一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2 公司全体董事出席董事会会议。

　　3 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2020年度分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利3.66元（含税）。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司主要从事药品的研发、制造、批发与零售业务，公司所处行业为医药制造业（C27）（中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订））。公司主营业务与2019年相比未发生重大变化，主要分为医药工业和医药商业两大板块，具体如下：

　　医药工业分为药品和大健康产品的研发、制造和销售。母公司和全资子公司叶开泰国药主要从事药品业务，药品聚焦儿科、妇科、老年等多个治疗领域，涵盖颗粒剂、片剂、丸剂、胶囊剂、糖浆剂、膏剂等剂型近500个品种、品规，其中龙牡壮骨颗粒用于治疗和预防小儿佝偻病，小儿宣肺止咳颗粒、小儿宝泰康颗粒、小儿解感颗粒等为小儿感冒类用药，健脾生血颗粒、健脾生血片用于治疗缺铁性贫血；小金胶囊、小金丸用于乳腺增生类疾病，公司主要品种还有便通胶囊、健民咽喉片、健胃消食片、雌二醇凝胶、拔毒生肌散等。全资子公司叶开泰健康公司开发经营补肾健骨胶囊、参桂鹿茸丸、益肾兴阳丸等传统中药和阿胶固元膏、枸杞原浆饮品、枸杞菊花茶、黑糖姜茶等养生产品。报告期内医药工业收入占营业收入的比例为47.82%。

　　医药商业板块主要为药品的批发和零售，药品批发业务主要通过公司下属福高公司、维生公司两家医药商业子公司开展，销售本公司及其他企业的医药产品，包括中药、西药、保健品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等，业务区域主要集中在广东、湖北等地，零售业务主要通过子公司新世纪大药房开展，主要经营品种有中成药、化学药品、生物制剂、保健品等。报告期内医药商业收入占营业收入的比例为52.18%。

　　中医诊疗服务：公司全资子公司健民中医门诊部（武汉）有限公司从事中医诊疗服务。

　　（二）经营模式

　　1、医药工业经营模式

　　原材料采购模式：公司采购中心对原材料采购实行专业化集中招标管理，统筹规划原辅包材的外部采购，大宗物料实施战略性采购。根据生产情况、市场状况合理规划库存量，安排采购计划和采购时点；严格执行安全库存制度及中药材采购标准，除部分药材（人工麝香）为国家指定专供外，其余中药原材料均通过专业人员亲临产地、药材市场挑选，特殊中药材实施规格等级优选或道地药材基地亲自培育，确保公司每批中药材品质上乘，为公司制造精品中药奠定基础。

　　生产模式：公司根据销售情况、库存状况、市场环境等合理安排生产计划，确保药品生产供应；在生产过程中严格执行新《药品管理法》，并按照GMP及药典要求，对药品生产中使用的原辅包材、生产的半成品和产成品进行质量检测，并对生产过程、生产工艺等进行监控，确保药品质量安全。

　　销售模式：主要分为OTC产品和处方药产品销售。

　　公司OTC销售采取渠道分销和直供专销两种模式。渠道分销模式主要依靠品牌拉动，由医药商业公司向公司采购，再将产品分销至各类批发和零售终端；直供专销模式主要依靠公司营销团队完成由公司向连锁药店直接供货。

　　公司处方药销售主要采用以专业化学术推广为主的销售模式，处方药严格按照国家招投标的规定执行中标价格，医疗机构按中标价格通过医药商业公司采购公司产品。

　　2、医药商业经营模式

　　公司严格执行新《药品管理法》，并按照GSP标准管理，充分保障药品流通过程中的产品质量。医药商业主要为下属子公司从药品生产企业购进产品，通过自有销售渠道销往区域内的其他医药商业公司、医疗机构或药店。

　　（三）行业情况

　　医药行业是我国国民经济重要组成部分之一，具有高投入、高产出、高风险、高技术密集型特点，行业没有明显的周期性特点。医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量，救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。

　　1、行业经营模式

　　我国医药行业事关国计民生，其研发、生产、流通等各个环节均受到国家相关管理部门的严格管理。2019年12月1日，新修订的《药品管理法》实施，《药品注册管理办法》、《药品生产监督管理办法》等同步修订并于2020年7月实施。

　　根据《药品管理法》，我国对药品管理实行药品上市许可持有人制度。药品上市许可持有人制度，是指拥有药品技术的药品研发机构、科研人员、药品生产企业等主体，通过提出药品上市许可申请并获得药品上市许可批件，并对药品研制、生产、经营、使用全过程中药品的安全性、有效性和质量可控性负责的制度。药品上市许可持有人可以自行生产药品，也可以委托药品生产企业生产。

　　根据《药品管理法》等相关规定，从事药品生产活动，应按照GMP标准及《药典》要求，建立健全药品生产质量管理体系，保证药品及生产全过程持续符合法定要求，并取得相关主管部门核发的《药品生产许可证》；从事药品经营（批发、零售）活动，应按照GSP标准建立健全药品经营质量管理体系，保证药品经营全过程持续符合法定要求，并取得相关主管部门核发的《药品经营许可证》。药品监督管理部门根据药品监管需要随时对药品生产、经营企业实施现场检查。

　　2、行业的周期性、区域性和季节性特征

　　（1）周期性

　　医药行业的需求具有刚性特征，受宏观经济波动的影响较小，属于弱周期行业，行业抗风险能力较强。

　　（2）区域性

　　医药行业也没有明显的区域性特征，由于药品销售与区域经济水平存在一定的关联性，因此经济发达地区的销售情况相对好于经济欠发达地区。

　　（3）季节性

　　医药行业整体而言不具有明显的季节性特征，受中国传统节日春节的影响，通常第一季度的销售相对较低。此外，具体的药品品种因适应症的高发期受季节因素影响，相应的药物市场存在一定的季节性特征。

　　3、医药行业发展阶段

　　我国医药行业经历了医疗体制改革和人均收入提高带来的快速发展。自2009年国家启动新一轮医药卫生体制改革以来，十年间政府卫生投入近10万亿，三大基本医疗保险制度的相继建立，医疗卫生保障覆盖率逐年提高，医疗服务量（人口红利）和人均医疗费用显著提升，医药行业实现了快速发展。2007-2017年，我国医药制造产业规模以上企业的主营业务收入从5967亿元增长至28200亿元，复合增长率达到16.8%，远高于同期GDP增长率。随着全民医保的基本实现，全国医疗服务量人次增速放缓（人口红利衰减）；国家医改持续深入推进，一致性评价，带量采购、医保目录准入谈判等政策的落地实施，进一步压缩了药品利润空间，医药企业承压，行业增速有所放缓。医药制造规模以上企业2018年营业务收入同比增长12.6%，增速与2017年基本持平，2019年营业收入同比增长7.4%，增速较2018年下降5.2个百分点。2020年营业收入同比增长4.5%，增速较2019年下降2.9个百分点。

　　根据中国产业信息网关于我国医药行业发展相关分析，随着国家政策对医药行业发展的调控，我国医药行业发展有明显的三个阶段，具体如下：

　　第一阶段（~1988年）从无序到有序。1988年3月，我国卫生部首部《药品生产质量管理规范》诞生，我国制药工业从一般工业生产中划分出来，告别生产无统一标准、规范的时代。

　　第二阶段（1989~2012年）：进入90年代后，我国相继进行了多轮GMP标准修订和提升，淘汰了大量不符合生产质量要求的药企和药品（或医院自制药品）；新医改启动，国家基本医疗保险制度建立，参保人数快速提升。这个时期医药行业整体以超25%以上的增速高速发展。

　　第三阶段（2013~至今）：2013年后，全民医保体系逐渐完善，人口老龄化趋势加剧，医疗费用不断攀升，我国开始在医保控费，提高药品质量，保障药品供应等方面进行一系列改革。医院支付方式改革，从总量预付到按项目付费、再到按疾病诊断相关分组（DRGs）；招投标政策推进到带量采购、医保目录准入谈判及动态调整，药品价格持续下降；两票制压缩流通环节，减少过票和加价，小的经销商和代理商陆续退出或者被收购；仿制药一致性评价、药品追溯体系建立以及鼓励药物研发创新等政策落地执行，行业监管趋严，药品质量显著提升，企业间竞争更加激烈，优胜劣汰挤出效应明显。这个阶段，医药行业增速放缓，政策引导我国医药行业向高质量、高技术型创新药物发展，越来越严苛的行业监管措施也让医药行业以更合理的速度，更健康的方式发展。

　　（四）报告期内业绩驱动因素

　　2020年公司营业收入245,599.63万元，同比增长9.69%，其中医药工业的营业收入同比增长5.95%，医药商业的营业收入同比增长13.37%。医药工业收入的增长主要是母公司营业收入同比增长12.51%，报告期内公司大力推行精益生产，控制成本，提升品质，加强品牌建设、渠道推广、优化销售策略，实现龙牡壮骨颗粒等主导产品收入增加。医药商业收入的增长主要是福高公司、维生公司加大新品种开发力度、积极布局新业务实现的收入增长，具体详见本报告第四节“报告期内主要经营情况”。

　　（五）公司所处的行业地位

　　公司通过多年经营，树立了良好的口碑和较好的用户基础。公司（含在控股股东华立医药的统计口径内，该统计口径包含健民集团和昆药集团两家上巿公司）在工信部2019年度医药工业百强榜中排名第47位；“健民”品牌从2009年至2019年连续入选“中国500最具价值品牌”；公司是国家高新技术企业，技术中心通过国家企业技术中心认定，报告期内荣获湖北省科技进步奖、湖北省技术创新示范企业等殊荣。

　　从choice金融终端数据统计，申万行业分类的医药生物类上市公司367家，其中中药类上市公司70家，根据2019年年报资料，健民集团营业收入在医药生物类上市公司中排138位，在70家中药类上市公司中排第31位，净利润在医药生物类上市公司中排232位，在中药类上市公司中排44位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　1、因受新冠肺炎疫情影响，一季度营业收入与净利润较其他季度偏低。

　　2、四季度归属于上市公司股东的净利润较二、三季度下降主要系年末计提减值准备及公允价值变动损失的影响；四季度营业收入较前三季度上升主要系商业收入增加所致。

　　3、经营活动现金流量季度间波动较大主要是半年度及年末加大回款力度所致。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内实现营业收入245,599.63万元，同比增长9.69%，其中医药工业117,434.85万元，同比增长5.95%，医药商业128,164.78万元，同比增长13.37%；实现归属于上市公司股东的净利润14,778.84万元，同比增长61.53%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会【2017】22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　根据财政部修订的新收入准则，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　公司作为境内上市企业，将自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新收入准则不会对会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用 

　　截至2020年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共8户，详见《健民药业集团股份有限公司2020年年度报告》附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围与上年相比未发生变化。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年三月十四日

　　证券代码：600976       证券简称：健民集团         公告编号：2021-21

　　健民药业集团股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健民药业集团股份有限公司于2021年3月4日发出召开第九届监事会第九次会议的通知，并于2021年3月14日在云南省昆明市西山区红塔西路15号昆明维笙望湖宾馆会议室召开本次会议。会议应到监事5人,实到监事3人（肖琪经监事因工作原因未能亲自出席，委托胡剑监事代为出席并行使表决权；孙玉明监事因身体原因未能亲自出席，委托陈莉监事代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杜明德先生主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：

　　1. 2020年监事会工作报告

　　同意：5票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2. 公司2020年年度报告

　　同意：5票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2020年年度报告》及《健民药业集团股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　3. 公司2020年度利润分配预案

　　同意：5票    弃权：0票   反对：0票

　　监事会认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。监事会同意该分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　公司2020年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.66元（含税）。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　4. 公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告

　　同意：5票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5. 公司2020年度内部控制评价报告

　　同意：5票    弃权：0票   反对：0票

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《健民药业集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

　　6. 关于公司监事津贴标准的议案

　　同意：5票    弃权：0票   反对：0票

　　公司结合行业情况及公司实际，考虑到未在公司领取报酬的其他监事在公司规范运作方面发挥的重要作用，拟给予其职务津贴为1.875万/年（含税）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　监事会

　　二○二一年三月十四日

　　证券代码：600976       证券简称：健民集团         公告编号：2021-27

　　健民药业集团股份有限公司关于

　　向中国人口福利基金会捐赠的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健民药业集团股份有限公司于2021年3月14日召开第九届董事会第二十次会议，会议全票审议通过《关于向中国人口福利基金会捐赠的议案》，为帮助提高妇女儿童健康水平、公司将继续向中国人口福利基金会捐赠100万元人民币，用于其下属专项基金—中国人口福利基金会妇幼关爱基金（以下简称：妇幼关爱基金）2021年相关公益活动的开展。具体如下：

　　一、捐赠的对象

　　名称：中国人口福利基金会

　　法定代表人：郝林娜

　　机构类型：慈善组织

　　注册地址：北京市海淀区大慧寺12号

　　业务范围：募集资金、专项资助

　　注册资金： 壹仟贰佰万元整

　　设立时间：1987年6月10日

　　设立批准机关：中华人民共和国民政部

　　基金宗旨：坚持以人为本，关注弱势群体，增进人口福利与家庭幸福，促进社会和谐与生态文明。

　　中国人口福利基金会是经民政部注册、接受国家卫生和计划生育委员会业务指导、具有独立法人地位的全国性公募基金会，是我国成立最早的公募基金会之一，为国家4A级基金会。

　　该基金成立于1987年6月10日，先后获福布斯中国公募基金会透明度榜单第4名、基金会中心网透明度指数榜单第1名、福布斯中文杂志评选的中国慈善基金榜“中国慈善透明卓越组织奖”及民政部“中国最透明公募基金会”、“全国先进社会组织”等称号。

　　二、捐赠的基本情况

　　捐赠金额：100万元

　　资金来源：自有资金

　　捐赠资金的用途：妇幼关爱基金2021年将主要围绕妇儿常见疾病防治、基层诊疗水平提升与弱势群体帮扶、妇女儿童健康与福利事业方面开展公益活动。公司所捐赠资金全部进入中国人口福利基金会账户，用于中国人口福利基金会妇幼关爱基金2021年相关公益活动的开展。

　　三、捐赠协议的主要条款

　　1、健民集团（甲方）自愿向人口福利基金会（乙方）捐赠人民币100万元，给乙方用于下属专项基金—中国人口福利基金会妇幼关爱基金2021年公益活动项目经费。

　　2、乙方须严格按照慈善公益事业项目实施，专款专用，并建立健全账套，接受审计及政府管理部门监督。本项目实施中甲方负责实施项目的监督，乙方负责善款的管理及项目的实施。

　　四、本次捐赠对公司的影响

　　公司本次捐赠目的在于回馈社会，积极履行上市公司社会责任，促进社会福利事业发展，提高妇女儿童健康水平。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年三月十四日

　　证券代码：600976       证券简称：健民集团         公告编号：2021-22

　　健民药业集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议决公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健民药业集团股份有限公司于2021年3月4日发出召开第九届董事会第二十次会议的通知，并于2021年3月14日在云南省昆明市西山区红塔西路15号昆明维笙望湖宾馆会议室召开本次会议。会议应到董事9人,实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长何勤先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

　　1、2020年总裁工作报告

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　2、2020年董事会工作报告

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、2020年独立董事述职报告

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2020年独立董事述职报告》。

　　4、2020年董事会审计委员会述职报告

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2020年董事会审计委员会述职报告》。

　　5、公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、公司2020年度利润分配预案

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　公司2020年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.66元（含税）。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　7、公司2020年年度报告

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2020年年度报告》及《健民药业集团股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　8、公司2020年度内部控制评价报告

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》

　　9、公司2021年度融资额度的议案

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　根据公司2021年生产经营情况预测，本年度公司及控股子公司拟向金融机构申请授信额度合计为8亿元(包含已生效未到期的授信额度2.35亿元），详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《健民药业集团股份有限公司关于2021年度融资额度的公告》。

　　10、公司资产损失核销的议案

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　2020年公司对应收账款、其他应收款、固定资产等资产进行了清理、检查，依据清理结果拟对以下资产进行核销，具体如下：

　　（1）经清理，达到坏账损失确认条件的应收账款余额1,445,046.96元，其中应核销已计提的坏账准备1,445,046.96元，故此核销对当期净利润无影响。

　　（2）经清理，拟处置的固定资产原值2,118,437.57元，已提折旧1,868,464.70元，已计提固定资产减值准备144.87元，处置收入25,180.00元，营业外支出224,648.00元，此项核销减少净利润193,269.11元。

　　（3）公司的在建工程中，中药汤剂智慧煎药系统项目现已终止，在建工程账面余额为3,588,633.53元，已于2018年已全额计提减值准备，本年拟对其进行核销处理，此核销对当期净利润无影响。

　　11、关于公司与控股股东2021年日常关联交易预计的议案

　　同意：4票    弃权：0票   反对：0票

　　关联董事裴蓉、汪思洋、杨庆军、许良、汪俊回避表决。

　　公司2021年与控股股东相关的关联企业发生日常关联交易预计为5175.5万元。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于与控股股东2021年日常关联交易预计的公告》。

　　12、关于聘用公司2021年度审计机构及其报酬的议案

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，审计费用为90万元（2020年审计费用为80万元），其中财务审计费用60万元，内部控制审计费用30万元。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。

　　13、公司2020年社会责任报告

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2020年社会责任报告》。

　　14、公司主要经营团队2021年绩效责任书

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　15、公司财务总监2021年绩效责任书

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　16、关于公司董事长薪酬标准及董事津贴标准的议案

　　同意：8票    弃权：0票   反对：0票   回避：1票

　　公司董事长何勤先生回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　董事会薪酬与考核委员会根据公司董事长的职责与分工，结合行业情况及公司实际，拟定董事长薪酬标准为90万元/年（含税），结合行业具体情况，拟给予未在公司领取报酬的其他董事职务津贴标准为6.25万/年（含税）。

　　17、关于向中国人口福利基金会捐赠的议案

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　为提高妇女儿童健康水平，公司2021年将继续向中国人口福利基金会捐赠100万元，作为中国人口福利基金会妇幼关爱基金2021年度活动经费。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于向中国人口福利基金会捐赠的公告》。

　　18、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的公告》及《健民药业集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　19、关于召开公司2020年年度股东大会的议案

　　同意：9票    弃权：0票   反对：0票

　　公司定于2021年4月19日下午2：00在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部办公大楼2楼会议室召开2020年年度股东大会，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《健民药业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年三月十四日

　　证券代码：600976       证券简称：健民集团         公告编号：2021-24

　　健民药业集团股份有限公司

　　关于2021年度融资额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健民药业集团股份有限公司于2021年3月14日召开第九届董事会第二十次会议，会议全票审议通过《关于公司2021年度融资额度的议案》，根据公司2021年生产经营情况预测和投资预测，拟向金融机构申请授信额度为8亿元（净敞口），具体如下：

　　一、申请授信额度基本情况

　　授信额度申请主体：健民集团及其控股子公司

　　授信银行：全国性商业银行或国有银行

　　授信额度：8亿元（包含已生效未到期的授信额度2.35亿元）

　　授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、 信用证、项目贷款、抵押贷款等。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　用途：日常经营活动、项目并购融资、基建项目投资改造等。

　　二、有关授权情况

　　公司董事会提请股东大会授权总裁班子办理上述授信事宜，按照公司经营所需具体办理贷款、贴现等融资业务；同时授权公司法定代表人签署有关银行合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。

　　授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。

　　三、申请授信额度的必要性

　　向银行申请授信额度是公司实现业务发展及经营的需要，有利于改善公司财务状况，对公司经营有积极的影响，符合公司和全体股东利益的要求。

　　公司2021年度融资额度需经股东大会批准后实施，最终授信额度将以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年三月十四日

　　证券代码：600976       证券简称：健民集团         公告编号：2021-24

　　健民药业集团股份有限公司

　　关于与控股股东2021年日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●本次关联交易无需股东大会批准。

　　2021年，公司将继续与关联企业中具有良好商业信誉、较好终端网络和终端队伍的医药商业公司合作，利用其网络和资源，扩大我公司药品的销售；同时公司下属医药商业公司将与关联企业中有较好药品资源的医药工业企业合作，以丰富我公司下属医药商业的品种资源。

　　根据上海证券交易所股票上市规则及对关联交易披露审议的要求,公司依据上年日常关联交易情况及2021年生产经营计划，对2021年全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行了合理预计，具体情况如下：

　　一、 日常关联交易的基本情况

　　1、2020年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　2、2021年日常关联交易预计金额和类别种

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　（1）华立医药集团有限公司（以下简称：华立医药）

　　住所：浙江省杭州市余杭区五常大道181号

　　法定代表人：许良

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：3.7亿元人民币

　　经营范围：许可项目：药品批发；药品进出口；药品委托生产；兽药经营；食品经营（销售散装食品）；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；医疗服务；消毒器械销售；国营贸易管理货物的进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；金属材料销售；金银制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；特种作业人员安全技术培训(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　截至2020年6月30日，华立医药总资产11,062,767,684.04元，净资产4,677,518,843.70元，营业收入4,984,457,893.75元，净利润231,554,097.78元。

　　截至2019年12月31日，华立医药总资产10,540,476,043.18元，净资产4,639,410,595.44元，营业收入11,656,373,364.57元，净利润522,857,726.68元。

　　（2）华立集团股份有限公司（以下简称：华立集团）

　　住所：浙江省杭州市余杭区五常大道181号

　　法定代表人：汪思洋

　　注册资本：30338万元人民币

　　经营范围：危险化学品经营（详见《危险化学品经营许可证》、《非药品类易制毒化学品经营备案证明》），开展对外承包工程业务（范围详见《对外承包工程资格证书》）。实业投资，资产管理，国内和国际贸易（涉及许可经营和专项审批的，凭有效证件和许可文件经营），食品经营（凭许可证经营），技术服务，管理咨询，设备租赁，初级食用农产品、煤炭（无储存）、焦炭、燃料油（不含成品油）、电力设备、贵金属、黄金饰品的销售，发电及输变电技术开发及技术咨询，仪器仪表的生产制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2020年6月30日，华立集团总资产21,689,740,146.90元，净资产7,557,450,900.20元，营业收入12,052,618,778.06元，净利润341,605,376.75元。

　　截至2019年12月31日，华立集团总资产19,793,291,056.45元，净资产7,010,706,607.16元，营业收入27,472,106,492.99元，净利润734,558,221.17元。

　　（3）浙江华方生命科技有限公司（以下简称：生命科技）

　　住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路2号2幢

　　法定代表人：陈坚

　　企业性质：有限责任公司

　　注册资本：2000万元人民币

　　经营范围：食品生产（凭许可证经营），食品经营（凭许可证经营），机械设备、针纺织原料及产品、工艺品、日用品、化工原料及产品（不含化学危险品和易制毒化学品）、文体用品、装潢材料、化妆品、家用电器、五金、服装、鞋、帽、计算机、医疗器械（限国产一类）、初级食用农产品的销售，计算机软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年6月30日，生命科技总资产29,166,081.90元，净资产23,362,642.19元，营业收入18,115,000.10元，净利润-653,216.81元。

　　截至2019年12月31日，生命科技总资产32,652,791.20元，净资产24,015,859.00元，营业收入78,060,109.87元，净利润-4,816,276.97元。

　　（4）昆药集团医药商业有限公司（以下简称：昆药商业）

　　住所：云南省昆明市高新区科医路158号

　　法定代表人：刘鹏

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：25000万元人民币

　　经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、生物制品（含血液制品、不含疫苗）、蛋白同化制剂及肽类激素、抗生素、抗生素原料药、药用辅料、麻醉药品、生化药品、第一类精神药品、第二类精神药品制剂、第二类精神药品原料药、体外诊断试剂、医疗器械、保健食品、预包装食品、卫生用品、化妆品的销售；货物及技术进出口业务；仓储服务；承办会议及商品展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内各类广告；计算机系统集成及综合布线；基因检测技术咨询；乳制品、农副产品、劳保用品、消毒产品、计划生育用品、日用百货、工艺美术品（象牙、犀角及其制品除外）、办公用品、电子产品、汽车的销售；眼镜配验及销售；计算机软件研发及销售；医用设备的租赁及销售；物流配送服务；企业管理服务；普通货运服务；住房租赁经营；代储代配服务；仪器仪表销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2020年6月30日，昆药商业总资产1,874,761,275.23元，净资产516,245,232.72元，营业收入1,721,347,023.77元，净利润14,155,831.45元。

　　截至2019年12月31日，昆药商业总资产1,745,597,603.49元，净资产497,781,991.27元，营业收入3,620,281,677.45元，净利润55,319,966.45元。

　　（5）昆药集团股份有限公司（以下简称：昆药集团）

　　住所：云南省昆明市高新区科医路166号

　　法定代表人：钟祥刚

　　注册资本：76094.779万元人民币

　　经营范围：中西药原辅料及制剂、化工原料、中间体、试剂、包装材料、提取物、中药饮片的采购、生产及销售，农副产品及中药材（种植、收购及销售），工业大麻种植、研发、花叶加工、国内贸易、物资供销，货物及技术进出口业务，科技开发，咨询服务，机械加工，制药设备制造，安装及维修业务，医药工程设计，对外援助物资项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2020年9月30日，昆药集团总资产7,987,574,930.80元，净资产4,495,240,267.78元，营业收入5,424,015,660.46元，净利润352,274,216.15元。

　　截至2019年12月31日，昆药集团总资产8,119,963,320.36元，净资产4,196,201,236.63元，营业收入8,119,963,320.36元，净利润454,309,421.73元。

　　（6）重庆市华阳自然资源开发有限责任公司（以下简称：华阳资源）

　　住所：重庆市酉阳县板溪轻工业园区金园大道南路108-1号

　　法定代表人：芦达

　　注册资本：500万元人民币

　　经营范围：一般项目：中药材（限国家规定的食药同源的中药材）种植、销售、科研开发、技术咨询、服务。***【以上范围法律法规禁止经营的不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2020年6月30日，华阳资源总资产427.45万元,净资产 -422.9万元, 营业收入1376.24万元，净利润25.92万元。

　　截至2019年12月31日 华阳资源总资产1601.56万元,净资产-448.82万元,营业收入1066.03万元,净利润26.36万元。

　　（7）湘西华方制药有限公司（以下简称：湘西华方）

　　住所：吉首市乾州新区建新路168号

　　法定代表人：饶洁

　　注册资本：4000万元人民币

　　经营范围：青蒿素及其系列产品,其他中西成药、医药中间体、植物提取物(非药品,涉及专项审批的需取得相关专项许可证明)的生产销售,中药材种植、初加工、收购、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2020年6月30日，湘西华方总资产8052.65万元，净资产922.5 万元，营业收入568.02万元，净利润-314.83万元。

　　截至2019年12月31日，华方乐章总资产1155.24万元，净资产852.73万元，营业收入494.28万元，净利润124.46万元。

　　（8）武汉华方乐章投资管理有限公司（以下简称：华方乐章）

　　住所：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号32栋1楼

　　法定代表人：金锐

　　注册资本：1000万元人民币

　　经营范围：非证券业务的投资管理（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

　　截至2020年6月30日，华方乐章总资产916.35万元，净资产880.26万元，营业收入220.00万元，净利润27.53万元。

　　截至2019年12月31日，华方乐章总资产1155.24万元，净资产852.73万元，营业收入494.28万元，净利润124.46万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　公司与昆药集团的第一大股东均为华立医药。华立医药为华立集团全资子公司，华立医药持有本公司38,484,073股，占公司总股本的25.09%，华立集团直接持有公司6,628,541股，占公司总股本的4.32%。

　　昆药商业、华阳资源、湘西华方为昆药集团的控股子公司。

　　生命科技为华立医药控股子公司，华立医药持有其89.98%；华方乐章为华立医药全资孙公司。

　　3、履约能力分析

　　2021年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。

　　三、定价政策和定价依据

　　1、定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

　　2、定价依据：

　　（1）采购原材料及产成品的定价依据：公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以公允的价格向本公司提供产品，双方在参考同类产品市场价格的基础上协商定价。

　　（2）销售产品的定价依据：公司向关联企业销售产品的定价，以公司直接销售给其他非关联经销商的价格扣除原相关产品独自销售时承担相应费用的基础上，协商确定销售产品的关联交易价格，确保关联交易价格的公允，防止出现损害中小股东利益的情况发生。

　　（3）委托加工业务价格按照生产成本加合理的利润组成，充分考量质量和成本因素，在价格公平、公允的前提下与关联企业合作。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、华立医药在浙江省范围内直接、间接业务涉及三甲医院近40家，医共体社区医院300家，中小型连锁20余家。昆药商业在云南省具有良好的行业口碑、强大的销售队伍、广泛的销售渠道。

　　2、我公司选择与华立医药、昆药商业合作，可分别借助其在浙江和云南的销售渠道，医院网络和营销队伍，扩大我公司产品销售。湘西华方、华阳资源为公司药品原材料等的供应商。

　　3、公司与华方乐章签订房屋租赁协议，华方乐章租赁公司办公区域租金每年40万元，该项交易有利于提升公司闲置资产收益。

　　4、公司与上述企业进行的关联交易，均为公司日常经营所需，对公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联股东的利益无不利影响。

　　五、关联交易应当履行的审议程序

　　1、2021年3月14日公司召开第九届董事会第二十次会议，会议经非关联董事全票审议通过了“关于公司与控股股东2021年日常关联交易预计的议案”,关联董事汪思洋、裴蓉、杨庆军、许良、汪俊回避表决。

　　2、公司独立董事在董事会会议召开前对本次关联交易情况进行了事前审核，同意提交董事会审议。董事会后，独立董事发表独立意见：2021年公司预计的日常关联交易均为正常的产品采购、销售或委托加工，是公司日常经营所需，交易价格遵循了市场公平定价原则，未发现有损害上市公司及股东利益情形。

　　3、本次日常关联交易的预计总额5175.5万元，占公司2020年度经审计净资产总额的3.91%，无需股东大会审批。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年三月十四日

　　证券代码：600976       证券简称：健民集团         公告编号：2021-26

　　健民药业集团股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●拟继续聘任的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●公司本次聘任审计机构的事项尚需股东大会批准。

　　健民药业集团股份有限公司于2021年3月14日召开第九届董事会第二十次会议，会议全票审议通过《关于聘任公司2021年度审计机构及其报酬的议案议案》，根据公司第九届董事会第八次审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计工作进行的评价，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，具体如下：

　　一、拟续聘事务所信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2020年末合伙人数量185人、注册会计师数量1,537人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。

　　（7）2019年经审计总收入147,197.37万元、审计业务收入128,898.69万元、证券业务收入29,501.20万元。

　　（8）2019年度上市公司审计客户家数160家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费16,032.08万元，健民药业集团同行业上市公司审计客户家数18家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

　　（2）36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　二、项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：杨红青女士，1997年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，1994年开始在中审众环执业，2014-2018年为健民药业集团提供审计服务；近 3 年签署 5家上市公司审计报告情况。

　　签字注册会计师：夏希雯女士，2017年成为中国注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2005年起开始在中审众环执业，2019年起为健民药业集团提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为范桂铭，2009年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在中审众环执业，2019年起为健民药业集团提供审计服务。最近3年复核2家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人杨红青、签字注册会计师夏希雯最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。范桂铭最近 3 年收（受）行政监管措施 1 次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：

　　■

　　3、独立性

　　中审众环及项目合伙人杨红青、签字注册会计师夏希雯、项目质量控制复核人范桂铭不存在可能影响独立性的情形。

　　三、审计收费

　　董事会拟支付给会计师事务所2021年度审计报酬为人民币90万元（2020年度审计费用为80万元），其中财务审计报酬60万元，内部控制审计报酬30万元。本期审计报酬按照被审单位规模和参与项目各级别人员工时费用定价。

　　四、拟续聘审计机构履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　2021年3月14日公司第九届董事会第八次审计委员会全票审议通过“对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计工作的评价”，审计委员会对中审众环会计师事务所2020年年度审计工作进行了评价，认为：中审众环会计师事务所在业内具有良好信誉，执业质量符合要求，从事本公司审计工作以来，派出的审计人员均具备较高的职业操守和履职能力，在审计过程中勤勉尽责，圆满完成各项审计工作。为此，审计委员会建议拟继续聘任中审众环为公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　公司独立董事在董事会会议召开前对本次拟继续聘任审计机构的情况进行了事前审核，同意提交董事会审议。董事会后，独立董事发表独立意见：我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司提供审计服务的过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，按进度完成了公司的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性，我们同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，同意将该议案提交公司 2020年年度股东大会审议。

　　（三）公司于 2021 年3月14日召开的第九届董事会第二十次会议全票审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构及其报酬的议案议案》，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将本议案提交股东大会审议。

　　（四）本次继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年三月十四日

　　证券代码：600976    证券简称：健民集团    公告编号：2021-29

　　健民药业集团股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　2021年3月14日召开的公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，公司2020年年度股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月19日 14点00 分

　　召开地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司总部办公大楼二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月19日

　　至2021年4月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及征集投票权情况。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议题资料详见公司2021年3月16日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券时报发布的相关公告

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1—11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。

　　2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。

　　3、登记时间：2021年4月18日前

　　4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司董事会办公室

　　5、邮编：430052

　　6、联系电话：027-84523350      传真：027-84523350

　　7、联系人：周捷    曹洪

　　六、其他事项

　　出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司董事会

　　2021年3月16日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　健民药业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月19日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600976       证券简称：健民集团         公告编号：2021-23

　　健民药业集团股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2020年年度利润分配预案：每10股派发现金红利 3.66元（含税），不实施资本公积转增股本，不送红股。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●此次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　中审众环会计师事务所以标准无保留意见的《审计报告（众环审字【2021】0100615号）》对公司2020年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证。健民药业集团股份有限公司2020年度母公司2020年度实现净利润116,875,663.38元，加年初未分配利润510,568,731.76元，可供分配的利润627,444,395.14元，减付2019年普通股股利30,679,720.00元，未分配利润596,764,675.14元。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等有关规定，结合公司2021年的经营计划，第九届董事会第二十次会议审议通过的公司2020年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利3.66元（含税）。

　　根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。截至2021年3月15日，公司回购专用证券账户的1,432,001股，按照公司总股本153,398,600股扣除回购专用证券账户中股份总数1,432,001股，以此计算预计拟派发现金红利55,619,775.23元（含税），占公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润147,788,378.57元的37.63%。

　　根据中国证券监督管理委员会公告〔2018〕35号《关于支持上市公司回购股份的意见》，截至2020年12月31日，公司已实施的股份回购金额1,660,168元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为1.12%，纳入现金分红的相关比例计算。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于 2021 年 3 月 14 日召开第九届董事会第二十次会议，会议全票审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，并将本议案提交2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，我们就公司第九届董事会第二十次会议中相关事项发表了独立意见，其中对公司2020年度利润分配方案发表意见如下：

　　1、母公司2020年度实现净利润116,875,663.38元，加年初未分配利润510,568,731.76元，可供分配的利润627,444,395.14元，减付2019年普通股股利30,679,720.00元，未分配利润596,764,675.14元。

　　2、2020年度分配方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.66元（含税）。

　　3、公司2020年度利润分配金额预计占当年归属于上市公司股东的净利润的30%以上，符合《公司章程》的相关规定，分配预案综合考量企业未来成长需求，符合当前实际情况，同意将该利润分配预案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于 2021 年 3月 14日召开第九届监事会第九次会议，会议全票审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，监事会认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。监事会同意该分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不 会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配预案尚须提交公司 2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年三月十四日

　　证券代码：600976         证券简称：健民集团           公告编号：2021-28

　　健民药业集团股份有限公司

　　关于修改《董事会议事规则》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次《董事会议事规则》部分条款的修订，需公司股东大会批准。

　　健民药业集团股份有限公司2021年3月14日召开的第九届董事会第二十次会议，全票审议通过“关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案”，并将本议案提交股东大会审议，根据《上海证券交易所股票上市股则》及《公司章程》的相关规定，拟修订《董事会议事规则》第十二条“董事会的职权”第（二十一）款内容：

　　■

　　公司本次《董事会议事规则》部分条款的修订尚需公司股东大会批准。

　　特此公告。

　　健民药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年三月十四日

　　公司代码：600976                            公司简称：健民集团