证券代码：600246         证券简称：万通发展       公告编号： 2021-021

　　北京万通新发展集团股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“万通发展”或“公司”）于2021年3月8日召开第八届董事会第二次临时会议,本次会议的通知于2021年3月5日以电子邮件的形式发出，以通讯表决的方式进行，应出席会议的董事9人,实际参与会议的董事9人。会议的召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王忆会先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张家静女士为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

　　第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会四个专门委员会。专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　各专门委员会主任委员及成员如下：

　　战略委员会（7人）

　　主任委员：梅志明

　　副主任委员：张家静

　　组成人员：王忆会、杨东平、蒋德嵩、熊澄宇、张建平

　　提名委员会（3人）

　　主任委员：蒋德嵩

　　组成人员：王忆会、熊澄宇

　　薪酬与考核委员会（3人）

　　主任委员：熊澄宇

　　组成人员：张家静、张建平

　　审计与风险控制委员会（5人）

　　主任委员：张建平

　　组成人员：孙华、吴丹毛、蒋德嵩、熊澄宇

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　上述议案中王忆会先生、梅志明先生、张家静女士、吴丹毛先生、孙华先生、杨东平先生6位董事简历及蒋德嵩先生、熊澄宇先生、张建平先生3位独立董事简历，详见2021年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《万通发展关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

　　特此公告。

　　北京万通新发展集团股份有限公司董事会

　　2021年3月9日

　　证券代码：600246         证券简称：万通发展       公告编号： 2021-022

　　北京万通新发展集团股份有限公司第八届监事会第二次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“万通发展”或“公司”）于2021年3月8日召开第八届监事会第二次临时会议,本次会议的通知于2021年3月5日以电子邮件的形式发出，以通讯表决的方式进行，应出席会议的监事3人，实际参与会议的监事3人。会议的召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、 审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举赵毅先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

　　赵毅先生简历详见2021年1月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《万通发展关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-009）。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京万通新发展集团股份有限公司监事会

　　2021年3月9日