一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年末母公司未分配利润余额为 70,296,539.47元。2020年度合并报表中归属于母公司净利润为-77,294,140.11元。

　　鉴于公司2020年度亏损，根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2020年度利润分配及资金公积金转增股本的预案如下：本公司2020年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、主要业务

　　报告期内，公司主要从事酒店经营及管理业务和建筑装饰工程业务，其中建筑装饰工程业务主要包括装饰工程设计、装饰工程施工。业务主要由公司全资及控股子公司具体负责专业经营：酒店公司的管理团队负责管理海口金海岸罗顿大酒店，公司下属工程公司在建筑装饰工程业务方面主要负责对外承接工程订单，业务领域集中在高端酒店及大型商业综合体的装饰装修施工，客户主要为项目建设总承包单位或工程项目的投资方，工程公司提供深化设计、装饰装修工程、安装工程的施工及质保期的维修保养工作。

　　2020年10月16日，公司原控股股东罗衡机电公司协议转让股份完成过户登记，浙数文化实际控制的永徽隆行成为罗顿发展第一大股东及单一拥有表决权份额最大的股东。11月，公司新一届董事会改组完成，在原有酒店经营及管理业务和建筑装饰工程业务基础上，依托浙数文化多年来在数字体育领域的布局，以及多家战略投资者的资本、渠道、产品等资源，公司拟转型发展成为以数字体育、直播等新兴产业为核心，以酒店旅游、建筑装饰工程业务等传统产业为辅的企业。

　　2、经营模式

　　（1）酒店经营及管理业务

　　酒店业务的日常经营管理由公司聘任的酒店公司经营管理层负责，酒店公司主要对外承接旅游团体及散客的食宿、餐饮，提供会议服务及商铺租赁业务服务。

　　（2）建筑装饰工程业务

　　工程公司承接的项目一般通过公开招标和邀标两种方式取得。项目中标后与业主或者总包方签订工程承包合同，以项目为单位成立项目部，按照合同约定进行施工。

　　（3）数字体育、直播等新兴产业

　　2020年11月-12月，公司积极开展新业务的市场调研与规划，注册成立了杭州罗顿公司、北京罗顿公司、海口罗顿公司和儋州罗顿公司四家全资一级子公司，并积极申请相关资质，围绕着“立足海南打造国际数字体育IP”、“持续优化数字产品研发，打造数字体育综合服务平台”、“打造数字体育综合体”等多个业务方向来发力，逐步实现公司在数字体育、直播等新兴产业方面的布局。

　　3、行业情况说明

　　（1）酒店经营及管理业务

　　2020年，突如其来的新冠肺炎疫情对文化产业和旅游产业发展带来较大冲击，旅游需求侧出现了断崖式下降，旅游供给侧同时承受了生存、转型和创新的多重压力，根据国家统计局数据显示，2020年住宿和餐饮业增加值同比下降13.1%。根据海南省旅游和文化广电体育厅统计，2020年海南全省旅游总收入累计达 872.86亿元，同比下降17.5%，海南全省共接待国内外游客6,455.09万人次，同比下降22.3%。报告期内，海南全省接待国内过夜游客中，旅游饭店累计接待过夜游客总人数2,370.52万人次，同比下降40%；社会旅馆累计接待过夜游客总人数为2,353.23万人次，同比下降5.3%。其中海口市全年接待过夜游客人数为1,340.49万人次，同比下降23.3%。

　　在党中央、国务院关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的决策部署领导下，目前文化和旅游市场复工复产复业有序推进，市场恢复发展趋势向好，行业信心进一步提振。此外，2020年6月1日，中共中央、国务院正式对外公布了《海南自由贸易港建设总体方案》，随着海南自由贸易港建设蓬勃展开，一批核心政策、离岛免税新政的落地实施，“旅六条”和“振兴旅游业三十条”的及时出台，有效消化了疫情不利影响，产业结构持续优化，营商环境明显改善，政策红利逐步释放，旅游文体广电事业质量效益稳健发展。海南凭借免税购物新政等自贸港建设政策红利、优良生态环境和疫情有效防控等叠加优势，有条件成为我国居民旅游及相关服务型消费释放的重要承接地，由此深度融入国内大循环,而这无疑将给住宿业带来发展机遇。

　　但随着海南省小镇旅游、乡村旅游、房车露营游等十三大旅游业态的培育，国际国内品牌酒店、主题酒店、经济型酒店和民宿等旅游住宿供给体系的形成，新型住宿业态的发展给传统酒店住宿业造成了一定冲击，供应远大于市场需求，行业之间竞争激烈，经营下滑压力不减。同时，当地酒店行业人力成本不断上升，以及其他经营成本及费用的增加，导致经营利润逐步萎缩，酒店行业总体经营下行压力增加。公司下属海口金海岸罗顿大酒店面对酒店行业的激烈竞争，近年来在同行业中缺乏较强竞争优势，因此近年一直处在亏损状态。

　　（2）建筑装饰工程业务

　　建筑装饰工程业是国民经济的支柱产业，为我国经济持续健康发展提供了有力支撑，根据国家统计局发布的数据显示，2020年全国建筑业总产值为26.39万亿元，同比增长6.2%。全国建筑业房屋建筑施工面积149.5亿平方米，同比增长3.7%。然而，面对疫情变化和外部环境的不确定性，各类衍生风险不容忽视。特别是今年受新冠肺炎疫情影响，建筑装饰工程业传统建造方式受到较大冲击，粗放型的发展模式难以为继。

　　此外，相关行业市场竞争日益激烈，增速呈持续放缓态势，公装业务新签订单整体降幅低于家装业务，部分龙头企业订单保持增长，行业内部出现显著分化，疫情影响下，伴随着落后产能淘汰出局，头部企业市场占有率持续提升。面对内外部发展形势的倒逼，中国建造向以工业化、信息化、智能化为基础的绿色建造转型，已成为必然。深入推行绿色建筑，全面推动绿色建材、设计、施工和运行，加快建立适应装配式建筑的制度、技术、生产和监管体系已经成为了当前的发展共识。

　　公司的建筑装饰工程业务主要集中在高端酒店的装饰装修，该业务的市场需求主要受国家宏观经济、固定资产投资及相关产业政策的影响。经过多年的发展，公司在业内具有了一定的知名度，并创建了自己的品牌，但面对激烈的市场竞争，业务份额仍逐年减少。

　　（3）数字体育、直播等新兴产业

　　报告期内，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，发展体育产业需要高度重视数字化问题。数字化能够促进体育消费市场潜在优势加速实现，我国具有全球规模最大的线上消费市场，我国移动互联网联接人数超过11亿，人均每日线上时间超过6小时，线上市场总规模巨大，能够支撑的数字体育市场规模超过任何一个国家。同时，在5G等新技术的支撑下，数字体育服务业将呈现多元丰富的新业态，数字健身服务、数字赛事转播、数字体育培训以及电子竞技项目等，都将较快发展。

　　在推动传统体育数字化高质量发展方面，据普华永道发布的《2020年体育行业调查报告》显示，体育模拟运动暂时成为了疫情期间传统体育运动的替代品，甚至被受访者评为爱好项目的第一名。在《十大最具收入增长潜力的体育项目》统计中，电子竞技（模拟体育类和动作/设计类）以86.3%和85.8%排名第一和第二，领先第三名的足球（73.6%）和第四名的篮球（66.4%）一个量级。同时，体育组织也开始大幅提高了参与电子竞技的比重，传统体育与电子竞技在这特殊时期催生出了许多前景广阔的应用场景。

　　长期来看，疫情使得电竞主场化落地、商业化拓展等进度放缓，但电竞整体发展趋势保持不变，呈现以线下体育化赛事和线上数字化娱乐相结合，促进电竞产业良好发展。

　　伴随着电子体育成为2022年杭州亚运会的正式比赛项目，依托各股东方的资源优势，集合公司电子竞技专业团队的运营优势，未来公司将通过资源的高度整合和创新业务发展，积极拓展数字体育及直播等相关产业。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司全年完成营业收入5,438.74万元，较上年减少57.07%。报告期归属于母公司的净利润为-7,729.41万元，同比上年减少70.79%，主要原因为酒店及工程业务经营下滑、对外投资资产计提减值等。

　　（1）酒店经营及管理业务

　　报告期内，酒店业务完成经营收入1,377.80万元，较上年减少32.52%，主要原因为受2020 年疫情的影响，国内酒店业受到巨大冲击，公司酒店业务整体经营业绩出现较大幅度的下滑。

　　（2）建筑装饰工程业务

　　报告期内，工程类收入完成4,045.86万元，较上年减少61.84%，公司工程业务收入主要来源为装修高档星级酒店，受2020年度国内外经济环境波动以及疫情等外部环境不确定性因素的影响，公司建筑装饰工程业务部分项目开工及新项目承接不甚理想。

　　（3）数字体育、直播等新兴产业

　　由于公司四家全资一级子公司杭州罗顿公司、北京罗顿公司、海口罗顿公司和儋州罗顿公司均于2020年11月-12月注册成立，业务开展时间较短，且受2020年末疫情反复影响，线下赛事开展困难，因此对公司业绩影响较小。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见财务报告五“重要会计政策及会计估计”之44“重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用  □不适用

　　本公司将海南金海岸罗顿大酒店有限公司、上海罗顿装饰工程有限公司、海口罗顿数字科技有限公司、杭州罗顿数字科技有限公司、儋州罗顿数字体育有限公司、北京罗顿数字科技有限公司和儋州蓝霸蝠数字科技有限公司等7家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见2020年年度报告财务报告 八、合并范围的变更及九、在其他主体中的权益之说明。

　　罗顿发展股份有限公司

　　董事长：张雪南

　　2021年3月18日

　　证券代码：600209           证券简称：ST罗顿      编号：临2021-021号

　　罗顿发展股份有限公司关于第八届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2021年3月18日在海口市金海岸罗顿大酒店1楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年3月8日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议由董事长张雪南先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，董事陈芳女士、高松先生、独立董事贾勇先生、牟双双女士通讯参与表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《2020年年度报告及其摘要》

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的相关报告及摘要。

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的相关公告。

　　公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，

　　发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　六、审议通过《2020年度社会责任报告》

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　七、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　八、审议通过《2020年度审计委员会履职报告》

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　九、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券

　　报》及《中国证券报》披露的相关公告。

　　公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，提交了事前认可文件，并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司董事2020年度薪酬分配情况的报告》

　　公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，发表了同意的独立意见。

　　关联董事高松先生、刘飞先生、贾勇先生、李正全先生、牟双双女士回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬分配情况的报告》

　　公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，发表了同意的独立意见。

　　关联董事刘飞先生回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

　　十二、审议通过《关于公司董事2021 年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》

　　公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，发表了同意的独立意见。

　　1、关于公司非独立董事2021年度考核与薪酬分配方案（建议稿）

　　关联董事张雪南先生、李庆先生、陈芳女士、高松先生、刘飞先生回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　2、关于公司独立董事2021年度考核与薪酬分配方案（建议稿）

　　关联董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于制订公司2021年度投资者关系管理工作计划的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　十四、审议通过《关于对部分应收账款计提坏账准备的议案》

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券

　　报》及《中国证券报》披露的相关公告。

　　公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　十五、审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券

　　报》及《中国证券报》披露的相关公告。

　　公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券

　　报》及《中国证券报》披露的相关公告。

　　公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　十七、审议通过《关于核销部分资产的议案》

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券

　　报》及《中国证券报》披露的相关公告。

　　公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　十八、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　罗顿发展股份有限公司董事会

　　2021年3月19日

　　证券代码：600209         证券简称：ST罗顿         编号：临2021-022号

　　罗顿发展股份有限公司关于第八届监事会第六次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议于2021年3月8日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知。

　　（三）本次会议于2021年3月18日以现场结合通讯方式召开，张小梦监事以通讯方式出席。

　　（四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　（五）本次会议由监事会主席王波女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《2020 年年度报告及其摘要》

　　监事会成员审核公司 2020 年年度报告后，发表书面审核意见如下:

　　1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映公司本年度的财务状况和经营成果，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《罗顿发展股份有限公司2020年度审计报告》是实事求是、客观公正的；

　　3、我们承诺：保证2020年年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）《2020 年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（三）《关于公司2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　公司2020年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意该利润分配预案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（四）《2020 年度内部控制评价报告》

　　公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要；公司内部控制制度能得到有效的执行；公司《2020 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（五）《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度审计工作中，遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司2020年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（六）《2020 年度监事会工作报告》

　　2020年度，监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对股东大会决议执行情况、公司的财务状况、董事会的重大决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了全面监督和核查，促进了公司的规范化运作，较好地维护了公司利益和股东利益。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（七）《关于公司监事2020 年度薪酬分配情况的报告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（八）《关于公司监事2021年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（九）《关于公司监事会日常工作细则》

　　表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（十）《关于对部分应收账款计提坏账准备的议案》

　　监事会认为：公司本次对部分应收账款单项计提坏账准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，可以更加真实、准确地反映公司2020年12月31日的资产状况和财务状况；公司董事会就本次单项计提坏账准备的决策程序合法，同意本次计提坏账准备。

　　表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（十一）《关于会计政策变更的议案》

　　公司监事会认为：公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（十二）《关于计提长期股权投资减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提长期股权投资减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，可以更加真实、准确地反映公司2020年12月31日的资产状况和财务状况；公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意计提长期股权投资减值准备。

　　表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（十三）《关于核销部分资产的议案》

　　监事会认为：公司本次核销部分资产的事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，核销后更能真实地反映公司的财务状况；公司董事会就核销部分资产的决策程序合法、依据充分，同意本次核销部分资产。

　　表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　罗顿发展股份有限公司监事会

　　2021 年3月19日

　　证券代码：600209      证券简称：ST罗顿        编号：临2021-023号

　　罗顿发展股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2020年度利润分配预案：公司2020年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　●公司2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，具体情况公告如下：

　　一、利润分配预案的内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年末母公司未分配利润余额为 70,296,539.47元。2020年度合并报表中归属于母公司净利润为-77,294,140.11元。公司拟定2020年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　二、2020年度不进行利润分配的原因

　　鉴于公司2020年度亏损，根据《罗顿发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2020年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　三、公司履行的审议程序

　　（一）董事会意见

　　公司于2021年3月18日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司2020年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，符合《公司章程》的相关规定，同意本次利润分配预案并同意提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司董事会决定2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的利润分配预案符合公司目前的实际情况和经营现状，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该利润分配预案。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年3月18日召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司2020年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意该利润分配预案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　罗顿发展股份有限公司董事会

　　2021年3月19日

　　证券代码：600209      证券简称：ST罗顿        编号：临2021-024号

　　罗顿发展股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月18日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。现将具体情况公告如下：

　　一、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　2020年度天健的财务审计报酬为50万元，内部控制审计报酬为30万元，合计审计费用同上一期持平。2021年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）2020年度，公司董事会审计委员会对公司聘请的2020年度财务报告和内部控制审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行2020年度财务报告审计和内部控制审计服务工作情况进行了审查评估，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度审计工作中，遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司2020年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，建议董事会继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）公司独立董事贾勇、李正全、牟双双在全面了解了相关情况后，提交了同意的事前认可意见并发表了如下独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，遵循独立、客观、公正的执业准则，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务报告和内部控制审计工作需要，能够独立对公司财务状况进行审计；本次聘请会计师事务所的程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）公司于2021年3月18日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　罗顿发展股份有限公司董事会

　　2020年3月19日

　　●报备文件

　　（一）罗顿发展第八届董事会第七次会议决议；

　　（二）审计委员会关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的提议。

　　证券代码：600209      证券简称：ST罗顿        编号：临2021-025号

　　罗顿发展股份有限公司关于 2020年度单项计提应收账款坏账准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月18日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于对部分应收账款计提坏账准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次单项计提应收账款坏账准备的情况

　　为真实、准确、完整地反映公司经营情况和资产财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策相关规定，对控股子公司上海罗顿装饰工程有限公司截至 2020 年 12月 31日应收账款的可回收性进行了分析评估。

　　公司认为一些账龄相对较长、2020年度未开展新的工程项目且在2020年度未收到回款的应收账款存在减值迹象。按照谨慎性原则，本次拟对这些应收账款按照个别计提法单项全额计提坏账准备，本年度补计应收账款坏账准备总额约为1,027.55万元。

　　二、部分应收账款单项计提坏账准备明细表

　　■

　　1、公司已对安徽黄山元一柏庄投资发展有限公司进行诉讼且已胜诉。经法院依法调查，未能查到该企业存在可被执行的财产，现在该企业被法院纳入失信被执行人名单。

　　2、经查询公开信息，第2-4项应收账款所涉公司涉及较多诉讼案件，偿债能力存在重大不确定性。

　　3、第5项，应收重庆远域房地产开发有限公司等公司应收账款，多为账龄较长且催收困难的小额工程尾款。其中，重庆远域房地产开发有限公司有多项法律义务未履行而被法院强制执行，并已被法院列为失信被执行企业。

　　三、本期单项计提坏账准备对公司财务状况的影响

　　本次单项计提应收账款坏账准备系公司根据《企业会计准则》规定进行的会计处理，符合实际情况。单项计提的应收账款坏账准备1,027.55万元计入上海罗顿装饰工程有限公司 2020年度当期损益，将减少公司2020年度合并报表归属于公司股东的净利润约924.80 万元。公司单项计提应收账款坏账准备后，能够更加公允、客观地反映公司的财务状况、经营成果。

　　四、董事会关于本次单项计提坏账准备合理性的说明

　　公司本次计提坏账准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　五、独立董事发表的独立意见

　　公司本次对部分应收账款单项计提坏账准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，可以更加真实、准确的反应公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，其表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司关于对部分应收账款计提坏账准备。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次对部分应收账款单项计提坏账准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，可以更加真实、准确地反映公司2020年12月31日的资产状况和财务状况；公司董事会就本次单项计提坏账准备的决策程序合法，同意本次计提坏账准备。

　　特此公告。

　　罗顿发展股份有限公司董事会

　　2021年3月19日

　　证券代码：600209      证券简称：ST罗顿        编号：临2021-026号

　　罗顿发展股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月18日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的要求，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司对参股公司德稻（上海）资产管理有限公司（以下简称“德稻资产”）的长期股权投资全额计提长期股权投资减值准备。

　　一、计提长期股权投资减值准备的原因

　　通过对德稻资产期末财务报表的判断，其所投资的银杏树信息技术服务（北京）有限公司（以下简称“银杏树公司”）的长期股权投资已发生较大减值。银杏树公司主要从事计算机软件技术开发等业务，致力于解决银行跨行、跨境的现金管理等问题的软件开发。至2020年底，银杏树公司已终止相关业务的后续开发，前期投入的大量研发成本，未能留存相关研发成果，且随着公司研发人员的离职，公司人员也基本遣散，之前投资已无价值，银杏树公司实际账面价值已资不抵债。因此，德稻资产可以确认该长期股权投资已发生全额减值。德稻资产计提该减值后，其账面已资不抵债。经充分考虑会计处理的谨慎性，公司拟对德稻资产的长期股权投资作减值处理。

　　二、计提长期股权投资减值准备的金额

　　根据公司会计政策及相关规定，公司对期末的长期股权投资进行了减值测试。经测试，本次公司拟对德稻资产的长期股权投资全额计提减值准备，减值金额为 30,410,452.18元。

　　三、本次计提长期股权投资减值准备对公司财务状况的影响

　　本次公司对德稻资产的长期股权投资计提减值准备，将导致公司2020年度财务报表资产减值损失增加30,410,452.18元，减少2020年度归属于母公司所有者的净利润30,410,452.18元。

　　四、董事会关于计提长期股权投资减值准备合理性的说明

　　公司本次计提长期股权投资减值准备符合《企业会计准则》的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提长期股权投资减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，可以更加真实、准确地反映公司2020年12月31日的资产状况和财务状况；公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意计提长期股权投资减值准备。

　　六、独立董事发表的独立意见

　　本次计提长期股权投资减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》等相关规定和公司的实际情况，能够更加公允地反应公司的财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次计提长期股权投资减值准备。

　　特此公告。

　　罗顿发展股份有限公司董事会

　　2021年3月19日

　　证券代码：600209      证券简称：ST罗顿        编号：临2021-027号

　　罗顿发展股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年1 月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据上述相关准则要求，公司对涉及的相关会计政策进行变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。

　　2021年3月18日，公司召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

　　新租赁准则统一承租人会计处理方式，取消融资租赁与经营租赁的分类，对于符合租赁定义的租赁合同，按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的短期租赁和低价值资产租赁外，初始确认时，根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试，按实际利率法确认租赁负债的利息支出,同时根据财务报告要求披露。

　　根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，不影响公司以前年度股东权益、净利润等相关财务指标，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、公司董事会、独立董事、监事会意见

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的

　　合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

　　公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。我们同意公司此次会计政策变更。

　　公司监事会认为：公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

　　四、上网公告文件

　　相关独立董事意见。

　　特此公告。

　　罗顿发展股份有限公司董事会

　　2021年3月19日

　　报备文件：1、罗顿发展股份有限公司第八届董事会第七次会议决议；

　　2、罗顿发展股份有限公司第八届监事会第六次会议决议。

　　证券代码：600209      证券简称：ST罗顿        编号：临2021-028号

　　罗顿发展股份有限公司

　　关于核销部分资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月18日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于核销部分资产的议案》。现将具体情况公告如下：

　　为真实、准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则》和公司财务管理制度有关规定，公司对合并会计报表范围内的相关资产进行了全面清查，对核销部分资产进行了充分分析，基于谨慎性原则，拟对相关应收账款、存货、固定资产进行核销。

　　截止2020年12月31日，公司本次核销应收账款、存货、固定资产,具体如下：

　　一、本次核销应收账款、存货、固定资产的基本情况

　　1、核销应收账款情况

　　本次核销的应收账款账面原值为58.99万元，主要系账龄长且预计无法收回的应收账款，累计已计提坏账准备为58.99万元。

　　2、核销存货情况

　　本次核销的存货账面原值为96.18万元，累计计提存货跌价准备为96.18万元，主要系丧失使用功能、没有到达使用功能且无销售价值的网络交换机及网络安全半成品。

　　3、核销固定资产情况

　　本次核销的固定资产账面原值为1,022.75万元，累计折旧为824.20万元，累计减值准备为168.05万元，报废损失为30.51万元，主要系超过使用年限、损毁且无转让价值的电子设备及办公设备。

　　公司拟对上述应收账款、存货、固定资产予以核销。

　　二、本次核销资产对公司的影响

　　本次核销的应收账款、存货、固定资产账面原值合计1,177.92万元，账面净值合计为30.51万元，减少公司2020年度合并报表归属于公司股东的净利润为28.98万元。

　　本次核销的资产，能够更加公允、准确地反映公司资产状况，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定。本次核销资产不涉及公司关联方，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　三、董事会说明

　　董事会认为：公司本次核销事项是根据《企业会计准则》及相关规定，基于谨慎性原则进行的，可以准确地反映公司财务状况，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：公司本次核销部分资产的事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，核销后更能真实地反映公司的财务状况；公司董事会就核销部分资产的决策程序合法、依据充分，同意本次核销部分资产。

　　五、独立董事发表的独立意见

　　公司本次核销部分资产，是为了真实地反映企业财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，其表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次核销部分资产。

　　特此公告。

　　罗顿发展股份有限公司董事会

　　2021年3月19日

　　证券代码：600209    证券简称：ST罗顿       公告编号：临2021-029号

　　罗顿发展股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月8日14 点30分

　　召开地点：浙江省杭州市体育场路 178 号 C 座 27 楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月8日至2021年4月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：公司独立董事将在本次年度股东大会上作《2020年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的详细内容请见2021年3月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司第八届董事会第七次会议决议公告》（临2021-021号）和《公司第八届监事会第六次会议决议公告》（临2021-022号）公告及附件，以及后续公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会手续

　　1、拟出席现场会议的法人股东应持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件1）及出席人身份证参加会议。

　　2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券帐户卡参加会议。

　　3、参加现场会议的股东或股东代理人应在2021年4月8日下午2:30前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

　　（二）股东和股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：

　　1、拟出席现场会议的法人股东应持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件1）及出席人身份证办理参会登记手续。

　　2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券帐户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　3、登记地点：海南省海口市金海岸罗顿大酒店北12楼董事办

　　4、登记时间：2021年4月6日—7日上午9 时至11时，下午3时至5时。

　　六、 其他事项

　　（一） 与会股东交通费、食宿费自理。

　　（二） 联系方式：

　　联系地址：海南省海口市金海岸罗顿大酒店北12楼董事办

　　邮编：570208 联系人：华先生  联系电话：0898-66258868-801电子信箱：lawtonfz@163.com传真：0898-66254868

　　特此公告。

　　罗顿发展股份有限公司董事会

　　2021年3月19日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　罗顿发展股份有限公司第八届董事会第七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　罗顿发展股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月8日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600209       证券简称：ST罗顿        编号：临2021-030号

　　罗顿发展股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于2021年3月19日停牌1天。

　　●实施退市风险警示的起始日：2021年3月22日

　　●实施退市风险警示后的股票简称为“*ST罗顿”、股票代码为“600209”、股票价格的日涨跌幅限制为5%

　　●实施退市风险警示后股票继续在风险警示板交易

　　一、股票种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

　　(一)股票种类:A股；

　　(二)股票简称由“ST罗顿”变更为“*ST罗顿”；

　　(三)股票代码仍为“600209”；

　　(四)实施退市风险警示的起始日：2021年3月22日。

　　二、实施退市风险警示的适用情形

　　公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.2第（一）项的规定，公司股票将被实施退市风险警示。

　　三、实施退市风险警示的有关事项提示

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.5条的相关规定，公司股票将于2021年3月19日停牌一天，于2021年3月22日复牌并实施退市风险警示。

　　实施退市风险警示后，公司股票的日涨跌幅限制为5%。

　　实施退市风险警示后，公司股票继续在风险警示板交易。

　　四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

　　公司将通过加强成本管理，挖掘现有业务潜力，优化组织、队伍结构，提升运作效率和积极谋求战略转型，寻求产业整合等措施，实现公司2021年撤销退市风险警示的目标，具体措施如下：

　　（一）继续进行资源整合，盘活公司现有资产，加快处置公司体内盈利能力较低的资产。

　　（二）公司已于 2020年11月完成董事会换届并重新聘请高级管理人员，在新的领导团队的带领下，将继续优化组织结构，提高工作效率，不断提升竞争能力。

　　（三）加强管理，控制成本，控制非生产性和非必要性管理费用。

　　（四）公司积极谋求战略转型，寻求产业整合机遇，以促进公司稳步发展。未来公司拟转型发展成为以数字体育、直播等新兴产业为核心，以酒店旅游、建筑装饰工程业务等传统业务为辅的企业，在挖掘现有业务潜力的基础上积极寻找和培育新的利润增长点。

　　五、公司股票可能被终止上市的风险提示

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.12条的相关规定：“上市公司股票因第13.3.2条规定情形被实施退市风险警示后，公司出现下列情形之一的，由本所决定终止其股票上市：

　　（一）公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第13.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；

　　（二）公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；

　　（三）公司未在第13.3.7条规定的期限内向本所申请撤销退市风险警示；

　　（四）半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；

　　（五）公司撤销退市风险警示申请未被本所同意。

　　公司因追溯重述或者行政处罚导致相关财务指标触及第13.3.2条第一款第（一）项、第（二）项规定情形被实施退市风险警示的，最近一个会计年度指前述财务指标所属会计年度的下一个会计年度。”

　　若公司2021年度出现上述规定所述情形之一，公司股票将被终止上市。

　　六、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

　　（一）联系人：华先生

　　（二）联系地址：海南省海口市人民大道68号北12楼

　　（三）咨询电话：0898-66258868-801

　　（四）传真：0898-66254868

　　（五）电子信箱：lawtonfz@163.com

　　特此公告。

　　罗顿发展股份有限公司董事会

　　2021年3月19日

　　公司代码：600209                                                   公司简称：ST罗顿