证券代码：000759        证券简称：中百集团        公告编号：2021-020

　　中百控股集团股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》规定，需进行换届选举。公司第十届董事会由11名董事组成，其中职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

　　2021年3月15日，公司组织召开了第二十一届第一次职工代表大会，会议选举李慧斌先生（简历附后）为公司第十届董事会职工董事，与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的董事会成员一起组成公司第十届董事会，任期三年。

　　本次选举的职工董事符合“上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。

　　特此公告。

　　中百控股集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月17日

　　附简历

　　李慧斌，男，1974年出生，中共党员，本科学历。曾任公司企业管理部副部长、人力资源部部长，武汉中百百货有限责任公司商场管理部部长，中百仓储超市有限公司门店店长、总经理助理，中百仓储重庆公司总经理，中百仓储副总经理。现任武汉中百物流配送有限公司党总支书记、执行董事、总经理。

　　未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

　　证券代码：000759        证券简称：中百集团  公告编号：2021-021

　　中百控股集团股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会已届满，根据《公司法》《公司章程》规定，需进行换届选举。公司第十届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，由公司职工代表大会选举产生。

　　2021年3月15日，公司召开了第二十一届第一次职工代表大会，会议选举张永生先生、姚芸女士（简历附后）为公司第十届监事会职工监事，与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的监事会成员一起组成公司第十届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　中百控股集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年3月17日

　　附简历：

　　张永生，男，1969年出生，中共党员，研究生学历。曾任武汉商联（集团）股份有限公司工会副主席、团委书记、党群工作部部长；武汉国有资产经营有限公司人力资源部、托管部（信访办）经理、武汉华煜托管有限公司执行董事、武汉畅鑫物流发展有限责任公司党支部书记、董事、总经理；武汉商贸集团有限公司审计（法务）部部长，兼任公司董事。现任公司党委副书记、纪委书记。

　　未持有公司股份，不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

　　姚芸，女，1982年出生，中共党员，研究生学历。曾任公司审计部文员、部长助理、中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司财务部部长。现任公司审计部副部长，兼任供销中百支付有限公司监事。

　　持有公司股份600股，不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。