证券代码：002350          证券简称：北京科锐          公告编号：2021-011

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　第六届董事会第五十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十七次会议于2021年3月8日09:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年3月2日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

　　为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会将进行换届选举组成第七届董事会，第七届董事会成员共9人，其中非独立董事6人，独立董事3人。

　　根据第六届董事会提名委员会审查，同意付小东先生、付小莉女士、付静女士、李杉先生、张礼慧先生和朱明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：

　　（1）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了选举付小东先生为公司第七届董事会非独立董事；

　　（2）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了选举付小莉女士为公司第七届董事会非独立董事；

　　（3）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了选举付静女士为公司第七届董事会非独立董事；

　　（4）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了选举李杉先生为公司第七届董事会非独立董事；

　　（5）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了选举张礼慧先生为公司第七届董事会非独立董事；

　　（6）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了选举朱明先生为公司第七届董事会非独立董事。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

　　二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

　　根据第六届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名滕泰先生、傅瑜先生、郭随英女士为第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　其中，郭随英女士为会计专业人士，滕泰先生、傅瑜先生、郭随英女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

　　《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表的独立意见及《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：

　　（1）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了选举滕泰先生为公司第七届董事会独立董事；

　　（2）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了选举傅瑜先生为公司第七届董事会独立董事；

　　（3）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了选举郭随英女士为公司第七届董事会独立董事。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

　　三、审议通过《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》

　　因经营发展及实际情况需要，同意公司在现有经营范围基础上增加“产品检测试验、技术咨询；检测设备的设计、生产、销售”事项。根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》及公司实际经营需要，同意修订《公司章程》中网络投票开始时间及副总经理人数。

　　公司章程修订前后对照表及修订后《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　四、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月八日

　　附件：第七届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　付小东先生：1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工商管理硕士（EMBA）。现任北京科锐北方科技发展有限公司董事长、总经理，陕西秦煤实业集团运销有限责任公司执行董事兼总经理，在陕西黑龙沟矿业有限责任公司任执行董事兼总经理，在重庆秦煤实业有限公司任执行董事兼总经理，在榆林海荣商贸物流有限责任公司任董事长，在陕西中富新能源股份有限公司任董事兼总经理，在华能秦煤瑞金发电有限责任公司任董事长，在榆林市清水煤炭集运有限责任公司任董事长，在陕西九洲五洋置业有限责任公司任监事，在陕西秦煤实业（集团）有限责任公司任董事。

　　2011年4月～2013年7月就读于陕西工商管理硕士学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）专业。2009年4月至今在陕西九洲五洋置业有限责任公司任监事，2015年5月至2020年9月在陕西秦煤实业集团运销有限责任公司任总经理，2020年9月至今在陕西秦煤实业集团运销有限责任公司任执行董事兼总经理，2017年7月至今在重庆秦煤实业有限公司任执行董事兼总经理，2019年5月至今在榆林海荣商贸物流有限责任公司任董事长，2018年11月至今陕西中富新能源股份有限公司任董事兼总经理，2019年11月至今在华能秦煤瑞金发电有限责任公司任董事长，2020年6月至今在陕西黑龙沟矿业有限责任公司任执行董事兼总经理，2020年7月至今在陕西秦煤实业（集团）有限责任公司任董事，2020年12月至今在榆林市清水煤炭集运有限责任公司任董事长；2021年2月起在北京科锐北方科技发展有限公司任董事长、总经理。付小东先生曾任陕西省铜川市城区运销公司副总经理，陕西富通煤炭公司总经理，陕西秦煤实业集团有限责任公司总经理，陕西秦煤实业（集团）有限责任公司执行董事兼总经理。

　　付小东先生是公司实际控制人，是陕西秦煤实业集团运销有限责任公司第一大股东，其通过陕西秦煤实业集团运销有限责任公司间接控制公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司75%股权，从而通过公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司间接控制公司股份147,045,953股，占公司总股本的27.1118%，付小东先生还直接持有公司股份15,536,813股，占公司总股本2.8646%。其与付静女士为父女关系，与付小莉女士为兄妹关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　付小莉女士：1975年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工商管理硕士（EMBA）；中国基金从业资格。现任陕西秦煤实业集团运销有限责任公司监事，兼任陕西轩正元实业有限公司执行董事兼总经理，陕西省实投实业有限公司总经理，陕西合亚达胶粘制品有限公司执行董事、总经理，陕西稼铭投资有限责任公司执行董事、总经理，秦药汇康有限公司执行董事、总经理，西安诺金科技有限责任公司执行董事、总经理，陕西秦岭沣韵天地园实业有限公司监事，陕西秦煤矿业有限责任公司董事，陕西九洲五洋置业有限责任公司监事，榆林海荣商贸物流有限责任公司董事，陕西榆横投资有限责任公司监事，西安莲建物业投资有限公司监事，陕西金石实业集团有限公司监事，陕西秦煤白家口加气站有限公司监事，陕西秦药卓越科技有限公司董事，陕西中富新能源股份有限公司董事长，华能秦煤瑞金发电有限责任公司董事，西安赛格康鸿置业有限公司董事。

　　付小莉女士1995年9月至1998年7月就读于陕西经贸学院财务专业，2011年4月～2013年12月就读于陕西工商管理硕士学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）专业。1999年8月至今任西安莲建物业投资有限公司监事，2000年至2015年在陕西秦煤实业（集团）有限责任公司任财务总监，2005年6月至今任陕西金石实业集团有限公司监事，2006年12月至今任陕西秦煤白家口加气站有限公司监事，2008年8月至今任陕西秦煤矿业有限责任公司董事，2008年9月至今任陕西轩正元实业有限公司执行董事兼总经理，2009年4月至今任陕西九洲五洋置业有限责任公司监事，2009年11月至今任陕西榆横投资有限责任公司监事，2010年6月至今任陕西秦岭沣韵天地园实业有限公司监事，2015年5月至今在陕西秦煤实业集团运销有限责任公司任财务总监、监事，2017年11月至今任陕西省实投实业有限公司总经理，2018年10月至今任陕西秦药卓越科技有限公司董事，2018年12月至今任陕西中富新能源股份有限公司董事长，2019年4月至今任陕西稼铭投资有限责任公司执行董事、总经理，2019年5月至今任秦药汇康有限公司执行董事、总经理，任榆林海荣商贸物流有限责任公司董事，2019年10月至今任西安诺金科技有限责任公司执行董事、总经理，2020年4月至今任陕西合亚达胶粘制品有限公司执行董事、总经理，2020年9月至今任华能秦煤瑞金发电有限责任公司董事，2020年12月至今任西安赛格康鸿置业有限公司董事。

　　付小莉女士未直接或间接持有公司股份，其与公司实际控制人付小东先生为兄妹关系，其在公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的控股股东陕西秦煤实业集团运销有限责任公司任监事，与付静女士为姑侄关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　付静女士：1994年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科在读，现任北京科锐北方科技发展有限公司董事。

　　付静女士2019年2月至今就读于南京审计大学会计学专业，2021年2月起至今任北京科锐北方科技发展有限公司董事。付静女士曾任华能陕西发电有限公司新能源分公司经营部物资专员。

　　付静女士是陕西秦煤实业集团运销有限责任公司股东，其通过北京科锐北方科技发展有限公司间接持有公司股份，未直接持有公司股份。其与公司实际控制人付小东先生为父女关系，为公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司董事，与付小莉女士为姑侄关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　李杉先生：1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士（MBA）；中国注册会计师资格（CPA），国际注册管理咨询师资格（CMC），中国证券投资顾问资格，中国证券从业资格；会计师职称，审计师职称，高级会计师资格考试合格。现任陕西秦煤实业集团运销有限责任公司总会计师。

　　李杉先生2004年9月至2006年4月就读于西安交通大学管理学院工商管理专业，获得工商管理硕士学位，2019年6月至今任陕西秦煤实业集团运销有限责任公司总会计师。李杉先生曾任延安热电厂会计，延安市财政局重点建设项目专管员，BDO（中国）北京利安达信隆会计师事务所有限公司执业注册会计师，北京华夏基石企业管理咨询集团高级业务合伙人，西安四腾工程有限公司财务总监，西安森舍电子科技有限责任公司财务总监，华能秦煤瑞金发电有限责任公司财务总监。

　　李杉先生未直接或间接持有公司股份，除上述任职外，与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　张礼慧先生：1967年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历，高级经济师。现任公司第六届董事会副董事长，中国电力科学研究院有限公司发展建设部主任、院法律顾问。

　　张礼慧先生1986年7月～1997年12月在湖南省隆回县金石桥镇中学任教师；1997年12月～1999年10月在湖南省隆回县人民法院任书记员；1999年10月～2002年8月在湖南省隆回县人民法院任助理审判员；2005年8月～2006年12月在国电电力建设研究所任法律顾问；2005年12月～2008年8月在国网北京电力建设研究院任首席法律顾问（副处级）；2008年8月～2011年4月在中国电力科学研究院任法律顾问（副处级）；2011年5月～2012年2月在中国电力科学研究院任发展策划部副主任、院法律顾问；2012年2月～2016年4月在中国电力科学研究院任咨询业务部副主任、院法律顾问；2016年4月～2019年12月在中国电力科学研究院任咨询业务部主任、院法律顾问；2019年12月至今在中国电力科学研究院有限公司任发展建设部主任、院法律顾问。

　　张礼慧先生1983年10月～1986年6月就读于湖南省邵阳师范学校；1990年4月～1993年7月就读于湖南师范大学汉语言文学专业（在职高教自考专科毕业）；1998年10月～2001年7月就读于湘潭大学法律专业（在职高教自考本科毕业生）；2002年9月～2005年6月就读于中国政法大学诉讼法专业，获得法学硕士学位。

　　张礼慧先生未直接或间接持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院有限公司任职外，张礼慧先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　朱明先生：1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，中欧国际工商学院EMBA硕士，工程师。现任公司总经理，兼任公司控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事。朱明先生曾任公司广东区域销售经理、华南区域销售经理、销售部经理、营销部总经理、公司副总经理。

　　朱明先生1990～1994年就读于华中理工大学电力工程系；2004～2005年在北京大学光华管理学院参加EDP项目培训，2015～2017年在中欧国际工商学院攻读EMBA硕士学位。1994～1997年在北京市煤气公司生产技术部任电气技术员；1997～2008年在公司历任广东区域销售经理、华南区域销售经理、销售部经理、营销部总经理；2009～2020年任公司副总经理，2020年3月起任公司总经理。

　　朱明先生直接持有公司股份164,093股，其是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。朱明先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　二、独立董事候选人简历

　　滕泰先生：1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。现任万博兄弟资产管理（北京）有限公司经理、执行董事、万博兄弟资产管理（上海）有限公司执行董事，兼任北京万博新经济研究院院长。

　　滕泰先生1991年9月至1995年6月就读于兰州大学统计学专业，获经济学学士学位；1995年9月至1998年6月就读于复旦大学世界经济专业，获经济学硕士学位；2000年9月至2003年7月就读于上海社会科学院世界经济研究所世界经济专业，获经济学博士学位。

　　滕泰先生1998年至2002年历任海通证券研究员、行业研究主管兼机构业务主管，2002年-2005年任东吴证券资产管理总部副总经理、东吴基金管理公司投资总监。2005年-2010年任中国银河证券研究所所长、董事总经理，2010年-2012年任民生证券副总裁、首席经济学家，2012年至今任万博兄弟资产管理（北京）有限公司经理、执行董事，2014年至今任万博兄弟资产管理（上海）有限公司执行董事。2014年至今兼任北京万博新经济研究院院长，2009年4月至2010年9月兼任深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事。

　　滕泰先生已取得上市公司独立董事资格证书。滕泰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　傅瑜先生：1963年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，法学学士，中国执业律师资格；现任西北政法大学经济法学院副教授，西北政法大学证券法研究中心主任、信托法研究中心主任，摩达法律策略研究院西安合伙企业（有限合伙）研究员、执行院长，兼任陕西摩达律师事务所律师，长安期货有限公司独立董事，西安银行股份有限公司外部监事，榆林康隆石油技术服务股份有限公司独立董事，青岛中资中程集团股份有限公司独立董事，西安旅游股份有限公司独立董事。

　　傅瑜先生1981年9月至1985年7月就读于西北政法学院法律专业，获法学学士学位。傅瑜先生1985年7月至今任西北政法大学教师，1995年6月至今兼任陕西摩达律师事务所律师，2018年8月至今任摩达法律策略研究院西安合伙企业（有限合伙）研究员、执行院长，2015年6月至今任榆林康隆石油技术服务股份有限公司独立董事，2016年8月至今任青岛中资中程集团股份有限公司独立董事、西安银行股份有限公司外部监事，2018年8月至今任长安期货有限公司独立董事，2019年12月至今任西安旅游股份有限公司独立董事，2017年10月至2020年11月曾任西安达刚路面机械股份有限公司独立董事。傅瑜先生现兼任中国商业法研究会常务理事，中国银行法研究会理事，中国证券法研究会理事，陕西省法学会民营企业发展法治研究会副会长、秘书长，陕西省法学会经济法研究会常务理事，陕西省法学会金融法研究会常务理事，陕西省法学会房地产法研究会常务理事，陕西省法学会税法研究会常务理事，陕西省法学会破产法研究会常务理事，西安市税务学会理事，西安市仲裁委员会仲裁员。

　　傅瑜先生已取得上市公司独立董事资格证书。傅瑜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　郭随英女士：1966年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历；中国注册会计师资格（CICPA）、中国注册资产评估师资格、中国注册税务师资格、中国司法鉴定人资格、高级会计师；现任陕西合信会计师事务所有限公司副总经理；兼任陕西省注册会计师协会惩戒委员会委员，西部证券股份有限公司独立董事，西安鉑力特增材技术股份有限公司独立董事，西安博通资讯股份有限公司独立董事，西安万德能源化学股份有限公司独立董事。

　　郭随英女士1984年9月1988年7月就读于长安大学（原西安公路学院）交通运输财务会计专业，获学士学位。郭随英女士1988年7月至1994年8月在西安市运输总公司任会计主管，1994年8月至1995年8月在西安华夏会计师事务所任项目负责人，1995年8月至1999年6月在陕西省注册会计师协会业务监管部任主任科员，1999年7月至2008年2月在陕西立信有限责任会计师事务所任主任会计师，2008年2月至2014年11月在陕西合信会计师事务所有限公司任总经理、主任会计师，2014年12月至今任陕西合信会计师事务所有限公司副总经理。2014年11月至今兼任西部证券股份有限公司独立董事，2017年6月至今兼任西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事，2020年7月至今兼任西安万德能源化学股份有限公司，2020年12月至今兼任西安博通资讯股份有限公司独立董事。

　　郭随英女士已取得上市公司独立董事资格证书。郭随英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002350          证券简称：北京科锐          公告编号：2021-012

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　第六届监事会第四十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十二次会议于2021年3月8日11:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年3月2日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名、实到监事3名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

　　本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会将进行换届选举，组成第七届监事会。公司监事会同意提名徐茹婧女士、陈颖达先生为第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期为三年，自2021年第一次临时股东大会选举通过之日起生效。

　　上述2位非职工代表监事担任公司监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

　　《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：

　　（1）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了选举徐茹婧女士为公司第七届监事会非职工代表监事；

　　（2）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了选举陈颖达先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

　　上述非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成第七届监事会。

　　二、审议通过《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》

　　经审核，监事会认为：公司在现有经营范围基础上增加“产品检测试验、技术咨询；检测设备的设计、生产、销售”及根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》及公司实际经营需要，修订《公司章程》中网络投票开始时间及副总经理人数，符合公司经营发展需要，对《公司章程》的修订程序符合相关法律法规的规定，同意变更经营范围并对《公司章程》进行修订。

　　公司章程修订前后对照表及修订后《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

　　二〇二一年三月八日

　　第七届监事会监事候选人简历

　　徐茹婧女士：1991年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士（MBA）。现任陕西秦煤实业集团运销有限责任公司财务部副经理，兼任陕西中富新能源股份有限公司监事，陕西黑龙沟矿业有限责任公司监事，华能秦煤瑞金发电有限责任公司董事。

　　徐茹婧女士2009年9月至2013年6月就读于石家庄经济学院统计专业，获得经济学学士学位，2016年9月至2020年6月就读于西安理工大学工商管理专业，获得工商管理硕士学位，2016年10月至今任陕西秦煤实业集团运销有限责任公司财务部副经理，2018年12月至今任陕西中富新能源股份有限公司监事，2020年6月至今任陕西黑龙沟矿业有限责任公司监事，2020年9月至今任华能秦煤瑞金发电有限责任公司董事。徐茹婧女士曾任陕西时代运筹有限公司数据分析师，京东西北分公司数据分析师。

　　徐茹婧女士未直接或间接持有公司股份，除上述任职外，与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　陈颖达先生：1977年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，硕士研究生学位。现任公司第六届监事会监事、中国电力科学研究院有限公司财务资产部主任。

　　陈颖达先生1996～2000年就读于长沙电力学院财经系会计专业；2000～2008年在国家电网公司北京电力建设研究院工作；2008年至今在中国电力科学研究院有限公司工作，历任财务资产部副主任、主任；2013年5月起任公司监事。

　　陈颖达先生未直接或间接持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院有限公司任职外，陈颖达先生与公司控股股东、实际控制人、董事、其他监事及高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002350          证券简称：北京科锐          公告编号：2021-013

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司于2021年3月8日召开第六届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

　　根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司提名委员会审查及第六届董事会第五十七次会议审议，公司董事会同意选举付小东先生、付小莉女士、付静女士、李杉先生、张礼慧先生、朱明先生为第七届董事会非独立董事候选人，选举滕泰先生、傅瑜先生、郭随英女士为第七届董事会独立董事候选人，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，上述非独立董事及独立董事候选人简历附后。

　　其中，郭随英女士为会计专业人士，滕泰先生、傅瑜先生、郭随英女士均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

　　公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，关于上述非独立董事及独立董事候选人的议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生9名董事（其中6名非独立董事、 3名独立董事），共同组成公司第七届董事会。

　　为确保董事会的正常运作，在第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月八日

　　附件：第七届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　付小东先生：1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工商管理硕士（EMBA）。现任北京科锐北方科技发展有限公司董事长、总经理，陕西秦煤实业集团运销有限责任公司执行董事兼总经理，在陕西黑龙沟矿业有限责任公司任执行董事兼总经理，在重庆秦煤实业有限公司任执行董事兼总经理，在榆林海荣商贸物流有限责任公司任董事长，在陕西中富新能源股份有限公司任董事兼总经理，在华能秦煤瑞金发电有限责任公司任董事长，在榆林市清水煤炭集运有限责任公司任董事长，在陕西九洲五洋置业有限责任公司任监事，在陕西秦煤实业（集团）有限责任公司任董事。

　　2011年4月～2013年7月就读于陕西工商管理硕士学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）专业。2009年4月至今在陕西九洲五洋置业有限责任公司任监事，2015年5月至2020年9月在陕西秦煤实业集团运销有限责任公司任总经理，2020年9月至今在陕西秦煤实业集团运销有限责任公司任执行董事兼总经理，2017年7月至今在重庆秦煤实业有限公司任执行董事兼总经理，2019年5月至今在榆林海荣商贸物流有限责任公司任董事长，2018年11月至今陕西中富新能源股份有限公司任董事兼总经理，2019年11月至今在华能秦煤瑞金发电有限责任公司任董事长，2020年6月至今在陕西黑龙沟矿业有限责任公司任执行董事兼总经理，2020年7月至今在陕西秦煤实业（集团）有限责任公司任董事，2020年12月至今在榆林市清水煤炭集运有限责任公司任董事长；2021年2月起在北京科锐北方科技发展有限公司任董事长、总经理。付小东先生曾任陕西省铜川市城区运销公司副总经理，陕西富通煤炭公司总经理，陕西秦煤实业集团有限责任公司总经理，陕西秦煤实业（集团）有限责任公司执行董事兼总经理。

　　付小东先生是公司实际控制人，是陕西秦煤实业集团运销有限责任公司第一大股东，其通过陕西秦煤实业集团运销有限责任公司间接控制公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司75%股权，从而通过公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司间接控制公司股份147,045,953股，占公司总股本的27.1118%，付小东先生还直接持有公司股份15,536,813股，占公司总股本2.8646%。其与付静女士为父女关系，与付小莉女士为兄妹关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　付小莉女士：1975年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工商管理硕士（EMBA）；中国基金从业资格。现任陕西秦煤实业集团运销有限责任公司监事，兼任陕西轩正元实业有限公司执行董事兼总经理，陕西省实投实业有限公司总经理，陕西合亚达胶粘制品有限公司执行董事、总经理，陕西稼铭投资有限责任公司执行董事、总经理，秦药汇康有限公司执行董事、总经理，西安诺金科技有限责任公司执行董事、总经理，陕西秦岭沣韵天地园实业有限公司监事，陕西秦煤矿业有限责任公司董事，陕西九洲五洋置业有限责任公司监事，榆林海荣商贸物流有限责任公司董事，陕西榆横投资有限责任公司监事，西安莲建物业投资有限公司监事，陕西金石实业集团有限公司监事，陕西秦煤白家口加气站有限公司监事，陕西秦药卓越科技有限公司董事，陕西中富新能源股份有限公司董事长，华能秦煤瑞金发电有限责任公司董事，西安赛格康鸿置业有限公司董事。

　　付小莉女士1995年9月至1998年7月就读于陕西经贸学院财务专业，2011年4月～2013年12月就读于陕西工商管理硕士学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）专业。1999年8月至今任西安莲建物业投资有限公司监事，2000年至2015年在陕西秦煤实业（集团）有限责任公司任财务总监，2005年6月至今任陕西金石实业集团有限公司监事，2006年12月至今任陕西秦煤白家口加气站有限公司监事，2008年8月至今任陕西秦煤矿业有限责任公司董事，2008年9月至今任陕西轩正元实业有限公司执行董事兼总经理，2009年4月至今任陕西九洲五洋置业有限责任公司监事，2009年11月至今任陕西榆横投资有限责任公司监事，2010年6月至今任陕西秦岭沣韵天地园实业有限公司监事，2015年5月至今在陕西秦煤实业集团运销有限责任公司任财务总监、监事，2017年11月至今任陕西省实投实业有限公司总经理，2018年10月至今任陕西秦药卓越科技有限公司董事，2018年12月至今任陕西中富新能源股份有限公司董事长，2019年4月至今任陕西稼铭投资有限责任公司执行董事、总经理，2019年5月至今任秦药汇康有限公司执行董事、总经理，任榆林海荣商贸物流有限责任公司董事，2019年10月至今任西安诺金科技有限责任公司执行董事、总经理，2020年4月至今任陕西合亚达胶粘制品有限公司执行董事、总经理，2020年9月至今任华能秦煤瑞金发电有限责任公司董事，2020年12月至今任西安赛格康鸿置业有限公司董事。

　　付小莉女士未直接或间接持有公司股份，其与公司实际控制人付小东先生为兄妹关系，其在公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的控股股东陕西秦煤实业集团运销有限责任公司任监事，与付静女士为姑侄关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　付静女士：1994年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科在读，现任北京科锐北方科技发展有限公司董事。

　　付静女士2019年2月至今就读于南京审计大学会计学专业，2021年2月起至今任北京科锐北方科技发展有限公司董事。付静女士曾任华能陕西发电有限公司新能源分公司经营部物资专员。

　　付静女士是陕西秦煤实业集团运销有限责任公司股东，其通过北京科锐北方科技发展有限公司间接持有公司股份，未直接持有公司股份。其与公司实际控制人付小东先生为父女关系，为公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司董事，与付小莉女士为姑侄关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　李杉先生：1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士（MBA）；中国注册会计师资格（CPA），国际注册管理咨询师资格（CMC），中国证券投资顾问资格，中国证券从业资格；会计师职称，审计师职称，高级会计师资格考试合格。现任陕西秦煤实业集团运销有限责任公司总会计师。

　　李杉先生2004年9月至2006年4月就读于西安交通大学管理学院工商管理专业，获得工商管理硕士学位，2019年6月至今任陕西秦煤实业集团运销有限责任公司总会计师。李杉先生曾任延安热电厂会计，延安市财政局重点建设项目专管员，BDO（中国）北京利安达信隆会计师事务所有限公司执业注册会计师，北京华夏基石企业管理咨询集团高级业务合伙人，西安四腾工程有限公司财务总监，西安森舍电子科技有限责任公司财务总监，华能秦煤瑞金发电有限责任公司财务总监。

　　李杉先生未直接或间接持有公司股份，除上述任职外，与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　张礼慧先生：1967年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生学历，高级经济师。现任公司第六届董事会副董事长，中国电力科学研究院有限公司发展建设部主任、院法律顾问。

　　张礼慧先生1986年7月～1997年12月在湖南省隆回县金石桥镇中学任教师；1997年12月～1999年10月在湖南省隆回县人民法院任书记员；1999年10月～2002年8月在湖南省隆回县人民法院任助理审判员；2005年8月～2006年12月在国电电力建设研究所任法律顾问；2005年12月～2008年8月在国网北京电力建设研究院任首席法律顾问（副处级）；2008年8月～2011年4月在中国电力科学研究院任法律顾问（副处级）；2011年5月～2012年2月在中国电力科学研究院任发展策划部副主任、院法律顾问；2012年2月～2016年4月在中国电力科学研究院任咨询业务部副主任、院法律顾问；2016年4月～2019年12月在中国电力科学研究院任咨询业务部主任、院法律顾问；2019年12月至今在中国电力科学研究院有限公司任发展建设部主任、院法律顾问。

　　张礼慧先生1983年10月～1986年6月就读于湖南省邵阳师范学校；1990年4月～1993年7月就读于湖南师范大学汉语言文学专业（在职高教自考专科毕业）；1998年10月～2001年7月就读于湘潭大学法律专业（在职高教自考本科毕业生）；2002年9月～2005年6月就读于中国政法大学诉讼法专业，获得法学硕士学位。

　　张礼慧先生未直接或间接持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院有限公司任职外，张礼慧先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　朱明先生：1971年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，中欧国际工商学院EMBA硕士，工程师。现任公司总经理，兼任公司控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事。朱明先生曾任公司广东区域销售经理、华南区域销售经理、销售部经理、营销部总经理、公司副总经理。

　　朱明先生1990～1994年就读于华中理工大学电力工程系；2004～2005年在北京大学光华管理学院参加EDP项目培训，2015～2017年在中欧国际工商学院攻读EMBA硕士学位。1994～1997年在北京市煤气公司生产技术部任电气技术员；1997～2008年在公司历任广东区域销售经理、华南区域销售经理、销售部经理、营销部总经理；2009～2020年任公司副总经理，2020年3月起任公司总经理。

　　朱明先生直接持有公司股份164,093股，其是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。朱明先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　二、独立董事候选人简历

　　滕泰先生：1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。现任万博兄弟资产管理（北京）有限公司经理、执行董事、万博兄弟资产管理（上海）有限公司执行董事，兼任北京万博新经济研究院院长。

　　滕泰先生1991年9月至1995年6月就读于兰州大学统计学专业，获经济学学士学位；1995年9月至1998年6月就读于复旦大学世界经济专业，获经济学硕士学位；2000年9月至2003年7月就读于上海社会科学院世界经济研究所世界经济专业，获经济学博士学位。

　　滕泰先生1998年至2002年历任海通证券研究员、行业研究主管兼机构业务主管，2002年-2005年任东吴证券资产管理总部副总经理、东吴基金管理公司投资总监。2005年-2010年任中国银河证券研究所所长、董事总经理，2010年-2012年任民生证券副总裁、首席经济学家，2012年至今任万博兄弟资产管理（北京）有限公司经理、执行董事，2014年至今任万博兄弟资产管理（上海）有限公司执行董事。2014年至今兼任北京万博新经济研究院院长，2009年4月至2010年9月兼任深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事。

　　滕泰先生已取得上市公司独立董事资格证书。滕泰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　傅瑜先生：1963年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，法学学士，中国执业律师资格；现任西北政法大学经济法学院副教授，西北政法大学证券法研究中心主任、信托法研究中心主任，摩达法律策略研究院西安合伙企业（有限合伙）研究员、执行院长，兼任陕西摩达律师事务所律师，长安期货有限公司独立董事，西安银行股份有限公司外部监事，榆林康隆石油技术服务股份有限公司独立董事，青岛中资中程集团股份有限公司独立董事，西安旅游股份有限公司独立董事。

　　傅瑜先生1981年9月至1985年7月就读于西北政法学院法律专业，获法学学士学位。傅瑜先生1985年7月至今任西北政法大学教师，1995年6月至今兼任陕西摩达律师事务所律师，2018年8月至今任摩达法律策略研究院西安合伙企业（有限合伙）研究员、执行院长，2015年6月至今任榆林康隆石油技术服务股份有限公司独立董事，2016年8月至今任青岛中资中程集团股份有限公司独立董事、西安银行股份有限公司外部监事，2018年8月至今任长安期货有限公司独立董事，2019年12月至今任西安旅游股份有限公司独立董事，2017年10月至2020年11月曾任西安达刚路面机械股份有限公司独立董事。傅瑜先生现兼任中国商业法研究会常务理事，中国银行法研究会理事，中国证券法研究会理事，陕西省法学会民营企业发展法治研究会副会长、秘书长，陕西省法学会经济法研究会常务理事，陕西省法学会金融法研究会常务理事，陕西省法学会房地产法研究会常务理事，陕西省法学会税法研究会常务理事，陕西省法学会破产法研究会常务理事，西安市税务学会理事，西安市仲裁委员会仲裁员。

　　傅瑜先生已取得上市公司独立董事资格证书。傅瑜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　郭随英女士：1966年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历；中国注册会计师资格（CICPA）、中国注册资产评估师资格、中国注册税务师资格、中国司法鉴定人资格、高级会计师；现任陕西合信会计师事务所有限公司副总经理；兼任陕西省注册会计师协会惩戒委员会委员，西部证券股份有限公司独立董事，西安鉑力特增材技术股份有限公司独立董事，西安博通资讯股份有限公司独立董事，西安万德能源化学股份有限公司独立董事。

　　郭随英女士1984年9月1988年7月就读于长安大学（原西安公路学院）交通运输财务会计专业，获学士学位。郭随英女士1988年7月至1994年8月在西安市运输总公司任会计主管，1994年8月至1995年8月在西安华夏会计师事务所任项目负责人，1995年8月至1999年6月在陕西省注册会计师协会业务监管部任主任科员，1999年7月至2008年2月在陕西立信有限责任会计师事务所任主任会计师，2008年2月至2014年11月在陕西合信会计师事务所有限公司任总经理、主任会计师，2014年12月至今任陕西合信会计师事务所有限公司副总经理。2014年11月至今兼任西部证券股份有限公司独立董事，2017年6月至今兼任西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事，2020年7月至今兼任西安万德能源化学股份有限公司，2020年12月至今兼任西安博通资讯股份有限公司独立董事。

　　郭随英女士已取得上市公司独立董事资格证书。郭随英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002350          证券简称：北京科锐          公告编号：2021-014

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司于2021年3月8日召开第六届监事会第四十二次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　根据《公司章程》的规定，公司第七届监事会由3名监事组成，股东代表监事2名，职工代表监事1名。经第六届监事会第四十二次会议审议通过，公司监事会同意选举徐茹婧女士、陈颖达先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，上述监事候选人简历附后。

　　上述2名非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成第七届监事会。

　　上述2位非职工代表监事担任公司监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　为确保监事会的正常运作，在第七届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。公司对第六届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月八日

　　附件：第七届监事会监事候选人简历

　　徐茹婧女士：1991年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士（MBA）。现任陕西秦煤实业集团运销有限责任公司财务部副经理，兼任陕西中富新能源股份有限公司监事，陕西黑龙沟矿业有限责任公司监事，华能秦煤瑞金发电有限责任公司董事。

　　徐茹婧女士2009年9月至2013年6月就读于石家庄经济学院统计专业，获得经济学学士学位，2016年9月至2020年6月就读于西安理工大学工商管理专业，获得工商管理硕士学位，2016年10月至今任陕西秦煤实业集团运销有限责任公司财务部副经理，2018年12月至今任陕西中富新能源股份有限公司监事，2020年6月至今任陕西黑龙沟矿业有限责任公司监事，2020年9月至今任华能秦煤瑞金发电有限责任公司董事。徐茹婧女士曾任陕西时代运筹有限公司数据分析师，京东西北分公司数据分析师。

　　徐茹婧女士未直接或间接持有公司股份，除上述任职外，与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　陈颖达先生：1977年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，硕士研究生学位。现任公司第六届监事会监事、中国电力科学研究院有限公司财务资产部主任。

　　陈颖达先生1996～2000年就读于长沙电力学院财经系会计专业；2000～2008年在国家电网公司北京电力建设研究院工作；2008年至今在中国电力科学研究院有限公司工作，历任财务资产部副主任、主任；2013年5月起任公司监事。

　　陈颖达先生未直接或间接持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院有限公司任职外，陈颖达先生与公司控股股东、实际控制人、董事、其他监事及高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002350          证券简称：北京科锐          公告编号：2021-015

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五十七次会议决定于2021年3月26日（星期五）14:00召开2021年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，是2021年年内第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会第五十七次会议审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年3月26日（星期五）14:00召开2021年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。

　　现场会议召开时间：2021年3月26日14:00；

　　网络投票时间：2021年3月26日。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月26日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年3月26日09:15至15:00的任意时间。

　　5、股权登记日：2021年3月22日

　　6、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

　　7、出席会议对象

　　（1）截至2021年3月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；上述股东并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　8、股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　■

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　上述第1、2、3项议案均为需累积投票表决的议案。对第1项议案累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举非独立董事人数（6人）之积，对第2项议案累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举独立董事人数（3人）之积；对第3项议案累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举监事人数（2人）之积。

　　股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　第4项议案须由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案已经公司2021年3月8日召开的第六届董事会第五十七次会议、第六届监事会第四十二次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司2021年3月9日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　注：上述第1、2、3项议案均为累积投票提案，且均为等额选举，本次会议不设总议案。

　　四、会议登记手续

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2021年3月25日9:00～12:00，13:00～16:30。

　　3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室。

　　4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年3月25日下午16:30点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。来信请注明“股东大会”字样。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程见附件三。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系电话：010-62981321

　　传真号码：010-82701909

　　联系人：刘后弟、卢佳琪

　　通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼

　　邮政编码：100193

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五十七次会议决议。

　　2、公司第六届监事会第四十二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月八日

　　附件一：参会股东登记表

　　附件二：授权委托书

　　附件三：网络投票的操作流程

　　附件一：

　　参会股东登记表

　　■

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

　　本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　说明：

　　1、上述第1、2、3项议案均为累积投票提案，且均为等额选举，请在对应空格内填报给对应候选人的选举票数。对第1项议案累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举非独立董事人数（6人）之积，对第2项议案累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举独立董事人数（3人）之积；对第3项议案累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举监事人数（2人）之积。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2、对第4项请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                   委托人持股数：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：       年    月    日

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结

　　束之时止。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362350

　　2、投票简称：科锐投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案特别提示如下：

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月26日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年3月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。