证券代码：688676         证券简称：金盘科技           公告编号：2021-001

　　海南金盘智能科技股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2021年3月9日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，在2021年3月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席杨青主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

　　（一）审议通过《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》

　　2020年末，公司总资产为402,003.07万元，较年初增长21.76%；总负债为205,780.98万元，较年初增长34.18%。公司实现营业收入242,265.06元，同比增长7.95%；实现归属于母公司所有者的净利润23,158.81万元，同比增长10.29%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润20,393.80万元，同比增长14.11%。公司2020年度财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

　　表决结果：通过。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》

　　监事会同意公司根据2020年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测2021年度财务预算情况。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

　　表决结果：通过。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度海南金盘智能科技股份有限公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润231,588,063.91元，截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币302,766,582.49元。本次利润分配方案为上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为425,700,000股，以此计算合计拟派发现金红利85,140,000.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为36.76%，2020年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　利润分配方案的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-002）。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

　　表决结果：通过。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

　　公司监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层参照2020年度收费标准和实际业务情况与该会计师事务所确定2021年度审计费用。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

　　表决结果：通过。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司申请2021年度金融机构授信额度的议案》

　　为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金运营能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及公司控股子公司结合各金融机构对公司的授信。公司及控股子公司计划2021年向各金融机构申请总额不超过25亿元人民币的综合授信额度，其中敞口项下授信融资业务不超过人民币23亿元，非敞口项下授信融资业务不超过人民币2亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷业务、固定资产贷款业务、开立银行承兑汇票及保函业务、票据池及票据质押相关业务、敞口项下的其他综合授信业务、非敞口项下的其他业务，最大限度保证公司资金使用效益。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

　　表决结果：通过。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于为董监高投保责任保险的议案》

　　为完善公司风险管理体系，保障广大投资者利益、降低公司运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

　　表决情况：0票赞成；0票弃权；0票反对；3票回避。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

　　2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》 等法律法规和规章制度的相关要求，认真、独立地履行监督检查职责。围绕公司合规运营、财务状况及董事和高级管理人员职责履行等方面积极开展相关工作，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

　　表决结果：通过。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司监事会

　　2021年3月23日

　　证券代码：688676        证券简称：金盘科技        公告编号：2021-002

　　海南金盘智能科技股份有限公司

　　关于2020年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：公司本年度A股每股派发现金红利0.20元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润231,588,063.91元，截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币302,766,582.49元。经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2020年度利润分配方案如下：

　　本公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为425,700,000股，以此计算合计拟派发现金红利85,140,000.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为36.76%，2020年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2021年3月19日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　我们认为董事会提出的公司 2020年年度利润分配方案符合公司实际和《公司章程》等有关分红政策规定，实现了对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，很好地维护了投资者特别是中小投资者的利益。我们同意该利润分配方案，并同意将该利润分配方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2021年3月19日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会

　　2021年3月23日

　　证券代码：688676  证券简称：金盘科技  公告编号：2021-003

　　海南金盘智能科技股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称: 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：余强

　　上年度末（2020年12月31日）合伙人数量：69人

　　上年度末（2020年12月31日）注册会计师人数：665人

　　上年度末（2020年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：169人

　　最近一年（2019年度）经审计的收入总额：68,665万元

　　最近一年（2019年度）审计业务收入：52,004万元

　　最近一年（2019年度）证券业务收入：19,263万元

　　上年度（2019年年报）上市公司审计客户家数：78家

　　上年度上市公司审计客户主要行业：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，（2）制造业-电气机械及器材制造业，（3）制造业-专用设备制造业，（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，（5）制造业-化学原料及化学制品制造业

　　上年度上市公司审计收费总额：7,581万元

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：12家。

　　2.投资者保护能力

　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

　　中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次，3名从业人员受到监督管理措施2次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：鲁立，2005年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2007年1月开始在本所执业、2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过7家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：黄蕾蕾，2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年12月开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：许菊萍，2002 年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年5月开始在本所执业；近三年复核过超过 10 家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计收费98万元，本期审计费用系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，认为中汇会计师事务所在执行 2020 年度财务报表审计工作情况中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。同意公司续聘中汇会计师事务所作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对续聘中汇会计师事务所作为公司 2021 年度审计机构的事项发表了同意的事前认可和独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2021年3月19日召开第二届董事会第九次会议，全票同意审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，公司认为中汇会计师事务所具备为本公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，提议续聘该事务所为本公司2021年度审计机构，聘期为一年。对该事务所2021年度财务审计费用提请股东大会授权管理层参照2020年度收费标准和实际业务情况确定。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会

　　2021年3月23日

　　证券代码：688676         证券简称：金盘科技       公告编号：2021-004

　　海南金盘智能科技股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月19日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本及公司类型的情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]94号文），同意公司首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,257.00万股，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由人民币38,313.00万元变更为42,570.00万元，公司的股份总数由38,313.00万股变更为42,570.00万股，公司类型由“股份有限公司（中外合资，未上市）”变更为“股份有限公司（中外合资，上市）” （最终以工商登记机关核准的内容为准）。

　　二、修订公司章程的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的规定，以及公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市后适用的〈公司章程（草案）〉》，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，现拟将《海南金盘智能科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修改，具体修订内容如下：

　　■

　　除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

　　本次变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会

　　2021年3月23日

　　证券代码：688676    证券简称：金盘科技    公告编号：2021-005

　　海南金盘智能科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年4月12日14点00分

　　召开地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室　

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月12日

　　至2021年4月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次股东大会还将听取《公司2020年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，详细内容见公司于2021年3月23日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间、地点

　　登记时间：2021年 4月9日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30）

　　登记地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

　　邮政编码：570216

　　联系人：金霞

　　联系电话/传真：0898-66811301-302/0898-66811743

　　邮箱:info@jst.com.cn

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会

　　2021年3月23日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南金盘智能科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月12日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。