本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　近日，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）收到宁波产权交易中心有限公司出具的《成交确认书》，确定上峰建材以1041.1212万元竞拍取得宁波科环新型建材股份有限公司在宁波产权交易中心公开挂牌转让其持有的宁波甬舜建材科技有限公司21%股权（挂牌编号：NB2021DF300005），交易完成后，上峰建材将持有宁波甬舜建材科技有限公司21%股权。

　　本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易额在董事长的审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。

　　二、竞拍标的基本情况

　　标的企业名称：宁波甬舜建材科技有限公司

　　住所：余姚市阳明西路188号

　　法定代表人：俞枢根

　　注册资本：5000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　成立时间：2019年6月27日

　　统一社会信用代码：91330281MA2GRGRN6X

　　经营范围：水泥粉磨加工，水泥、建材的销售，水泥制品、矿粉、粉煤灰加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　竞拍标的股权结构：

　　竞拍前：宁波科环新型建材股份有限公司持有其100%股份

　　竞拍后：宁波科环新型建材股份有限公司持有其79%股份，浙江上峰建材有限公司持有其21%股份。

　　竞拍标的最近一年及最近一期的财务数据

　　单位：人民币万元

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　　注：2019年年度财务数据经审计，2020年度财务数据未经审计。

　　竞拍标的评估情况：

　　根据银信（宁波）资产评估有限公司出具的评估报告（银信评报字（2020）甬第1072号），截至评估基准日2020年11月30日，主要评估数据如下：

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　　其他情况：

　　本次交易涉及的标的股权不存在第三方质押及抵押和其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　三、本次竞拍目的及对公司的影响

　　本次竞拍标的公司系转让方宁波科环新型建材股份有限公司目前正在实施的宁波科环年产200万吨水泥粉磨站搬迁项目实施主体，待项目建成后，可年产200万吨水泥。同时鉴于该项目所在地属于公司的核心发展区域，华东区域良好的经济基础和发展前景成为合作项目持续发展的稳固支撑，合作双方充分发挥各自资源优势融合共赢，着力打造产业升级和创效先进企业，有利于共同提升产业竞争力，创造良好的经济效益和综合社会效益。

　　目前尚无法预测此次合作对公司未来各年度财务状况、经营业绩的影响。但合作项目的实施将成为公司在华东区域发展增长新亮点，进一步提升公司营收和盈利能力，增强公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

　　四、备查文件

　　1、《成交确认书》。

　　特此公告。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司董事会

　　2021年3月8日