证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临2021-016

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　重庆建工集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月12日发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知。公司第四届董事会第二十五次会议于2021年3月16日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。

　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于申请债权融资权益工具的议案》

　　为进一步拓宽融资渠道，优化资产负债结构，董事会同意公司与建信理财有限责任公司（以下简称“投资人”）、中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行签署投资协议，用以向投资人申请融资。本次拟申请的融资金额不超过6亿元，利率由初始利率及重置利率组成，期限2+N年。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于设立公司大数据中心的议案》

　　为进一步提升公司信息化管理水平和效益，加快公司数字化转型，探索发展数字经济，董事会同意设立公司大数据中心。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于设立公司监督办的议案》

　　根据有关规定，为进一步加强违规经营投资责任追究工作，董事会同意设立公司监督办。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月十八日

　　证券代码：600939     证券简称：重庆建工   公告编号：临2021-017

　　转债代码：110064        转债简称：建工转债

　　重庆建工集团股份有限公司关于

　　全资子公司联合中标环天·青林上城

　　项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司重庆建工第二建设有限公司（以下简称“二建公司”）与信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“信息电子设计院”）签署《联合体协议书》组建联合体，共同参与环天·青林上城项目（以下简称“本项目”）的投标。

　　2020年3月16日，联合体收到招标人眉山环天天新房地产发展有限公司发来的《中标通知书》，确定联合体为中标人。现将中标具体情况公告如下：

　　一、基本概况

　　（一）工程名称：环天·青林上城项目设计、采购、施工（EPC）

　　（二）工程地址：四川省眉山市仁寿县

　　（三）工程总投资：约24.69亿元，其中工程建安费用约24.34亿元

　　（四）总工期：1,800日历天

　　（五）中标范围：本项目的工程设计、采购及施工

　　（六）工程规模：本项目拟规划建设用地约390.46亩，拟规划总建筑面积约88万平方米。项目除住宅建筑外，还有商业、邻里中心、邻里公园、社区服务用房、幼儿园、垃圾收集站、养老服务设施、党建活动阵地用房以及雨污水管道、小区绿化、小区道路等配套基础设施。根据项目开发进度的实际需要，拟分批分期实施。(本项目最终建筑面积以规划核实为准，其中政府回购房建筑面积约35.2万平方米)。

　　二、联合体基本情况

　　联合体牵头方：重庆建工第二建设有限公司

　　联合体成员：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

　　二建公司作为联合体牵头方，承担本项目的施工和采购。

　　信息电子设计院作为联合体成员，负责本项目工程设计。

　　三、风险提示

　　由于目前招标人尚未与联合体正式签订合同，因此本项目仍存在一定的不确定性。工程成交金额、履约条款等内容均以正式合同文本为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　（一）环天·青林上城项目设计、采购、施工(EPC)招标文件

　　（二）联合体协议书

　　（三）中标通知书

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月十八日