一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告的审计结果，2020年度实现归属于母公司股东的净利润为523,083,902.76元，母公司实现净利润为530,353,118.82元。

　　为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，并综合考虑股东利益和公司发展实际需要，2020年度本公司拟分配现金红利，以公司2020年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金人民币1.0元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2020年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。以上利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司是我国专网无线通信产品和整体解决方案的核心供应商,是具有八十多年历史的大型电子骨干企业。公司拥有国家级技术中心和国家级工业设计中心，是国家高新技术企业和国家技术创新示范企业。2020年公司入选全国“百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动”试点企业，公司结合“十四五”发展规划，对军用无线通信、民用无线通信和大气环境监测三个业务板块进行了战略性布局、专业化整合，确定了上市公司更加清晰的发展方向，聚焦更优质的产业板块，构建新发展格局。通过扁平化改革、集团化管控等多项改革措施，进一步释放了公司创新活力、增强了发展动力。

　　公司始终服务于国家及国防战略，专注推进我国专网无线通信行业发展，主营业务包括军用无线通信、民用无线通信等领域。

　　军用无线通信领域：主要包括无线通信终端产品和系统产品。

　　公司是国内最早的军用无线通信设备的研发、制造企业之一，拥有完整的科研生产资质，是该领域无线通信装备的主要供应商，产品形态包括手持、背负、车载、机载、舰载等系列装备，实现了从短波、超短波到卫星通信等宽领域覆盖。公司紧跟装备信息化发展趋势，在长期技术积累和对用户多平台、多任务、多单元、多场景需求深刻理解的基础上，多领域开展下一代通信关键技术的预研工作。同时着眼未来五到十年的装备需求，从终端到综合化系统，从单网通信到协同通信等形成了预研一代、研制一代、装备一代的完整的科研生产能力布局，更好地满足用户信息化建设需求。

　　公司通过稳步布局，实现了传统领域装备占有率稳中有升，不断扩大用户数量，同时通过竞标拓展了散射通信、单兵通信、无人通信及大数据应用等新领域，另外经过近年来深厚的技术积累，公司系统承研能力得到大幅提升，在多领域实现了多种系统产品的新客户开拓，拓展了客户边界和产品边界，未来将逐渐成为公司的业绩增长点。

　　民用无线通信领域：主要包括铁路无线通信和城市轨道交通无线通信终端及系统产品。

　　公司将继续发挥技术研发的优势，根据民用专网通信技术演进和用户需求，迭代开发。公司是我国铁路无线通信设备定点企业和行业标准的主要制定者，自主研发的无线通信设备成功应用于“复兴号”、“和谐号”等高铁列车和新型重载机车，目前正在积极研制基于5G-R新技术的下一代铁路无线通信产品。同时公司抓住城市轨道交通领域无线通信系统升级换代机会，研制了基于LTE技术的下一代轨道交通无线通信终端及系统产品，参与了多个城市多条线路无线通信系统项目的方案设计，为后续扩大市场规模、提高市场占有率打下基础。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入269,609.54万元，同比增长25.95%；实现归属于上市公司股东的净利润52,308.39万元，同比增长51.48 %。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用√不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用√不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

　　本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

　　证券代码：603712    证券简称：七一二    公告编号：临2021-015

　　天津七一二通信广播股份有限公司第二届董事会第十一次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2021年3月16日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年3月6日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：

　　（一）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2020年度总经理工作报告〉的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2020年度董事会工作报告〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2020年年度报告及摘要〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2020年度财务决算报告〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）通过《关于天津七一二通信广播股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》。

　　根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告的审计结果，2020年度实现归属于母公司股东的净利润为523,083,902.76元，母公司实现净利润为530,353,118.82元。

　　为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，并综合考虑股东利益和公司发展实际需要，2020年度本公司拟分配现金红利，以公司2020年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2020年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会关于利润分配预案的相关说明：

　　公司所处的军民用专网无线通信行业具有研发周期较长，研发投入较大的特点，要求企业具备较强的资金实力，并且公司正处于快速成长时期,未来将有较大规模的投资需求, 在充分考虑现阶段经营与长期发展需要兼顾对投资者合理回报的前提下，公司董事会提出了本次利润分配预案。公司留存未分配利润的用途主要包括以下方面：

　　1、为保持公司长效竞争力，需持续加大研发投入

　　公司主要从事军民专网无线通信终端和系统产品的研发、生产和销售。公司所生产的无线通信产品对保密性、安全性、可靠性以及复杂通信环境的适应性要求较高，需要持续的研发投入方可保证足够的技术储备，且公司研发项目多具有投入规模大、项目建设周期长、回报周期长等特点。近年来公司研发投入占营业收入比例均在20%以上，较高的研发投入规模为公司的技术领先与创新提供了持续的动力和必要的保障，为巩固公司的核心竞争优势，保持公司长效竞争力，公司未来将继续加大研发投入，所需流动资金增加。

　　2、公司生产工艺改进及产能扩充

　　随着近年来公司业务规模的不断增长，为了保证在手订单的顺利交付以及更好的应对未来订单增长所导致的产能不足，公司需充裕资金来进行整体生产布局改造，扩充生产线用于提升企业生产能力及工艺水平，以顺应未来公司提升经营规模的发展趋势。

　　3、公司未来对外投资需求增加

　　公司2019年成立了专业投资平台九域通（深圳）投资有限公司，未来将以战略投资、产业项目孵化、重大项目投资和资产资源整合为目标进行产业布局，挖掘契合公司发展需要，与产业链上下游相关的优质标的或项目，培育公司的新业务板块。由于未来具有较大规模的投资需求，因此需要较多的留存收益。

　　4、公司资产及业务规模增长需要

　　随着公司资产、业务及生产规模的增长，公司需要大量的运营资金来保持并推动公司的持续盈利能力，充足的资金能够减少公司银行贷款，节约公司的财务成本，提升公司整体效益，有利于公司的长期回报。

　　综上所述，公司2020年度利润分配预案是基于公司当前的发展特点和财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，公司的利润分配预案符合《公司章程》和《天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》中的相关规定，有利于公司的长远发展。今后公司将更加注重对投资者的合理投资回报与公司整体发展的相互平衡，实现公司可持续发展和股东利益的双赢。

　　独立董事意见：

　　我们认为：1、本次董事会审议的2020年度利润分配预案，是基于公司当前的发展特点和财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，充分考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。

　　2、公司《关于天津七一二通信广播股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》经第二届第十一次董事会审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

　　3、我们同意《关于天津七一二通信广播股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　（六）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告〉的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七）通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为天津七一二通信广播股份有限公司2021年度审计机构的议案》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度财务审计和内部控制提供审计服务，在审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执行标准，为保证审计工作连续性，公司同意续聘立信为公司提供2021年度财务报表及内部控制的审计服务，并授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（八）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（九）通过《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2020年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　由于本议案涉及部分董事薪酬，关联董事王宝、庞辉、陈静回避表决。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十）通过《关于天津七一二通信广播股份有限公司2021年度向银行申请授信额度的议案》。

　　为满足公司生产经营和项目建设资金需要，2021年度公司拟向各家银行申请的综合授信额度具体如下：

　　1、向兴业银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币陆亿元整的授信额度，授信期限壹年；

　　2、向交通银行股份有限公司天津市分行申请不超过人民币肆亿伍仟万元整的综合授信额度，授信期限叁年；

　　3、向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币贰亿元整的授信额度，授信期限壹年；

　　4、向天津农商银行河西支行申请不超过人民币贰亿元整的授信额度，授信期限壹年；

　　5、向招商银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币肆亿元整的授信额度，授信期限壹年；

　　6、向中国光大银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币贰亿元整的授信额度，授信期限不超过叁年；

　　7、向中国进出口银行天津分行申请不超过人民币贰亿元整的授信额度，授信期限贰年；

　　8、向中国银行股份有限公司天津市分行申请不超过人民币贰亿元整的授信额度，授信期限壹年；

　　9、同意使用中国工商银行股份有限公司天津分行营业部不超过人民币壹亿伍仟万元整的授信额度，授信期限壹年；

　　10、向北京银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿元整的授信额度，授信期限贰年；

　　11、向渤海银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿元整的授信额度，授信期限壹年；

　　12、向中国民生银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿元整的授信额度，授信期限壹年；

　　13、向中信银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币叁亿元整的授信额度，授信期限壹年；

　　14、向中国建设银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿元整的授信额度，授信期限壹年；

　　公司2021年度向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币330,000.00万元（人民币叁拾叁亿元整），最终以各家银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会授权公司法定代表人王宝先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十一）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十二）通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　根据公司经营发展的需要，经公司总经理庞辉先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司同意聘任张金波先生（简历附后）担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十三）通过《关于修订〈天津七一二通信广播股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

　　修订后的《天津七一二通信广播股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十四）通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　公司将于2021年4月16日召开2020年年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的股东大会通知。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2021年3月18日

　　附：张金波先生简历如下：

　　张金波先生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空大学经济管理学院EMBA。曾任公司通信机事业部企划科副科长、科技市场处副处长、处长、通信机事业部副部长、部长。现任公司研发管理部部长、总经理助理、北京通广龙电子科技有限公司经理、佛山华芯通科技有限公司董事长、深圳鹏龙通科技有限公司董事长。

　　截至目前，张金波先生持有公司股份3万股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：603712    证券简称：七一二    公告编号：临2021-016

　　天津七一二通信广播股份有限公司第二届监事会第九次

　　会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2021年3月16日上午11：00以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年3月6日以电子邮件形式发出。会议应参加监事4人，实际参加监事4人。本次会议由监事会主席张凤侠先生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》、《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，一致通过了如下议案：

　　（一）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2020年度监事会工作报告〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2020年年度报告及摘要〉的议案》。

　　监事会在对公司2020年年度报告及摘要进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：

　　1．《公司2020年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

　　2．《公司2020年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　3．在监事会提出本意见前，未发现参与《公司2020年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2020年度财务决算报告〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）通过《关于天津七一二通信广播股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》。

　　监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为天津七一二通信广播股份有限公司2021年度审计机构的议案》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

　　监事会在对公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：

　　1．公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的编制和审议程序符合法律法规、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，内容真实反映了公司2020年年度募集资金的存放和使用情况。

　　2．公司2020年度募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司监事会

　　2021年3月18日

　　证券代码：603712     证券简称：七一二      公告编号：临2021-019

　　天津七一二通信广播股份有限公司关于公司2020年度

　　募集资金存放与实际

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，现将天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]212号《关于核准天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票100,000,000.00股，每股发行价格为人民币4.55元，本次发行募集资金总额45,500.00万元，扣除不含税发行费用5,797.80万元后，实际募集资金净额为人民币39,702.20万元。本次公开发行募集资金已于2018年2月13日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA90016号《验资报告》。

　　（二）以前年度募集资金使用情况

　　公司首次公开发行募集资金净额为397,021,955.89元，2018年度已使用募集资金共计189,857,404.16元（含置换先期已投入的自筹资金127,264,180.59元），2018年度募集资金利息收入扣减手续费净额为3,379,351.37元，截至2018年年末尚未使用的募集资金余额为210,543,903.10元。

　　公司2019年年初募集资金余额为210,543,903.10元，2019年度投入金额50,017,948.01元，募集资金利息收入扣减手续费净额为4,583,866.30元，截至2019年末尚未使用的募集资金余额为165,109,821.39元。

　　（三）本报告期使用金额及当前余额

　　单位：元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的制定和执行情况

　　为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）（以下简称“《募集资金管理办法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》等有关规定，公司特制定了《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》规定的情况。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　公司募集资金投资项目通信设备与系统生产线升级改造项目已实施完毕，该募集资金专户（账号：77010078801300000696）节余资金合计人民币1130.21元已转入新型无线通信系统与终端研发及产业化项目募集资金专户，因此该募集资金专户（账号：77010078801300000696）不再使用。为方便账户管理，公司已将该募集资金专户的销户手续办理完毕，详见公司2021年1月4日在上海证券交易所网站发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（临2020-049号）。

　　（三）募集资金专户存储监管情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及公司制订的募集资金管理制度的规定，公司于2018年2月13日分别与保荐机构中信证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至2020年12月31日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2018年4月24日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币12,726.42万元。并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA90075号募投项目的《鉴证报告》。详见公司2018年4月26日在上海证券交易所网站发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（临2018-017号）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2019年4月24日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

　　公司于2020年4月27日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

　　2020年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　详见公司于2020年1月11日在上海证券交易所网站发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（临2020-001号）、2020年2月21日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的实施公告》（临2020-004号）、2020年3月27日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的实施公告》（临2020-015号）、2020年4月14日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的实施公告》（临2020-017号）、2020年7月2日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的实施公告》（临2020-028号）、2020年7月15日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的实施公告》（临2020-029号）、2020年9月30日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（临2020-040号）、2020年10月16日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的实施公告》（临2020-042号）、2020年11月20日发布的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的实施公告》（临2020-045号）。

　　截至2020年12月31日，公司暂时闲置募集资金购买理财产品余额为 80,000,000.00 元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司募集资金投资项目通信设备与系统生产线升级改造项目已实施完毕，该募集资金专户（账号：77010078801300000696）节余资金合计人民币1130.21元已转入新型无线通信系统与终端研发及产业化项目募集资金专户。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司2020年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整、及时地进行了信息披露，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA90089号）。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：我们认为，七一二公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了七一二公司2020年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，中信证券认为：公司2020年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定及《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　　（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2021年3月18日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：天津七一二通信广播股份有限公司      2020年度单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：通信设备与系统生产线升级改造项目不直接产生经济效益，项目的经济效益由改造后生产线的整体效益间接体现，无法独立准确核算。

　　证券代码：603712     证券简称：七一二    公告编号：2021-020

　　天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2020年年度

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月16日14点

　　召开地点：天津开发区西区北大街141号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月16日

　　至2021年4月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次会议还将听取《天津七一二通信广播股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提交2020年年度股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。详见2021年3月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。

　　2、 特别决议议案：不涉及

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案五、议案六、议案七

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案七

　　应回避表决的关联股东名称：王宝、庞辉、张凤侠、张欣、马严、张宝柱、肖鹏

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。

　　（二）登记时间：2021年4月12日（上午8：00—16：30）

　　（三）登记地点：天津开发区西区北大街141号公司四楼会议室

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　通信地址：天津开发区西区北大街141号公司董事会办公室

　　电话：022-65388293 传真：022-65388262   联系人：周力、张曦

　　2、拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2021年3月18日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津七一二通信广播股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月16日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603712     证券简称：七一二      公告编号：临2021-021

　　天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2020年度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年4月2日（星期五）下午15:00-16:00

　　●会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心

　　●会议召开网址：http://roadshow.sseinfo.com

　　●会议召开方式：网络互动

　　●投资者可于2021年4月1日16:30前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱712ir@712.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）2021年3月18日发布了《天津七一二通信广播股份有限公司2020年年度报告》。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2020年度业绩和经营情况，公司计划于2021年4月2日召开2020年度业绩说明会，就广大投资者关心的问题进行充分沟通与交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动方式召开，本公司将针对2020年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2021年4月2日（星期五）下午15:00-16:00

　　（二）会议召开方式：网络互动

　　（三）网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　三、 参加人员

　　公司董事长王宝先生，总经理庞辉先生，董事、总会计师、财务负责人陈静女士，董事会秘书马海永先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　1、投资者可在本次说明会召开的时间内登陆上证所信息网络有限公司上证路演中心栏目（http://roadshow.sseinfo.com），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司相关领导进行沟通交流。

　　2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，投资者可于2021年4月1日16:30前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：712ir@712.cn，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室周力联系电话：022-65388293

　　联系传真：022-65388262电子邮箱：712ir@712.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2021年3月18日

　　证券代码：603712   证券简称：七一二    公告编号：临2021-017

　　天津七一二通信广播股份有限公司2020年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股派发现金红利0.10元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●本年度现金分红比例低于30%的原因：公司所处的军民用专网无线通信行业具有研发周期较长，研发投入较大的特点，要求企业具备较强的资金实力，并且公司正处于快速成长时期, 存在生产工艺改进及产能扩充需求，同时公司未来将持续进行较大规模的投资, 在充分考虑现阶段经营与长期发展需要兼顾对投资者合理回报的前提下，公司董事会提出了本次利润分配预案。

　　一、利润分配方案内容

　　根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告的审计结果，2020年度实现归属于母公司股东的净利润为523,083,902.76元，母公司实现净利润为530,353,118.82元。截至2020年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币1,219,145,508.22元。

　　经公司第二届董事会第十一次会议决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，并综合考虑股东利益和公司发展实际需要，2020年度本公司拟分配现金红利，以公司2020年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金人民币1.0元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2020年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，2020年度实现归属于母公司股东的净利润为523,083,902.76元，若以本次董事会会议当天公司总股本772,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），预计共派发现金红利77,200,000元，占公司2020年度归属于上市公司股东的净利润的14.76%，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下:

　　公司所处的军民用专网无线通信行业具有研发周期较长，研发投入较大的特点，要求企业具备较强的资金实力，并且公司正处于快速成长时期,未来将有较大规模的投资需求, 在充分考虑现阶段经营与长期发展需要兼顾对投资者合理回报的前提下，公司董事会提出了本次利润分配预案。公司留存未分配利润的用途主要包括以下方面：

　　1、为保持公司长效竞争力，需持续加大研发投入

　　公司主要从事军民专网无线通信终端和系统产品的研发、生产和销售。公司所生产的无线通信产品对保密性、安全性、可靠性以及复杂通信环境的适应性要求较高，需要持续的研发投入方可保证足够的技术储备，且公司研发项目多具有投入规模大、项目建设周期长、回报周期长等特点。近年来公司研发投入占营业收入比例均在20%以上，较高的研发投入规模为公司的技术领先与创新提供了持续的动力和必要的保障，为巩固公司的核心竞争优势，保持公司长效竞争力，公司未来将继续加大研发投入，所需流动资金增加。

　　2、公司生产工艺改进及产能扩充

　　随着近年来公司业务规模的不断增长，为了保证在手订单的顺利交付以及更好的应对未来订单增长所导致的产能不足，公司需充裕资金来进行整体生产布局改造，扩充生产线用于提升企业生产能力及工艺水平，以顺应未来公司提升经营规模的发展趋势。

　　3、公司未来对外投资需求增加

　　公司2019年成立了专业投资平台九域通（深圳）投资有限公司，未来将以战略投资、产业项目孵化、重大项目投资和资产资源整合为目标进行产业布局，挖掘契合公司发展需要，与产业链上下游相关的优质标的或项目，培育公司的新业务板块。由于未来具有较大规模的投资需求，因此需要较多的留存收益。

　　4、公司资产及业务规模增长需要

　　随着公司资产、业务及生产规模的增长，公司需要大量的运营资金来保持并推动公司的持续盈利能力，充足的资金能够减少公司银行贷款，节约公司的财务成本，提升公司整体效益，有利于公司的长期回报。

　　综上所述，公司2020年度利润分配预案是基于公司当前的发展特点和财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，公司的利润分配预案符合《公司章程》和《天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》中的相关规定，有利于公司的长远发展。今后公司将更加注重对投资者的合理投资回报与公司整体发展的相互平衡，实现公司可持续发展和股东利益的双赢。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月16日召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于天津七一二通信广播股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事发表如下意见：本次董事会审议的 2020年度利润分配预案，是基于公司当前的发展特点和财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，充分考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。公司《关于天津七一二通信广播股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》经第二届第十一次董事会审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。我们同意《关于天津七一二通信广播股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　（三）监事会意见

　　监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2021年3月18日

　　证券代码：603712           证券简称：七一二  公告编号：临2021-018

　　天津七一二通信广播股份有限公司关于续聘会计师

　　事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

　　2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户69家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：强桂英

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：王绪增

　　■

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：权计伟

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人和签字注册会计师近三年没有不良诚信记录。

　　（三）审计收费

　　审计费用定价原则： 2020年度主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　公司 2020年度审计费用为159万元（含税）（其中财务报表审计费用为106万元，内控审计费用为53万元，与上年同期持平），定价原则未发生变化。公司授权管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定 2021年审计费用。2020年度主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）上市公司审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2021年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的业务准则,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，能够满足公司2021年度公司审计要求，因而同意将该议案提交董事会审议。

　　公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：公司独立董事一致认为，立信具备丰富的审计服务经验，在为公司提供2020年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘立信为公司2021年度财务及内部控制审计机构。

　　（三）上市公司董事会意见

　　公司于2021年3月16日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为天津七一二通信广播股份有限公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司提供2021年度财务报表及内部控制的审计服务，并授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　天津七一二通信广播股份有限公司董事会

　　2021年3月18日

　　中信证券股份有限公司

　　关于天津七一二通信广播股份有限公司

　　保荐总结报告书

　　■

　　一、发行人基本情况

　　■

　　二、首次公开发行股票情况概述

　　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]212号《关于核准天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“七一二”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票100,000,000.00股，每股发行价格为4.55元，本次发行募集资金总额45,500.00万元，扣除不含税发行费用5,797.80万元后，实际募集资金净额为人民币39,702.20万元。本次公开发行募集资金已于2018年2月13日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA90016号《验资报告》。

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为发行人上市时的保荐机构，负责对七一二首次公开发行股票进行持续督导，首次公开发行股票持续督导期为2018年2月26日至2020年12月31日。

　　三、保荐工作概述

　　保荐机构及保荐代表人对七一二所做的主要保荐工作如下：

　　1、按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案；

　　2、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；

　　3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理办法》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制，并对公司的关联交易发表独立意见；

　　4、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金、募集资金用途变更、使用闲置募集资金购买理财产品等事项发表独立意见；

　　5、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核心技术的先进性及成熟性、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；

　　6、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公司现场检查结果及提请公司注意的事项，并对存在的问题提出整改建议；

　　7、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；

　　8、列席公司董事会、股东大会；认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；

　　9、对公司董事、监事、高级管理人员及控股股东相关人员进行持续督导培训；

　　10、定期向监管机构报告持续督导工作的相关报告。

　　四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

　　在持续督导期间，七一二未发生重大事项。

　　五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价

　　在尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，积极配合保荐机构的尽职调查工作，为保荐机构股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。

　　在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；重要事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。

　　六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

　　公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职地履行各自相应的工作职责。在保荐机构的尽职推荐过程中，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所要求及时出具相关文件，提出专业意见。

　　七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

　　七一二于2018年4月26日披露了2017年年度报告、于2019年4月12日披露了2018年年度报告、于2020年3月18日披露2019年年度报告、于2021年3月18日披露2020年年度报告。经审阅，上述报告的内容均不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。

　　持续督导期间，七一二能够按照有关法律法规以及公司《信息披露管理办法》的规定，履行信息披露义务，信息披露档案资料保存完整。保荐机构认为：公司已按照监管部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告，各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

　　本次发行募集资金到位后，公司、保荐机构与募集资金存放银行及时签订了募集资金三方监管协议。公司在使用募集资金时严格遵照三方监管协议进行；七一二募集资金按照监管部门批复和公开披露的招股文件所承诺用途进行使用；不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。

　　截至2020年12月31日止，新型无线通信系统与终端研发及产业化项目尚未实施完毕，存放于募集资金户的募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为2,728.71万元；通信设备与系统生产线升级改造项目已实施完毕，公司已将该募集资金专户的销户手续办理完毕。保荐机构将继续履行持续督导义务，直至相关事项全部完成。

　　九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项

　　无。

　　保荐代表人：

　　赵亮   徐欣

　　法定代表人：

　　张佑君

　　中信证券股份有限公司

　　2021年3月16日

　　公司代码：603712    公司简称：七一二