本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年3月29日下午15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络文字互动

　　●会议问题征集：投资者可于2021年3月25日下午17：00前将关注的问题发送至公司电子邮箱（ir.jmjt@whjm.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　健民药业集团股份有限公司（以下简称“健民集团”或“公司”）于2021年3月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《健民药业集团股份有限公司2020年年度报告》、《健民药业集团股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》等。为便于广大投资者更加全面深入了解公司2020年度经营业绩、利润分配等相关情况，公司拟于2021年3月29日15:00-16:00通过网络文字互动方式举行“2020年度业绩网上说明会”，与投资者进行互动交流和沟通，广泛听取投资者的意见和建议，具体如下：

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2020年度的业绩情况、利润分配情况等与投资者进行互动交流，在法定信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行说明。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　召开时间：2021年3月29日（星期一）15:00至16:00

　　召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）

　　召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长何勤先生、总裁汪俊先生、财务总监程朝阳先生、董事会秘书周捷先生等（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。

　　四、投资者参加方式

　　(一)投资者可在2021年3月29日（星期一）15:00至16:00登陆上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com），参与本次说明会。

　　(二)投资者可于2021年3月25日17：00前将关注的问题提前发送至公司电子邮箱（ir.jmjt@whjm.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：曹洪

　　电话：027-84523350

　　传真：027-84523350

　　电子邮箱：ir.jmjt@whjm.com

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月17日