证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2021-019
浙江步森服饰股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、公司2021年第二次临时股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司已于2021年3月3日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开2021年第二次临时股东大会的公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告。现场会议于2021年3月18日在杭州市上城区飞云江路9号赞成中心17楼公司会议室召开。本次股东大会由公司董事长王春江先生主持，部分高管列席了本次会议。通过深交所交易系统进行投票的时间为2021年3月18日上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2021年3月18日上午9：15-15：00期间的任意时间。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东大会出席情况
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份39,860,000股，占上市公司总股份的27.6402%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共2人，代表股份11,180,000股，占上市公司总股份的7.7526%。
据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共7人，持有公司股份51,040,000股，占上市公司总股份的35.3928%。以上股东均为截至2021年3月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
二、议案审议表决情况
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议：
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
（1）关于选举王春江先生为公司第六届董事会非独立董事的议案;
表决结果：同意51,040,000股，占有效表决股份总数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意11,920,000股。
（2）关于选举杜欣先生为公司第六届董事会非独立董事的议案;
表决结果：同意51,040,000股，占有效表决股份总数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意11,920,000股。
（3）关于选举赵玉华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案;
表决结果：同意51,040,000股，占有效表决股份总数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意11,920,000股。
（4）关于选举吴彦博先生为公司第六届董事会非独立董事的议案;
表决结果：同意51,040,000股，占有效表决股份总数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意11,920,000股。
（5）关于选举肖夏女士为公司第六届董事会非独立董事的议案;
表决结果：同意51,040,000股，占有效表决股份总数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意11,920,000股。
（6）关于选举姚秀丽女士为公司第六届董事会非独立董事的议案。
表决结果：同意51,040,000股，占有效表决股份总数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意11,920,000股。
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；
（1）关于选举秦本平先生为公司第六届董事会独立董事的议案;
表决结果：同意51,040,000股，占有效表决股份总数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意11,920,000股。
（2）关于选举章力先生为公司第六届董事会独立董事的议案;
表决结果：同意51,040,000股，占有效表决股份总数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意11,920,000股。
（3）关于选举贺小北先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
表决结果：同意51,040,000股，占有效表决股份总数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意11,920,000股。
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》;
（1）关于选举刘苑女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案;
表决结果：同意51,040,000股，占有效表决股份总数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意11,920,000股。
（2）关于选举林金评女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案。
表决结果：同意51,040,000股，占有效表决股份总数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意11,920,000股。
4、审议《关于向全资子公司增资的议案》;
表决结果：同意51,040,000股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对0 股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意11,920,000股，反对0股，弃权0股。
5、审议《关于回购注销2020年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》;
表决结果：同意51,040,000股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对0 股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意11,920,000股，反对0股，弃权0股。
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意51,040,000股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对0 股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意11,920,000股，反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1. 见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2. 见证律师姓名：马茜芝、姚轶丹
3. 律师出具的结论性意见：本所律师认为，公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1.2021年第二次临时股东大会决议签字页；
2.见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
2021年3月18日
证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2021-020
浙江步森服饰股份有限公司
关于选举第六届职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司于2021年 3月17日召开职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，决定推举何莎女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的第六届监事会非职工代表监事刘苑女士、林金评女士共同组成公司第六届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司监事会
2021年3月18日
附件：
职工代表监事简历
何莎，女，1989年7月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2012年10月至2016年1月，任毕马威华振会计师事务所审计助理经理；2016年1月至2017年2月，任北京世界星辉科技有限责任公司会计主管；2017年3月至2017年11月，任北京元沣融资担保有限责任公司投资经理；2017年12月至2019年8月，任北京恒昌利通投资管理有限公司报表经理；2019年10月入职浙江步森服饰股份有限公司，现任公司监事。
何莎女士不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司控股股东、其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002569 证券简称：ST步森 公告编号：2021-021
浙江步森服饰股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十九次会议，并于2021年3月18日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
鉴于公司2020年限制性股票激励计划中1名原激励对象已离职，不再符合公司股权激励条件，公司决定回购注销上述人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票20万股。详见公司于2021年3月2日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告登报之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
2021年3月18日
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