证券代码：000973          证券简称：佛塑科技         公告编号：2021-09

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　二〇二一年第一次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1．现场会议召开时间：2021年3月17日（星期三）上午11:00时

　　2. 网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年3月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2021年3月17日上午9:15，结束时间为2021年3月17日下午3:00。

　　3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场。

　　4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5．召集人：公司董事会

　　6．主持人：公司董事长黄丙娣

　　7．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次会议表决的股东及股东代理人7名，代表股份259,733,412股，占公司有表决权总股份的26.848%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3名，代表公司有表决权股份259,646,212股，占公司有表决权股份总数的26.839%；参加本次股东大会网络投票的股东4名，代表公司有表决权股份87,200股，占公司有表决权股份总数的0.009%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的中小股东及中小股东代表6名，代表公司有表决权股份972,900股，占公司有表决权股份总数的0.101%。

　　公司5名董事、3名监事、2名高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　四、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　审议通过了《关于选举公司董事的议案》

　　该议案采用累积投票制进行表决，表决结果如下：

　　（1）关于选举唐强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

　　同意259,652,314票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.969%。

　　其中：出席会议中小股东同意891,802票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.664%。

　　唐强先生当选为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满。

　　（2）关于选举马平三先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

　　同意259,652,314票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.969%。

　　其中：出席会议中小股东同意891,802票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.664%。

　　马平三先生当选为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

　　2．律师姓名：易明晓、李玮

　　3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　六、备查文件

　　公司二〇二一年第一次临时股东大会决议

　　法律意见书

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月十八日

　　证券代码：000973　    　证券简称：佛塑科技　     　公告编号：2021－10

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　关于董事长辞职及选举董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“佛塑科技”）董事会于2021年3月17日收到公司董事长黄丙娣女士的书面辞职报告。现公告如下：

　　因临近退休，黄丙娣女士辞去公司第十届董事会董事长职务，同时一并辞去公司第十届董事会提名委员会、预算管理委员会、发展战略与投资审议委员会委员的职务，辞职没有导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效，黄丙娣女士辞职后继续担任公司第十届董事会非独立董事职务。黄丙娣女士没有持有“佛塑科技”股票。黄丙娣女士辞去董事长职务不会对公司董事会的正常运作及公司正常生产经营造成影响。

　　黄丙娣女士在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，带领公司董事会围绕新材料产业发展定位，坚持技术创新、精细化管理和资本运作“三轮驱动”，发挥核心产品在技术、产业和行业资源等优势，持续加强技术创新和精细化管理，锐意开拓市场，建设优秀企业文化，打造卓越团队，全面提升公司的经营管理能力和综合竞争力，努力提升公司业绩，全力推动公司高质量发展，董事会对其为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　2021年3月17日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举唐强先生为第十届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满。详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

　　二○二一年三月十八日

　　证券代码：000973　   　证券简称：佛塑科技       公告编号：2021-11

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　第十届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月14日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十届董事会第十三次会议的通知，会议于2021年3月17日在公司二楼会议室召开，应出席会议董事7人，实际出席董事7人，全体监事、高级管理人员列席。因黄丙娣女士辞去公司董事长职务，经与会董事一致通过，推举公司董事黄丙娣女士主持《关于选举公司董事长的议案》，选举公司董事长后，由董事长唐强先生主持后续的各项议程。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　根据公司发展需要，经全体董事审议通过，同意选举唐强先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满。

　　董事长简历如下：

　　唐强先生，1972年2月出生，硕士研究生，经济师，现任广东省广新控股集团有限公司党委委员、副总经理；曾在深圳市能源集团有限公司工作，曾任广东省青年志愿者行动指导中心主任，共青团广东省委常委、办公室主任，广州广昊物业管理有限公司董事长，广东省土产进出口（集团）公司党委书记、董事长、总经理，广东广新盛特投资有限公司党总支书记、董事长（法定代表人），广东省广新控股集团有限公司总经理助理、综合办主任、董事会秘书。

　　唐强先生不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；唐强先生与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于修改〈公司董事会发展战略与投资审议委员会工作细则〉的议案》

　　根据公司发展需要，决定修改《公司董事会发展战略与投资审议委员会工作细则》有关董事会发展战略与投资审议委员会成员构成的有关条款。详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会发展战略与投资审议委员会工作细则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于修改〈公司董事会预算管理委员会工作细则〉的议案》

　　根据公司发展需要，决定修改《公司董事会预算管理委员会工作细则》有关董事会预算管理委员会成员构成的有关条款。详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会预算管理委员会工作细则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》

　　因第十届董事会成员发生变化，对董事会发展战略与投资审议委员会、董事会提名委员会、董事会预算管理委员会的组成人员进行调整，调整后的情况如下：

　　1.董事会发展战略与投资审议委员会成员：唐强、马平三、周荣；召集人：唐强

　　2.董事会提名委员会成员：唐强、于跃、周荣；召集人：于跃

　　3.董事会预算管理委员会成员：马平三、罗绍德、刘杏萍；召集人：马平三

　　董事会审计监察委员会、董事会薪酬与考核委员会成员不做调整。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

　　二○二一年三月十八日