证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2021-021
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
(二)本次董事会于 2021年3月18日以通讯方式召开,会议通知于 2021年3月15日以电话、电子邮件的方式发出。
(三)本次董事会应出席人数 11人,实际出席人数 11人。
二、董事会审议情况
(一)审议通过了《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》
同意《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》。2021年预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标,不代表公司对2021年度的盈利预测。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2021年3月18日
证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2021-022
四川路桥建设集团股份有限公司
第七届监事会第二十七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
(二)本次监事会于2021年3月18日以通讯方式召开,会议通知于2021年3月15日以电话的方式发出。
(三)本次监事会应当出席人数7人,实际出席人数7人。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》
审议通过了《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》,监事会认为:公司2021年度财务预算报告的编制符合公司的经营管理和财务状况等事项。
表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2021年3月18日