股票代码：002449  股票简称：国星光电   公告编号：2021-006

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议已于2021年2月25日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2021年3月4日上午以现场方式召开。本次会议由王广军先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

　　同意公司以自有资金22,000万元向全资子公司国星半导体进行增资，用于其实施技改项目，有利于优化上游芯片产品结构，深化产业链协同效应发挥，增强公司综合竞争力。

　　具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》。

　　二、审议通过《关于公司2021年度预算方案的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

　　同意公司2021年度预算方案，有利于提升公司战略管理能力，优化内部资源配置，有效实现成本管控。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月6日

　　股票代码：002449          股票简称：国星光电          公告编号：2021-007

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2021年3月4日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年2月22日以邮件方式送达全体监事。本次会议由李经纬先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司2021年度预算方案的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　监事会认为：公司2021年度预算方案结合了公司2021年度的经营目标，符合公司实际经营情况,同意公司2021年度预算方案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。

　　二、备查文件

　　1、第五届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　监事会

　　2021年3月6日

　　股票代码：002449          股票简称：国星光电          公告编号：2021-008

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、本次增资概述

　　为满足全资子公司佛山市国星半导体技术有限公司（以下简称“国星半导体”）提升产能及优化产品结构需求，佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，公司拟以自有资金22,000万元对国星半导体进行增资，本次增资完成后国星半导体注册资本由人民币60,000万元增加至人民币82,000万元。

　　本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资标的基本情况

　　1、企业名称：佛山市国星半导体技术有限公司

　　2、企业类型：其他有限责任公司

　　3、成立日期：2011年3月10日

　　4、法定代表人：李程

　　5、注册资本：60,000万元人民币

　　6、住所：佛山市南海区狮山镇罗村朗沙广东新光源产业基地内光明大道18号

　　7、经营范围：生产、研发、销售:LED外延片和芯片、LED器件、LED光源和灯具产品；半导体光电产品技术研究、咨询服务、加工服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　8、主要财务数据：单位（万元）

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　　本次增资拟以现金出资，资金来源为自有资金。增资后国星半导体仍为公司的全资子公司。

　　三、本次增资目的、对公司的影响及存在风险

　　国星半导体是公司全力推进“立足封装，做大做强，兼顾上下游垂直一体化发展”战略的重要支撑，公司本次增资主要用于国星半导体实施技改项目，具体应用包括购买相关设备、原材料、补充流动资金等，增资意在促进公司LED上游芯片业务端发展，符合公司整体发展战略及股东的长远利益，有助于进一步优化上游芯片产品结构，增强业务盈利能力，深化发挥产业链协同效应，对公司综合竞争实力及抗风险能力的提升起到重要作用。

　　本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司本期财务状况和经营成果产生重大影响，增资完成后国星半导体在实际经营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等风险因素影响，投资收益可能存在不确定性。公司将持续加强对国星半导体的资金管理和对外投资风险的管理，通过专业化的运作和管理等方式积极防范和降低相关风险。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月6日