证券代码：600589          证券简称：广东榕泰          公告编号：2021-018

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于公司董事及独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼副总经理杨光、董事林伟雄、董事罗海雄和独立董事黄馥恬递交的书面辞职报告。

　　杨光先生因个人原因辞去公司董事及副总经理职务，其辞去职务后，不再担任公司任何职务；林伟雄先生因个人原因，决定辞去公司董事职务；罗海雄先生因个人原因，决定辞去公司董事、公司董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，杨光先生、林伟雄先生和罗海雄先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　黄馥恬女士因个人原因辞去公司独立董事职务、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。为适应公司发展需要，提升公司治理水平，优化公司董事会结构，拟将董事会人数由9名调整为5名，详见公司同日披露的《关于修订公司章程及其附件的公告》，因此，黄馥恬女士的辞职将于公司股东大会审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》之日起生效。

　　公司董事会对杨光先生、林伟雄先生、罗海雄先生和黄馥恬女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2021年3月23日

　　证券代码：600589        证券简称：广东榕泰      公告编号：2021-019

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（一）、董事会会议召开情况

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会于2021年3月12日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第八届董事会第十二次会议的通知。会议于2021年3月22日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长杨宝生主持，会议应到董事6人，实到董事6人，本公司的监事及高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　（二）、董事会会议审议情况

　　一、通过《关于修订公司章程及其附件的议案》；

　　具体内容见同日公司发布的《关于修订公司章程及其附件的公告》。

　　该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、 通过《关于调整第八届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　鉴于公司第八届董事会人员发生变动，公司第八届董事会各专门委员会构成同时调整如下：

　　1、 战略委员会：杨宝生、郑创佳、冯育升、刘晓暄、杨海涛，杨宝生为召集人；

　　2、 审计委员会：冯育升、杨海涛、刘晓暄，冯育升为召集人；

　　3、 提名委员会：刘晓暄、杨宝生、杨海涛，刘晓暄为召集人；

　　4、 薪酬与考核委员会：冯育升、刘晓暄、杨海涛。刘晓暄为召集人。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2021年3月23日

　　证券代码：600589        证券简称：广东榕泰         公告编号：2021-020

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于修订公司章程及其附件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年3月22日，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二会议审议并表决通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》，拟对公司章程及其附件进行适当修订。

　　为适应公司发展需要，提升公司治理水平，优化公司董事会结构，拟对现有《公司章程》及其附件的相关条款进行修订，具体内容如下：

　　■

　　章程附件之《董事会议事规则》亦同步做出修订。

　　除上述条款外，《公司章程》及附件其他条款内容保持不变。

　　上述章程条款的修订尚需公司股东大会审议通过，并以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2021年3月23日

　　证券代码：600589          证券简称：广东榕泰         公告编号：2021-017

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于职工代表监事辞职暨选举职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年03月19日收到公司职工代表监事朱少鹏先生和陈东扬先生的书面辞职报告。朱少鹏先生因个人原因决定辞去公司第八届监事会职工代表监事职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务；陈东扬先生因个人原因决定辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。公司对朱少鹏先生和陈东扬先生在任期间为公司所作的贡献作表示衷心感谢！

　　根据《公司法》及《公司章程》规定，朱少鹏先生和陈东扬先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定人数，为保障公司监事会正常运作，公司于2021年3月20日召开职工代表大会，选举袁华仕先生（简历见附件）和黄林纯女士（简历见附件）担任公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2021年03月23日

　　附件：

　　一、 袁华仕简历

　　袁华仕，男，65岁，大学专科。1984年7月毕业于华南工学院就读管理工程系。1976年7月至1986年11月在揭阳市电焊机厂担任供销科副科长；1986年11月至1998年11月在揭阳市旅游总公司担任经理；1998年11月至今在广东榕泰实业股份有限公司化工溶剂厂担任厂长。

　　二、 黄林纯简历

　　黄林纯，女，44岁，大学专科。1996年9月至2007年9月在广东榕泰实业股份有限公司化工溶剂厂任质检员；2004年9月至2007年6月在揭阳广播电视大学学习；2007年9月至今在广东榕泰实业股份有限公司化工溶剂厂担任副厂长。