证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达           公告编号： 2021-011

　　债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年3月4日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2021年2月27日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，其中叶龙勤先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司董事的议案》；

　　同意提名张建权先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

　　张建权先生担任董事后，兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事发表了独立意见，详情参见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》；

　　公司定于2021年3月22日召开2021年第一次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会通知具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2021年3月4日

　　附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

　　张建权先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任今飞控股集团有限公司资产部部长、公司设备科科长、厂长，云南富源今飞轮毂制造有限公司总经理。现任公司零售市场总经理、公司副总经理。

　　张建权先生目前未直接持有公司股份，通过金华市瑞琪投资有限公司间接持有公司0.03%的股份。张建权先生目前直接持有金华市瑞琪投资有限公司0.36%的股份，除上述关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，张建权先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达        公告编号： 2021-012

　　债券代码：128056        债券简称：今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于召开2021年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　(二)会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　1.现场会议召开时间：2021年3月22日（星期一）下午14:30。

　　2.网络投票时间：2021年3月22日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月22日9:15—9:25，9：30—11：30和13：00—15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年3月22日9：15至15：00期间的任意时间。

　　(五)会议召开方式

　　本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　(六)股权登记日：2021年3月15日。

　　(七)出席对象

　　1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2021年3月15日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事及高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师。

　　4.公司董事会同意列席的其他人员。

　　(八)现场会议地点：浙江省金华市仙华南街800号  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.00审议《关于选举张建权先生为第四届董事会非独立董事的议案》

　　上述议案已经第四届董事会第八次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码

　　■

　　四、现场会议登记办法

　　(一)登记时间：2021年3月22日上午8：30至11：00。

　　(二)登记地点：浙江省金华市仙华南街800号  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司证券部。

　　(三)登记方式：

　　1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2021年3月21日下午16:30前送达公司证券部。

　　来信请寄：浙江省金华市仙华南街800号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司证券部。邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

　　六、其他

　　(一)会议联系方式

　　联系人：葛茜芸/金丽斌

　　电话：0579-82239001

　　电子邮箱：jfkd@jinfei.cn

　　联系传真：0579-82523349

　　通讯地址：浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　邮政编码：321000。

　　(二)本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　(三)临时提案

　　临时提案请于会议召开10日前提交。

　　七、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2021年3月4日

　　附件一：

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托     先生/女士全权代表本人（本公司），出席于2021年3月22日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2021年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

　　如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□ 不可以□）按自己意见表决：

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　说明：

　　1、委托期限：自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

　　委托人名称：

　　委托人身份证（营业执照号）：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　授权委托书签发日期：    年  月  日

　　备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　附件二：

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会现场会议参会股东登记表

　　■

　　附件三：

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362863；投票简称：今飞投票。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月22日的交易时间，即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月22日日9∶15至15∶00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。