证券代码：000803             证券简称：北清环能            公告编号：2021-037

　　北清环能集团股份有限公司

　　第十届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北清环能”）第十届董事会第三十三次会议通知于2021年3月21日以邮件的方式发出、会议于2021年3月22日以通讯表决方式召开，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，监事、高管列席了会议，会议由董事长匡志伟先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北清环能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

　　一、审议通过《关于变更公司营业执照暨修订〈公司章程〉的议案》

　　依据国家对于企业营业范围用语规范性表述的要求、公司业务发展需要、集团内税务筹划统一安排，拟对公司现行经营范围、注册地址进行变更，同时对《公司章程》第五条、第十四条做同步修订，具体情况详见与本公告同时披露的《关于变更公司营业执照暨修订〈公司章程〉公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于预计为子公司提供担保的议案》

　　根据公司及下属公司经营发展需要，为提高公司经营决策效率，公司拟为下属全资及控股公司融资、授信、履约等业务提供年度预计担保。拟担保发生额合计不超过人民币8亿元，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。该议案具体内容详见与本公告同时披露的《关于2021年度预计为子公司提供担保的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《〈期货套期保值业务管理办法〉的议案》

　　为规范期货业务交易监管流程，防范期货业务中的各类风险，根据有关法律法规及《公司章程》有关规定，结合实际情况，公司制定了《期货套期保值业务管理办法》，具体内容详见与本公告同时披露的《期货套期保值业务管理办法》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于开展菜籽油期货套期保值业务的可行性分析报告》

　　具体内容详见与本公告同时披露的《关于开展菜籽油期货套期保值业务的可行性分析报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

　　为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避或减少因油脂销售价格下跌风险引起的损失，降低油脂销售价格变动对公司正常经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，公司拟开展期货套期保值业务，将期货与现货有效结合，锁定预期利润，保证公司稳定经营和持续盈利。

　　该议案具体内容详见与本公告同时披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　根据公司总体工作安排，公司拟定2021年4月13日在公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会，审议以下议案：

　　1、2020年度董事会工作报告；

　　2、2020年度监事会工作报告；

　　3、2020年年度报告及其摘要；

　　4、2020年度财务决算的议案；

　　5、关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的议案；

　　6、2020年度公司利润分配方案的议案；

　　7、关于变更公司营业执照暨修订《公司章程》的议案；

　　8、关于预计为子公司提供担保的议案。

　　上述议案已分别经公司第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第十八次会议、第十届董事会第三十三次会议审议通过。

　　此外，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北清环能集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月23日

　　证券代码：000803             证券简称：北清环能            公告编号：2021-040

　　北清环能集团股份有限公司

　　关于变更公司营业执照暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月22日召开了第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司营业执照暨修订〈公司章程〉的议案》， 具体情况如下

　　依据国家对于企业营业范围用语规范性表述的要求、公司业务发展需要、集团内税务筹划统一安排，拟对公司现行经营范围、注册地址进行变更，同时对《公司章程》第五条、第十四条做同步修订，对《公司章程》的具体修订情况如下：

　　■

　　《公司章程》除上述条款修订外,其他内容不变。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理机构核定为准。

　　特此公告。

　　北清环能集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月23日

　　证券代码：000803          证券简称：北清环能             公告编号：2021-038

　　北清环能集团股份有限公司

　　关于2021年度预计为子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次董事会所议担保事项全部实现以后，北清环能集团股份有限公司（以下 简称“北清环能”或“公司”）对外提供担保余额为140,240万元，占公司最近一期经审计净资产的234.35%，前述担保均为对合并报表内的单位提供的担保（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子、孙公司）。请投资者充分关注担保风险。

　　公司于2021年3月22日召开了第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于预计为子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会以特别决议审议。

　　一、担保情况概述

　　根据公司2021年度整体经营计划和资金需求情况，公司董事会拟提请股东 大会批准，自股东大会表决通过《关于预计为子公司提供担保的议案》之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止，公司预计为合并报表范围内下属公司提供担保事项如下：

　　1、被担保公司：公司下属公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子、孙公司）。具体被担保公司清单详见附表 。

　　2、预计担保金额：拟担保发生额合计不超过人民币 8 亿元，实际担保金额，以实际签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

　　3、担保方式：包括但不限于连带责任保证、抵押、质押、具有连带责任实质的差额补足或流动性支持。为控股公司担保应参照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定履行相应的决策程序。

　　4、根据实际经营需要，在实际发生担保时，被担保方为全资子公司的担保额度可以调剂给其他全资子公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资子公司）使用，被担保方为控股子公司的担保额度可以调剂给其他控股子公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的控股子公司）使用。

　　5、在公司股东大会批准的上述被担保人及范围内，授权公司董事长在预计担保额度内全权办理与担保有关的具体事宜，包括但不限于：决定每一笔担保的金额、担保形式、担保期限等具体担保事宜。

　　二、预计被担保人和担保金额情况

　　公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过8亿元担保（不包括延续至2021年度已审批担保额度6.024亿元），以支持子公司的业务发展。

　　■

　　注：①2021年3月，北控十方与湘潭市城市管理和综合执法局签署了《湘潭市餐厨垃圾资源化利用 PPP 项目合同》及《湘潭市餐厨垃圾资源化利用（PPP）项目合作协议》，约定北控十方负责在协议签署后 30 个工作日内完成项目公司的设立，并领取营业执照。

　　②2021年2月7日公司第十届董事会第三十二次会议审议通过《关于全资子公司收购太原天润生物能源有限公司100%股权的议案》，该项目现阶段尚未完成股权交割。

　　③2021 年 2 月，公司与宜昇有限公司签署了《股权转让框架协议》，拟以其持有的对金宇房产债权置换宜昇有限公司持有的合肥非凡生物科技有限公司全部股权，截止本公告披露日，尚未签署正式股转协议。

　　三、被担保人基本情况

　　(1)被担保人基本情况

　　■

　　（2）被担保人财务情况

　　■

　　注：太原天润生物能源有限公司财务数据未经审计。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次预计2021年度对上述下属公司融资提供担保额度并非实际发生担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

　　五、董事会意见

　　由于公司处于经营规模扩大时期，对项目建设资金及流动资金需求量大。从经营发展实际出发，需进一步加大融资力度，通过提供担保，解决上述子公司经营中对资金的需求问题，有利于筹措项目开发资金，保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。公司本次对外担保对象均为公司控股下属公司和拟并购公司，公司在担保期内有能力对下属公司的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。

　　六、公司累计担保及逾期担保的情况

　　截止本公告披露日，如前期担保全部实现后公司对外担保余额为60,240万元，占公司最近一期经审计净资产的100.67%。本次担保获得批准后，公司对子公司预计新增担保额度不超过8亿元。本次董事会所审议担保事项全部实现以后，公司对外提供担保余额为140,240万元，占公司最近一期经审计净资产的234.35%，前述担保均为对合并报表内的单位提供的担保。不存在逾期担保情况。

　　七、备查文件

　　1、公司第十届董事会第三十三次会议决议；

　　北清环能集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月23日

　　证券代码：000803   证券简称：北清环能   公告编号：2021-039

　　北清环能集团股份有限公司

　　关于开展期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月22日召开的第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，决定以不超过1200万元的自有资金，开展菜籽油期货套期保值业务，现将有关情况公告如下：

　　一、开展菜籽油期货套期保值业务的目的和必要性

　　公司子公司北控十方（山东）环保能源集团有限公司开展的有机废弃物处置中需要进行油脂贸易业务，为规避销售价格下跌风险，在期货市场进行套期保值是一个成熟的、规模的企业的必不可少的操作。在郑州商品交易所上市交易的菜籽油期货与公司混合油脂销售价格相关性较强。公司开展菜籽油期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避或减少因混合油脂价格发生不利变动引起的损失，降低混合油脂价格变动对正常经营的不利影响，提升整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。

　　二、开展菜籽油期货套期保值业务的基本情况

　　1、套期保值交易品种：仅限于在商品期货交易所交易的菜籽油期货品种。

　　2、业务期限：自董事会审议通过之日起12个月内。

　　3、期货资金额度：套期保值的投资额度实行保证金、权利金的总额控制，最高总额不超过人民币1200万元，可循环使用。

　　4、资金来源：自有资金

　　三、开展菜籽油期货套期保值业务的可行性

　　1、公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法规，结合实际经营情况制定了《期货套期保值业务管理办法》，作为开展菜籽油套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务的原则、审批权限、操作流程、风险管理、信息保密等多方面做出明确规定，建立了较为全面和完善的套期保值业务内控制度。

　　2、公司合理设置套期保值业务的组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限；实行策略执行审核和财务独立控制垂直管理模式，避免越权处置，最大程度保证财务监督管理的独立性。

　　3、公司利用自有资金开展套期保值业务，不使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务，计划套期保值业务投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。

　　四、开展菜籽油期货套期保值业务可能存在的风险

　　公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来规避和防范现货交易中价格波动所带来的风险，但同时也存在一定的风险：

　　1、市场风险：期货行情易受基差变化影响，行情波动较大，现货市场与期货市场价格变动幅度不同，可能产生价格波动风险，造成套期保值头寸的损失。

　　2、资金风险：行情急剧变化时，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强制平仓，带来实际损失。

　　3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　5、政策风险：期货期权市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

　　五、采取的风险控制措施

　　1、套期保值业务以套期保值为目的，严格按照制定的套期保值方案执行，保值业务规模与公司经营业务相匹配，期货现货匹配对冲价格波动风险。

　　2、合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照相关规定下达操作指令，履行相应审批程序后，方可进行操作。

　　3、根据法律法规的变化和实际需要，及时对相关的内控制度进行修订和完善，确保能够满足实际运作和规范内部控制的需要，加强对业务相关风险控制制度和程序的评价和适时监督，不定期对套期保值业务进行内部审计，确保相关业务的规范开展。

　　4、严格执行期货业务法律法规和市场规则，合规合法操作，通过严格审核与期货公司的合同，明确权利和义务，防范和控制法律风险。

　　5、设置符合交易需求的通讯及信息服务设施，以最大程度保障交易的正常开展。

　　六、开展菜籽油期货套期保值业务对公司的影响分析

　　1、菜籽油期货套期保值业务可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避或减少公司混合油脂销售价格发生不利变动引起的损失，降低混合油脂价格变动对公司正常经营的不利影响。

　　2、公司将根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号--套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定和指南，对套期保值业务进行相应的核算处理，反映财务报表相关项目。

　　七、独立董事意见

　　1、公司开展与生产经营相关的产品及原材料的套期保值业务，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，能够规避和防范价格波动给公司带来的经营风险，确保公司稳定经营和发展。

　　2、公司本次套期保值业务保证金余额和交易品种，符合公司实际生产经营活动，同时公司建立了《期货套期保值业务管理办法》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。

　　3、本次套期保值业务履行的审批程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　综上，我们一致同意公司开展期货套期保值业务。

　　八、备查文件

　　1、第十届董事会第三十三次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　北清环能集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月23日

　　证券代码：000803        证券简称：北清环能          公告编号：2021-041

　　北清环能集团股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会召开届次：本次股东大会是2020年年度股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。2021年3月22日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年4月13日（星期二）14：30。

　　（2）网络投票时间：2021年4月13日。其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月13日9：30至11：30，13：00至15：00；

　　②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2021年4月13日9：15至15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年4月6日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截止 2021年4月6日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议召开地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 1204号。

　　二、会议审议事项

　　1、审议议案名称：

　　（1）2020年度董事会工作报告；

　　（2）2020年度监事会工作报告；

　　（3）2020年年度报告及其摘要；

　　（4）2020年度财务决算的议案；

　　（5）关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的议案；

　　（6）2020年度公司利润分配方案的议案；

　　（7）关于变更公司营业执照暨修订《公司章程》的议案；

　　（8）关于预计为子公司提供担保的议案。

　　此外，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　上述第7议案与第8议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（二）披露情况：

　　上述议案具体内容分别详见公司于2021年2月4日、2021年2月25日、

　　2021年3月23日《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十届董事会第三十一次会议决议公告》《第十届监事会第十八次会议决议公告》《2020年年度审计报告》《2020年年度报告》（更新后）《2020年年度报告摘要》（更新后）《第十届董事会第三十三次会议决议公告》及相关单项公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

　　2、登记地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼 1204 号本公司董事会办公室。

　　3、登记时间：2021年4月6日（星期二）工作时间9：00-11：30，14：00-17：00。

　　4、联系方式：

　　电 话：0817-2619999、传 真：0817-2619999

　　邮 编：637000

　　联 系 人：潘女士

　　5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第三十一次会议决议；

　　2、第十届监事会第十八次会议决议；

　　3、第十届董事会第三十三次会议决议。

　　北清环能集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月23日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、本次会议投票代码和投票名称

　　投票代码： 360803    投票简称：北能投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票的时间为2021年4月13日的交易时间，即9：15至9：25、9：30至11：30、13：00至15：00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月13日9：15，结束时间为2021年4月13日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托       先生/女士代表我单位（本人）出席北清环能集团股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

　　■

　　委托人签名:

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股票帐号：

　　委托人持股数：                       股

　　委托日期：         年     月     日

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。

　　证券代码：000803    证券简称：北清环能    公告编号：2021-042

　　北清环能集团股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会暨相关问题征集的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2021年3月26日（星期五）9:30-11:00

　　会议召开方式：网络文字互动

　　会议直播地址：IR联盟网络平台（https://000803.irlianmeng.com/Event/achievementDetail/id/1474）或“北清环能投资者关系”小程序。投资者也可在会后通过该链接查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　会议问题征集：公司欢迎广大投资者在说明会召开前将需要了解的情况和关注的问题预先通过电子邮件的方式发送至公司邮箱scjymy@vip.sina.com。公司将在本次业绩说明会对投资者关切的问题于信息披露允许的范围内进行解答。

　　一、 说明会类型

　　北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年2月4日披露公司2020年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司定于2021年3月26日召开2020年度网络业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间和方式

　　（一）会议召开时间：2021年3月26日（星期五）9:30-11:00

　　（二）会议召开方式：网络文字互动

　　（三）会议召开地址：IR 联盟网络平台（https://000803.irlianmeng.com/Event/achievementDetail/id/1474）或“北清环能投资者关系”微信小程序。

　　三、公司出席说明会的人员

　　董事长：匡志伟

　　董事：王凯军

　　总裁：谢欣

　　副总裁：甘海南

　　财务总监：谢丽娟

　　董事会秘书：宋玉飞

　　四、投资者参加方式

　　参与方式一：电脑端搜索（https://000803.irlianmeng.com/Event/achievementDetail/id/1474）；

　　参与方式二：在微信中搜索“北清环能投资者关系”微信小程序；

　　参与方式三：微信扫一扫“北清环能投资者关系”微信小程序二维码；

　　■

　　投资者依据提示，授权登入“北清环能投资者关系”微信小程序，进入投资者关系活动栏目，即可参与交流。

　　五、投资者问题征集及方式

　　为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2020年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于2021年3月25日（星期四）24:00前，将需要了解的情况和关注的问题预先通过电子邮件的方式发送至公司邮箱scjymy@vip.sina.com，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

　　欢迎广大投资者参与！

　　北清环能集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月23日

　　证券代码：000803    证券简称：北清环能    公告编号：2021-043

　　北清环能集团股份有限公司

　　2021年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年3月31日

　　2、预计的经营业绩（区间预计或确数预计选一种）：

　　□亏损  √扭亏为盈  □同向上升 □同向下降

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　　二、业绩变动原因说明

　　2020年，北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过重组北控十方（山东）环保能源集团有限公司（以下简称“北控十方”）和北京新城热力有限公司（以下简称“”新城热力），主营业务转向城乡有机废弃物的无害化处理及资源化高值利用与城市供热业务。

　　2021年第一季度新城热力处于供暖期，为公司贡献较多利润。同时，随着疫情有序控制，餐厨业务回暖，北控十方业绩也在同步增长。

　　三、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步估算且未经审计机构审计的结果，具体数据将在公司2021年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　北清环能集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月23日