证券代码：002895     证券简称：川恒股份 公告编号：2021-024

　　贵州川恒化工股份有限公司第二届

　　董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第二届董事会第三十四次会议通知于2021年3月3日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有彭威洋、张海波、刘胜安、段浩然、朱家骅、胡北忠、佘雨航，合计7人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《放弃福泉川东增资优先认缴出资权的议案》

　　公司参股子公司贵州福泉川东化工有限公司（以下简称“福泉川东”）为解决业务发展所需资金，拟通过股东进行增资扩股。公司根据业务发展规划，放弃福泉川东本次增资优先认缴出资权，不参与本次增资。本次增资完成后，福泉川东注册资本将由20,000.00万元增加至40,000.00万元，公司对福泉川东持股比例由15%降至7.5%。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《放弃福泉川东增资优先认缴出资权的公告》（公告编号：2021-023）。

　　2、审议通过《向中国进出口银行贵州省分行申请融资的议案》

　　公司因经营活动需要，拟向中国进出口银行贵州省分行申请额度不超过6亿元的融资，融资方式、期限、金额及时间以本公司与银行签订的《借款合同》、《贸经总协议》、《承兑汇票开立合同》等的约定为准，融资额度的有效期限为本议案经董事会审议通过之日起至 2021年12月31日止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1、《公司第二届董事会第三十四次会议决议》；

　　特此公告。

　　贵州川恒化工股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月9日

　　证券代码：002895     证券简称：川恒股份    公告编号：2021-023

　　贵州川恒化工股份有限公司放弃

　　福泉川东增资优先认缴出资权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、公司参股子公司贵州福泉川东化工有限公司（以下简称“福泉川东”）为解决业务发展所需资金，拟通过股东进行增资扩股。福泉川东控股股东重庆川东化工（集团）有限公司（以下简称“重庆川东”）拟以现金方式对福泉川东增资20,000.00万元。公司根据业务发展规划，将放弃福泉川东本次增资优先认缴出资权，不参与本次增资。本次增资完成后，福泉川东注册资本将由20,000.00万元增加至40,000.00万元，公司对福泉川东持股比例由15%降至7.5%。

　　2、公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《放弃福泉川东增资优先认缴出资权的议案》，该事项批准权限在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　3、重庆川东与公司不存在关联关系，公司放弃本次增资优先认缴出资权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　单位名称：重庆川东化工（集团）有限公司

　　统一社会信用代码：915001082031685162

　　企业类型：有限责任公司（其他有限责任公司）

　　注册地：重庆市南岸区

　　法定代表人：高光凡

　　注册资本：3,500.00万元人民币

　　住所：重庆市南岸区弹子石街道弹子石新街70号

　　经营范围：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：销售饲料添加剂，销售食品添加剂，销售磷酸盐、甲酸盐、硫酸盐、无机及有机化学品、有机中间体、化学试剂、催化剂、化学助剂、日用化工产品（以上范围均不含化学危险品），销售玻璃仪器、玻璃制品、五金、交电、塑料原辅材料、日用百货、建筑材料（不含化学危险品），销售塑料包装制品，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东情况：

　　■

　　三、交易标的基本情况

　　1、交易标的：公司按实缴出资比例享有的福泉川东增资优先认缴出资权。

　　2、标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施；不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　3、公司放弃福泉川东增资优先认缴出资权不涉及公司合并财务报表范围变更。

　　4、福泉川东基本情况

　　单位名称：贵州福泉川东化工有限公司

　　统一社会信用代码：91522702MA6DQHEX7Q

　　企业类型：有限责任公司（其他有限责任公司）

　　注册地：贵州省福泉市

　　法定代表人：高光凡

　　注册资本：20,000.00万元人民币

　　设立时间：2016年12月21日

　　住所：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市道坪镇罗尾塘园区

　　主营业务：产销磷酸盐、甲酸盐（不含危险化学品）

　　是否为失信被执行人：否

　　5、福泉川东增资前后股权结构情况：

　　■

　　6、福泉川东最近一年又一期的主要财务数据 ：

　　单位：万元

　　■

　　(以上数据未经审计)

　　四、放弃福泉川东增资优先认缴出资权对公司的影响

　　公司放弃本次对福泉川东增资优先认缴出资权是综合考虑了公司业务发展规划，符合公司的整体发展战略，福泉川东仍为公司参股子公司，公司合并报表范围未发生变化，对公司未来主营业务和持续经营能力不构成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

　　五、备查文件

　　1、《公司第二届董事会第三十四次会议决议》；

　　特此公告。

　　贵州川恒化工股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月9日