证券代码：000584           证券简称：哈工智能           公告编号：2021-024

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　关于完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月24日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，鉴于2020年8月18日公司非公开发行A股股票事宜涉及新增股份147,613,238股上市流通，公司总股本由613,324,339股变更为760,937,577股，公司注册资本由原613,324,339元增加至760,937,577元。公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见公司于2020年9月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》。

　　2021 年1月15 日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任赵亮先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，总经理赵亮先生将担任公司法定代表人，董事会授权管理层办理相关变更登记事宜。具体内容详见公司于2021年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于总经理变更及聘任副总经理的公告》（公告编号：临2021-004）。

　　近日，公司已按照要求完成了相关工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为赵亮先生，注册资本变更为76093.7577万元。公司本次变更后的企业登记基本信息如下：

　　公司名称：江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　统一社会信用代码：913202002019651838

　　公司类型：股份有限公司（上市）

　　法定代表人：赵亮

　　注册资本：76093.7577万元整

　　住所：江阴市临港街道双良路15号

　　成立日期：1991 年10月10日

　　营业期限：1991年10月10日至******

　　经营范围：机器人系统、智能生产线及人工智能的研发、技术咨询、技术服务；工业机器人、工业自动控制系统装置研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造、销售与维修；信息系统集成服务；软件的开发、技术咨询、技术服务、技术转让、销售及维护；利用自有资金对宾馆、旅游、餐饮、娱乐行业进行投资；自有房屋租赁；国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月11日

　　证券代码：000584            证券简称：哈工智能             公告编号：2021-023

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年3月10日（星期三）下午14:00开始；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月10日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月10日上午9:15～下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场2号航站楼出发层2号门）会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十一届董事会。

　　5、主持人：公司董事长乔徽先生。

　　6、股权登记日：2021年3月4日（星期四）。

　　7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共16人，代表股份236,685,647股，占公司股份总数的31.1045%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份236,599,147股，占公司股份总数的31.0931% ；参加网络投票的股东及股东代理人共7人，代表股份86,500股，占公司股份总数的0.0114%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

　　1、审议通过《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

　　■

　　表决结果：此议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；

　　2、律师姓名：苗晨、高慧丹；

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、本次股东大会见证律师出具的 《国浩律师（上海）事务所关于江苏哈工智能机器人股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月11日