证券代码：002408            证券简称：齐翔腾达            公告编号：2021-014

　　债券代码：128128           债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第五届董事会第十次临时会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次临时会议通知于2021年3月3日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2021年3月8日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于投资扩建顺酐装置的议案》

　　公司投资扩建的20万吨/年顺酐项目，是在原有20万吨/年顺酐装置的基础上进行的扩建，生产工艺成熟，生产经验丰富。该项目扩建完成后，公司顺酐产能达40万吨/年，有助于进一步巩固公司在顺酐行业的龙头地位，增强公司盈利能力及抗风险能力，提升公司综合竞争力，符合公司和全体股东的利益。同意公司投资扩建顺酐装置。

　　三、备查文件

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月10日

　　证券代码：002408        证券简称：齐翔腾达        公告编号：2021-016

　　债券代码：128128         债券简称：齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过21亿元。在21亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构光大证券股份有限公司均发表明确同意意见。具体内容详见公司分别于2020年8月31日、2020年11月12日、2020年12月16日、2020年12月25日刊登在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-076、2020-106、2020-115、2020-117）。

　　一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　■

　　二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　■

　　公司与中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行不存在关联关系。

　　三、投资风险及公司采取的风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司审计处为现金管理业务的监督部门，对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

　　3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在公司董事会决议授权范围内，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

　　五、截至本公告日，公司前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　■

　　六、备查文件

　　相关银行理财产品说明书。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月10日

　　证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达         公告编号:2021-015

　　债券代码:128128          债券简称:齐翔转2

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于拟投资扩建顺酐项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、原装置情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月20日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资建设年产10万吨顺丁烯二酸酐项目的议案》。10万吨/年顺丁烯二酸酐（以下简称“顺酐”）项目于2013年11月建成投产后，公司分别于2015年和2017年对顺酐装置进行扩建，截止目前公司顺酐装置的产能已达到20万吨/年，为世界产能最大的顺酐装置。该装置自投产以来，运行稳定，盈利状况良好。

　　二、本次扩建项目的情况

　　为进一步巩固公司在顺酐行业的龙头地位，满足市场对顺酐产品不断增长的需求，增强公司在同行业的竞争力和话语权，公司拟在原有20万吨/年顺酐装置的基础上继续投资建设20万吨/年顺酐项目，该项目投资金额不超过人民币135,040.29万元，全部由公司自筹解决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　现将本次扩建项目的具体情况公告如下：

　　1、扩建项目名称

　　20万吨/年顺酐项目

　　2、项目实施主体

　　该项目由淄博齐翔腾达化工股份有限公司投资建设。

　　3、项目投资概算及资金来源

　　本项目预计总投资135,040.29万元，其中建设投资127,758.94万元，铺底流动资金3,420.13万元，全部由公司自筹解决。

　　4、建设周期

　　本项目预计建设周期18个月，该项目建成投产后公司顺酐装置整体的设计产能达40万吨/年。

　　三、风险提示

　　顺酐项目未来的盈利能力受到行业、市场等外部环境因素的影响，主要原料价格、产品价格的波动将直接影响项目的盈利水平，另外顺酐产品上下游行业的市场波动以及新增产能的投放、未来的市场竞争也会对顺酐的市场供求关系造成影响，可能存在一定的经营风险，提请广大投资者注意投资风险。

　　四、对公司的影响

　　公司拟投资扩建的20万吨/年顺酐项目，是在原有20万吨/年顺酐装置的基础上进行的扩建，生产工艺成熟，生产经验丰富。目前顺酐下游市场前景广阔，主要用于生产不饱和聚酯树脂、富马酸、润滑油添加剂、农用化学品、涂料、耐热苯乙烯树脂等近百种下游有机中间体和专用化学品，同时还可应用于可降解塑料PBS和PBAT等产品的生产。随着应用领域的不断扩大，预计今后我国的顺酐的需求量将持续保持增长，市场前景乐观。该项目扩建完成后，公司顺酐产能达40万吨/年，有助于进一步增强公司顺酐装置的盈利能力及抗风险能力，提升公司综合竞争力，符合公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月10日