证券代码：600335     证券简称：国机汽车     公告编号：临2021-12号

　　国机汽车股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2021年3月4日以口头方式发出，会议于2021年3月8日以通讯表决方式召开。应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于推举彭原璞先生代为履行公司董事长、法定代表人职责的议案

　　鉴于公司董事长陈有权先生辞职，新任董事长有待公司根据法定程序选任。为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，推举董事彭原璞先生代为履行董事长、法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　国机汽车股份有限公司董事会

　　2021年3月9日