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年3月22日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司2021年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表及内部控制的审计机构。现将有关详情公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格以及执业证书。在对公司2020年度的审计工作期间，工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2020年度财务报告及内部控制审计工作，表现了优秀的执业操守和业务素质。具备专业胜任能力及投资者保护能力。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表及内部控制的审计机构，并拟支付其2021年度财务报表审计费用为人民币179万元整（含税），2021年度内部控制审计费用为人民币36万元整（含税）。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　（1）基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469

　　截至2020年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.58亿元；本公司同行业上市公司审计客户8家。

　　（2）投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定。2019年末职业风险基金649.22万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　（3）诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次和自律监管措施0次和纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施0次。

　　2、项目信息

　　（1）基本信息

　　项目合伙人：李恩成，2006年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业，2012年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5份。

　　签字注册会计师：张芳，2008年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2011年开始为本公司提供审计服务， 近三年签署的上市公司审计报告2份。

　　项目质量控制复核人：刘立宇，1997年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2007年开始在致同所执业，2007年成为致同所质控合伙人，近三年复核上市公司审计报告13份。

　　（2）诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（3）独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（4）审计收费

　　本期审计费用215万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用179万元，内部控制审计36万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费增长7.50%。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行调研。经核查，一致认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供年报等审计工作的资质，同意向公司董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　为保证公司审计工作的质量，有效地保护公司及公司股东利益、尤其是中小股东的利益，拟续致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性，具有从事证券相关业务资格，具备投资者保护能力。公司董事会在审议上述议案时，程序合法有效。

　　综上所述，我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　3、相关审议程序

　　公司于2021年3月22日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司2021年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、丽珠医药集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议；

　　2、丽珠医药集团股份有限公司第十届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　3、丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十四次会议审议事项的独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　丽珠医药集团股份有限公司董事会

　　2021年3月23日

　　证券代码：000513、01513     证券简称：丽珠集团、丽珠医药     公告编号：2021-020

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年日常经营的需要，公司对拟与相关关联方发生的包括采购商品、提供劳务及租赁等与日常经营相关的各项关联交易金额进行了合理预计，有关详情如下：

　　1、公司预计2021年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）及其子公司发生的各项日常关联交易总金额约为47,675.09万元，其中公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签订2020年-2022年三年持续性关联/连交易框架协议的议案》，同意公司与健康元及其子公司2021年就采购商品交易上限金额为4.56亿元；本次预计的日常经营相关的交易累计金额约为15,399.57万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产（1,210,724.19万元）的1.27%，无须提交公司股东大会审议。

　　2、公司预计2021年度与其他关联方广东蓝宝制药有限公司发生的日常关联交易总金额为8,292.08万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,210,724.19万元）的0.68%，无须提交公司股东大会审议。

　　3、公司预计2021年度与其他关联方珠海圣美生物诊断技术有限公司发生的日常关联交易总金额为282.63万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,210,724.19万元）的0.02%，无须提交公司股东大会审议。

　　4、公司预计2021年度与其他关联方珠海麦得发生物科技股份有限公司发生的日常关联交易总金额为60.00万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,210,724.19万元）的0.005%，无须提交公司股东大会审议。

　　5、公司预计2021年度与其他关联方上海健信生物医药科技有限公司发生的日常关联交易总金额为754.72万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,210,724.19万元）的0.06%，无须提交公司股东大会审议。

　　6、公司预计2021年度与其他关联方珠海市丽珠基因检测科技有限公司发生的日常关联交易总金额为117.06万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,210,724.19万元）的0.01%，无须提交公司股东大会审议。

　　公司已于2021年3月22日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易合理预计情况的议案》，审议本议案时，关联董事朱保国先生、邱庆丰先生、俞雄先生、陶德胜先生及唐阳刚先生均已回避表决，上述议案经参会的非关联董事审议后一致通过（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）。

　　（二）预计2021年度日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　注：披露日期及索引：有关详情请见公司于2019年8月17日发布的《关于公司与健康元签订2020年-2012年三年持续性关联/连交易框架协议的公告》（公告编号：2019-052）及2019年10月16日发布的《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-073）。二、关联人介绍和关联关系

　　1、健康元药业集团股份有限公司

　　（1）基本情况

　　健康元系经深圳市市场监督管理局批准成立的股份公司，在上海证券交易所上市，证券代码：600380，其控股股东为深圳市百业源投资有限公司。健康元不是失信被执行人。

　　注册地：深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦

　　注册资本：人民币1,952,780,764万元

　　法定代表人：朱保国

　　统一社会信用代码：91440300618874367T

　　公司经营范围：药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发(不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发)、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请);食品、保健食品、化妆品的研发;预包装食品销售(不含冷藏冻食品)、特殊食品销售(保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售)、第一类、第二类医疗器械的研发和销售。

　　（2）最近一年及一期主要财务数据

　　截至2019年12月31日（经审计），健康元总资产2,543,761.30万元，净资产1,738,402.63万元。2019年1-12月，健康元实现营业收入1,198,015.31万元，净利润185,001.80万元，归属于母公司股东净利润89,434.67万元。

　　截至2020年9月30日（未经审计），健康元总资产2,634,945.36万元，净资产1,859,641.87万元。2020年1-9月，健康元实现营业收入1,010,302.93万元，净利润217,997.14万元，归属于母公司股东净利润92,747.09万元。

　　（3）与公司的关联关系

　　健康元为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定，健康元为本公司的关联法人。

　　2、深圳市海滨制药有限公司

　　（1）基本情况

　　深圳市海滨制药有限公司（下称“海滨制药”）系经深圳市市场监督管理局核准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。海滨制药不是失信被执行人。

　　注册地：深圳市盐田区沙头角深盐路2003号

　　注册资本：70,000万人民币

　　法定代表人：林楠棋

　　统一社会信用代码：91440300618855174Y

　　公司经营范围：一般经营项目是：经营进出口业务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），许可经营项目是：粉针剂（含青霉素类），片剂，硬胶囊剂，原料药，无菌原料药。

　　（2）最近一年及一期主要财务数据

　　截至2019年12月31日（经审计），海滨制药总资产144,819.97万元，净资产101,624.55万元。2019年1-12月，海滨制药实现营业收入115,778.83万元，净利润14,352.90万元；

　　截至2020年9月30日（未经审计），海滨制药总资产161,942.51万元，净资产97,551.69万元。2020年1-9月，海滨制药实现营业收入94,230.37万元，净利润15,927.14万元。

　　（3）与上市公司的关联关系

　　海滨制药与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，海滨制药为本公司的关联法人。

　　3、深圳太太药业有限公司

　　（1）基本情况

　　深圳太太药业有限公司（下称“太太药业”）系经深圳市市场监督管理局核准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。太太药业不是失信被执行人。

　　注册地：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路17号太太药业办公楼101深圳市南山区第五工业区太太药业大厦一到二楼

　　注册资本：10,000万人民币

　　法定代表人：林楠棋

　　统一社会信用代码：91440300741217151R

　　公司经营范围：一般经营项目是：口服液、片剂（激素类）、气雾剂（含激素类）、吸入制剂（吸入溶液）（含激素类）、鼻喷剂（激素类）、中药提取车间｛粤20160146号｝的研发；保健食品的研发；消毒产品的批发。，许可经营项目是：口服液、片剂（激素类）、气雾剂（含激素类）、吸入制剂（吸入溶液）（含激素类）、鼻喷剂（激素类）、中药提取车间的生产、销售；保健食品的生产、销售。

　　（2）最近一年及一期主要财务数据

　　截至2019年12月31日（经审计），太太药业总资产49,666.49万元，净资产14,496.40万元。2019年1-12月，太太药业实现营业收入13,300.66万元，净利润473.35万元；

　　截至2020年9月30日（未经审计），太太药业总资产54,268.27万元，净资产17,012.99万元。2020年1-9月，太太药业实现营业收入10,719.30万元，净利润1,512.54万元。

　　（3）与上市公司的关联关系

　　太太药业与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，太太药业为本公司的关联法人。

　　4、焦作健康元生物制品有限公司

　　（1）基本情况

　　焦作健康元生物制品有限公司（下称“焦作健康元”）系经焦作市商务局批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。焦作健康元不是失信被执行人。

　　注册地：河南省焦作市万方工业区

　　注册资本：50000.000000万人民币

　　法定代表人：林楠棋

　　统一社会信用代码：91410800775129520A

　　公司经营范围：研究、开发、生产、销售：医药中间体。（法律法规禁止的，不得经营；法律法规规定应经审批的，未获批准前，不得经营，未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　（2）最近一年及一期主要财务数据

　　截至2019年12月31日（经审计），焦作健康元总资产163,962.61万元，净资产123,218.11万元。2019年1-12月，焦作健康元实现营业收入116,892.04万元，净利润22,324.80万元；

　　截至2020年9月30日（未经审计），焦作健康元总资产162,023.30万元，净资产78,726.46万元。2020年1-9月，焦作健康元实现营业收入86,500.30万元，净利润15,508.36万元。

　　（3）与公司的关联关系

　　焦作健康元与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，焦作健康元为本公司的关联法人。

　　5、健康元（广东）特医食品有限公司

　　（1）基本情况

　　健康元（广东）特医食品有限公司（下称“健康特医”）系经韶关市工商行政管理局核准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。健康特医不是失信被执行人。

　　注册地：韶关市武江区工业西路丽珠集团利民制药厂内第S14栋

　　注册资本：2,000万人民币

　　法定代表人：林楠棋

　　统一社会信用代码：91440203MA544PRYXW

　　公司经营范围：研发、生产、销售：特殊医学用途配方食品、保健食品、食品；加工食品接触用包装材料及包装制品；提供健康科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（2）最近一年及一期主要财务数据

　　截至2019年12月31日（经审计），健康特医总资产0.00万元，净资产0.00万元。2019年1-12月，健康特医实现营业收入0.00万元，净利润0.00万元；

　　截至2020年9月30日（未经审计），健康特医总资产300.07万元，净资产300.06万元。2020年1-9月，健康特医实现营业收入0.00万元，净利润0.06万元。

　　（3）与上市公司的关联关系

　　健康特医与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，健康特医为本公司的关联法人。

　　6、上海方予健康医药科技有限公司

　　（1）基本情况

　　上海方予健康医药科技有限公司（下称“方予健康”）系经上海市自由贸易试验区市场监管局核准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。方予健康不是失信被执行人。

　　注册地：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路899号1幢

　　注册资本：5000万人民币

　　法定代表人：俞雄

　　统一社会信用代码：91310115078133188Y

　　公司经营范围：医药新产品、保健品、医疗器械、诊断试剂、医药中间体的研发，及提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让。

　　（2）最近一年及一期主要财务数据

　　截至2019年12月31日（经审计），方予健康总资产11,193.78万元，净资产6,319.91万元。2019年1-12月，方予健康实现营业收入5,740.99万元，净利润497.46万元；

　　截至2020年9月30日（未经审计），方予健康总资产16,221.49万元，净资产6,573.94万元。2020年1-9月，方予健康实现营业收入4,763.56万元，净利润829.62万元。

　　（3）与上市公司的关联关系

　　方予健康与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，方予健康为本公司的关联法人。

　　7、健康药业（中国）有限公司

　　（1）基本情况

　　健康药业（中国）有限公司（下称“健康药业”）系经珠海市市场监督管理局批准成立的有限责任公司，控股股东为天诚实业有限公司（健康元全资子公司）。健康药业不是失信被执行人。

　　注册地：珠海市红旗镇虹晖一路8号423室

　　注册资本：7,317万香港元

　　法定代表人：林楠棋

　　统一社会信用代码：914404006174989103

　　公司经营范围：保健食品生产和销售（胶囊、片剂、颗粒剂、袋泡茶）；生产和销售自产的胶囊剂、颗粒剂、中药饮片（含净制、切制）；在国内自行采购生产自产产品所需的原辅材料。

　　（2）最近一年及一期主要财务数据

　　截至2019年12月31日（经审计），健康药业总资产12,567.44万元，净资产9,920.12万元。2019年1-12月，健康药业实现营业收入4,624.72万元，净利润-226.04万元；

　　截至2020年9月30日（未经审计），健康药业总资产11,810.19万元，净资产10,001.28万元。2020年1-9月，健康药业实现营业收入2,966.08万元，净利润81.16万元。

　　（3）与上市公司的关联关系

　　健康药业与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，健康药业为本公司的关联法人。

　　8、河南省健康元生物医药研究院有限公司

　　（1）基本情况

　　河南省健康元生物医药研究院有限公司（下称“研究院”）系经焦作市马村区市场监督管理局核准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。研究院不是失信被执行人。

　　注册地：河南省焦作市马村区金源路8号

　　注册资本：10,000万人民币

　　法定代表人：林楠棋

　　统一社会信用代码：91410804MA9FXA290L

　　公司经营范围：药品的研究、开发、生产、销售，医学研究和试验发展，技术开发、转让、服务、推广、咨询，会议服务。

　　（2）最近一年及一期主要财务数据

　　基于研究院为新设公司，暂无相关财务数据。

　　（3）与上市公司的关联关系

　　研究院与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，研究院为本公司的关联法人。

　　9、健康元海滨药业有限公司

　　（1）基本情况

　　健康元海滨药业有限公司（下称“健康海滨”）系经深圳市市场监督管理局批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。健康海滨不是失信被执行人。

　　注册地：深圳市坪山区坑梓街道金辉路11号

　　注册资本：人民币50,000万元

　　法定代表人：谢友国

　　统一社会信用代码：91440300MA5F3E0040

　　公司经营范围：一般经营项目是：不动产租赁。许可经营项目是：化学原料药（含中间体）及药物制剂的研发、生产、储存、运输、销售，经营进出口业务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；吸入溶液用低密度聚乙烯瓶的生产；开展相关技术咨询、技术服务、技术转让。

　　（2）最近一年及一期主要财务数据

　　截至2019年12月31日（经审计），健康海滨总资产23,549.69万元，净资产18.628.95万元。2019年1-12月，健康海滨实现营业收入110.60万元，净利润-1.371.05万元；

　　截至2020年9月30日（未经审计），健康海滨总资产22,418.77万元，净资产17,328.55万元。2020年1-9月，健康海滨实现营业收入976.65万元，净利润-1,300.40万元。

　　（3）与上市公司的关联关系

　　健康海滨与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，健康药业为本公司的关联法人。

　　10、新乡海滨药业有限公司

　　（1）基本情况

　　新乡海滨药业有限公司（下称“新乡海滨”）系经新乡市市场监督管理局批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。新乡海滨不是失信被执行人。

　　注册地：新乡市高新技术开发区德东街坊

　　注册资本：10000.00万人民币

　　法定代表人：谢友国

　　统一社会信用代码：914107007648945429

　　公司经营范围：生产、销售医药中间体及原料药（不含中成药、中药饮片）（不含危险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以上经营范围中不包括外商投资准入负面清单中的领域）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

　　（2）最近一年及一期主要财务数据

　　截至2019年12月31日（经审计），新乡海滨总资产16,157.84万元，净资产14,103.79万元。2019年1-12月，新乡海滨实现营业收入25,746.31万元，净利润1,240.91万元；

　　截至2020年9月30日（未经审计），新乡海滨总资产20,922.29万元，净资产15,836.30万元。2020年1-9月，新乡海滨实现营业收入25,959.44万元，净利润1,732.51万元。

　　（3）与上市公司的关联关系

　　新乡海滨与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，新乡海滨为本公司的关联法人。

　　11、天诚实业有限公司

　　（1）基本情况

　　天诚实业有限公司（下称“天诚实业”）系在中国香港特别行政区设立的公司，控股股东为健康元。天诚实业不是失信被执行人。

　　住所：Room 1301, 13/F., China Evergrande Centre, 38 Gloucester Road, Wanchi, Hong Kong.

　　注册资本：港币89,693万元

　　董事：朱保国

　　业务性质：TRADING MANUFACTURING ADVERTISING AND INVESTMENT

　　（2）最近一年及一期主要财务数据

　　截至2019年12月31日（经审计），天诚实业总资产166,679.77万元，净资产147,099.29万元。2019年1-12月，天诚实业实现营业收入0.00万元，净利润17,795.22万元；

　　截至2020年9月30日（未经审计），天诚实业总资产186,209.75万元，净资产178,411.25万元。2020年1-9月，天诚实业实现营业收入0.00万元，净利润33,813.26万元。

　　（3）与上市公司的关联关系

　　天诚实业与本公司同属健康元控股子公司，根据《上市规则》规定，天诚实业为本公司的关联法人。

　　12、广东蓝宝制药有限公司

　　（1）基本情况

　　广东蓝宝制药有限公司（下称“蓝宝制药”）系经广东省清远市市场监督管理局批准成立的有限责任公司（中外合资），控股股东为加拿大奥贝泰克发酵有限公司。蓝宝制药不是失信被执行人。

　　注册地：广东省清远市人民一路

　　注册资本：753万美元

　　法定代表人：陶德胜

　　统一社会信用代码：91441800618064102K

　　公司经营范围：生产、销售：原料药（普伐他汀钠）.

　　（2）主要财务数据

　　蓝宝制药2020年度主要财务数据：总资产210,995,116.07元，净资产188,193,708.55元，2020全年实现主营业务收入130,545,159.57元，净利润48,998,976.90元。

　　（3）与上市公司的关联关系

　　根据《上市规则》规定，蓝宝制药为本公司的关联法人。

　　13、珠海圣美生物诊断技术有限公司

　　（1）基本情况

　　珠海圣美生物诊断技术有限公司（下称“圣美生物”）系经珠海市香洲区市场监督管理局批准成立的有限责任公司，实际控制人为李琳。圣美生物不是失信被执行人。

　　注册地：珠海市香洲区同昌路266号3栋3层

　　注册资本：15155.5554万元

　　法定代表人：李琳

　　统一社会信用代码：91440400MA4UMGCF4B

　　公司经营范围：根据《珠海经济特区商事登记条例》规定，经营范围由商事主体通过章程载明，不属商事主体登记事项。

　　（2）主要财务数据

　　圣美生物2020年度主要财务数据：总资产173,880,328.03元，净资产94,057,292.92元，2020全年实现业务收入14,797,554.36元，净利润-48,257,773.09元。

　　（3）与上市公司的关联关系

　　根据《上市规则》规定，圣美公司为本公司的关联法人。

　　14、珠海麦得发生物科技股份有限公司

　　（1）基本情况

　　珠海麦得发生物科技股份有限公司（下称“麦得发”）系经珠海市横琴新区工商行政管理局核准成立的股份有限公司，控股股东为珠海横琴宝美企业管理中心（有限合伙）。麦得发不是失信被执行人。

　　注册地址：珠海市横琴新区环岛北路2522号粤澳合作中医药科技产业园商业服务中心-139(集中办公区)

　　注册资本：1,200万元

　　法定代表人：吕金艳

　　统一社会信用代码：91440400MA531QBR6D

　　公司经营范围：聚羟基脂肪酸酯（PHA）及其上下游材料的研发、生产及销售；食品饮品原材料的生产及销售；一次性医疗卫生用品、医疗器械、医药缓释剂新产品、医用卫生材料、医用耗材的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（2）主要财务数据

　　麦得发2020年度主要财务数据：总资产9,064,627.86元，净资产6,835,400.31元，2020全年实现业务收入603,347.06元，净利润-4,150,983.69元。

　　（3）与上市公司的关联关系

　　根据《上市规则》规定，麦得发为本公司的关联法人。

　　15、上海健信生物医药科技有限公司

　　（1）基本情况

　　上海健信生物医药科技有限公司（下称“上海健信”）系经闵行区市场监督管理局核准成立的股份有限公司，控股股东为刘佳建。上海健信不是失信被执行人。

　　注册地址：上海市闵行区新骏环路245号E402室

　　注册资本：490.196万元

　　法定代表人：刘佳建

　　统一社会信用代码：91310112MA1GB0T59R

　　公司经营范围：从事生物医药科技专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

　　（2）主要财务数据

　　上海健信2020年度主要财务数据：总资产25,858,058.60元，净资产10,335,460.81元，2020全年实现业务收入8,584,905.42元，净利润-19,054,906.37元。

　　（3）与上市公司的关联关系

　　根据《上市规则》规定，上海健信为本公司的关联法人。

　　16、珠海市丽珠基因检测科技有限公司

　　（1）基本情况

　　珠海市丽珠基因检测科技有限公司（下称“基因检测”）系经珠海市金湾区市场监督管理局核准成立的股份有限公司，控股股东为珠海圣美生物诊断技术有限公司。基因检测不是失信被执行人。

　　注册地址：珠海市金湾区创业北路38号研发大楼一楼

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：李琳

　　统一社会信用代码：91440400MA4W4E2E0M

　　公司经营范围：根据《珠海经济特区商事登记条例》，经营范围不属登记事项。

　　（2）主要财务数据

　　基因检测2020年度主要财务数据：总资产21,678,270.10元，净资产19,689,168.84元，2020全年实现业务收入11,561,942.40元，净利润-7,053,527.36元。

　　（3）与上市公司的关联关系

　　根据《上市规则》规定，基因检测为本公司的关联法人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易协议签署情况：公司已于2019年10月15日与健康元签订了2020年-2022年三年持续性关联/连交易框架协议，对公司与健康元及其子公司拟发生的以采购商品为主的持续性关联/连交易进行了合理预计。未来公司将继续根据日常生产经营的实际需要，与各关联方签订具体的交易合同。

　　2、上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，价格公允、合理；上述关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定，是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

　　四、关联交易目的及对公司的影响

　　1、上述日常关联交易是为满足公司日常生产经营的需要，是按一般市场经营规则进行的，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则。

　　2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。

　　3、公司与关联方交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同时上述日常关联交易的金额较小，因此对公司本报告期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

　　五、独立董事意见

　　1、公司2021年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司及其子公司、其他关联方拟发生的日常关联交易将按照“自愿，公平，互惠互利”的原则进行，关联交易价格将参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，交易符合公司的生产经营需要。

　　2、公司日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及中小股东利益的情况。

　　综上所述，我们认为公司2021年的日常关联交易预计，是基于公司实际经营需要，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度等规定。我们同意将上述日常关联交易情况提交公司董事会审议，并同意公司在履行完必要的审批程序后，根据需要实施2021年度日常关联交易。

　　六、备查文件

　　1、丽珠医药集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议；

　　2、丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十四次会议审议事项的独立意见；

　　3、丽珠医药集团股份有限公司第十届监事会第七次会议决议；

　　特此公告。

　　丽珠医药集团股份有限公司董事会

　　2021年3月23日