现将召开福建诺奇股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）的相关事项通知如下：

　　一、会议的召集人、时间、地点

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、临时股东大会的会议的时间、地点： 2021年3月31日上午10点，泉州经济技术开发区吉泰路嘉龙尚都5号楼2602室。

　　二、会议的审议事项

　　1．审议《关于提议王满宇为公司第五届监事会成员的议案》；

　　2.审议《关于授权董事会办理新任监事工商变更手续的议案》；

　　三、会议登记事项

　　1.参加会议的股东：股权登记日为2021年3月20日，于股权登记日登记在册之全体股东有权出席临时股东大会。

　　2.拟出席股东大会的股东，应当于会议召开10日前，即不迟于2020年3月21日，将出席会议的书面回复送达公司住所。

　　3.有权出席股东会议并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人。股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其它授权文件（如有）至少应当在股东大会召开前24小时送达公司住所。

　　4.参加会议的其他人员：公司的董事、监事和高级管理人员。

　　5.登记办法：到会时，出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明，股东为法人的，出席人员须持该法人股东的企业法人营业执照等法人登记文件，股东代理人应按本条第3点要求提交授权文件。

　　6.临时股东大会登记时间：2021年3月31日上午9：30前。

　　7.临时股东大会登记地点：泉州经济技术开发区吉泰路嘉龙尚都5号楼2602室。

　　四、其他事项

　　1、费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

　　2、会务组联系方式如下：

　　通信地址：福建省泉州经济技术开发区吉泰路嘉龙尚都5号楼2602室

　　邮政编码：362000

　　联系电话：0595-28230999

　　联 系 人：甘松焱

　　福建诺奇股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年三月十五日