证券简称：奥特佳             证券代码：002239           公告编号：2021-028

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　关于第五届董事会第二十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第五届董事会第二十六次会议于2021年3月15日以通讯方式召开。会议通知已于3月12日通过电子邮件方式向各位董事发出。

　　本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事9人、实际出席9人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　一、关于增加公司注册资本及相应修订公司章程并变更登记注册信息的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司于2021年1月非公开发行的111,898,727股股票已在中国证券登记结算公司登记并在深交所上市，公司注册资本因此由3,131,359,417元增至3,243,258,144元。董事会同意公司修订《公司章程》中的注册资本额度，办理工商信息变更登记并授权公司董事会办公室具体办理相关事宜。

　　此事项尚待股东大会审议批准。

　　二、关于为子公司提供合计17.61亿元债务担保额度的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为满足公司项目投资和业务发展需要，提高公司对银行类信贷资金的利用效率，以及及时替换将在本期到期且需要重置替换的前期担保协议额度，董事会同意公司对全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司、南京奥特佳祥云冷机有限公司、安徽奥特佳科技发展有限公司、牡丹江富通汽车空调有限公司、南京奥特佳商贸服务有限公司、滁州奥特佳铸造有限公司、滁州奥特佳新能源科技有限公司、马鞍山奥特佳机电有限公司、马鞍山奥特佳科技有限公司、空调国际（上海）有限公司、空调国际（美国）有限公司、空调国际上海南通有限公司、空调国际斯洛伐克公司提供债务担保，并同意上述十三家全资子公司之间相互提供债务担保。上述两类担保在股东大会审议通过后的12个月内产生的合计最高额度不超过17.61亿元。

　　被担保对象分为资产负债率70%以下和以上两组，给70%以下公司的担保额度为11亿元，给70%以上公司的担保额度为6.61亿元。每组中的担保额度可以调剂使用，两组不得混用。在上述额度内发生的担保事项，不再单独召开董事会和股东大会审议。

　　此事项尚待股东大会审议批准。

　　三、关于确认股票期权激励计划的激励对象Donghong Shen的身份并相应修订激励对象名单的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会已确认Donghong Shen女士身份信息，并同意将原《2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单》中的“Kristine Shen”订正为“Donghong Shen”，并根据外籍激励对象的护照信息将原股权激励对象名单中的人名简称修订为规范全称。

　　四、关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意于4月1日召开2021年第二次临时股东大会，审议前述的变更公司注册资本、修改公司章程及变更工商登记、为子公司提供17.61亿元担保额度等相关事项。

　　特此公告。

　　备查文件：第五届董事会第二十六次会议决议

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月16日

　　证券简称：奥特佳             证券代码：002239           公告编号：2021-029

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　关于第五届监事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第五届监事会第十六次会议于2021年3月15日以通讯方式召开。会议通知已于3月12日通过电子邮件方式向各位监事发出。

　　本次会议由监事长田世超先生主持。会议应出席监事3人、实际出席3人，参会监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　与会监事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　关于确认股票期权激励计划的激励对象Donghong Shen的身份并相应修订激励对象名单的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会已确认Donghong Shen女士身份信息，并同意将原《2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单》中的“Kristine Shen”订正为“Donghong Shen”，并根据外籍激励对象的护照信息将原股权激励对象名单中的人名简称修订为规范全称。

　　特此公告。

　　备查文件：第五届监事会第十六次会议决议

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年3月16日