证券代码：001965       证券简称：招商公路       公告编号：2021-07

　　债券代码：127012       债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司将积极推动开展公募REITs相关事项，但受监管政策等因素影响，项目实施有一定的不确定性。公司后续将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第二届董事会第十七次会议通知于2021年3月1日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2021年3月4日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事12名，实际行使表决权董事12名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于开展基础设施公募REITs申请发行工作的议案》。

　　自2020年4月30日，中国证监会、国家发展改革委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》以来，公募REITs领域相关政策陆续出台。为积极响应国家政策号召，贯彻落实中央关于防风险、去杠杆、稳投资、补短板决策部署，优化公司资本结构、盘活存量基础设施资产，经本次会议审议，同意公司以全资子公司安徽亳阜高速公路有限公司所持有的高速公路特许经营权开展公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施公募REITs”）的申报发行工作。待公募REITs相关监管政策完善及本次基础设施公募REITs具体方案确定后，公司将提交董事会、可转换公司债券持有人会议、股东大会等予以审议。

　　表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月四日

　　证券代码：001965        证券简称：招商公路       公告编号：2021-08

　　债券代码：127012      债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　关于公司持股5%以上股东减持计划时间

　　过半的进展公告

　　持股5%以上的股东中新互联互通投资基金管理有限公司-重庆中新壹号股权投资中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2020年12月25日披露了《招商公路关于公司持股5%以上股东减持计划预披露公告》（公告编号：2020-87），公司持股5%以上股东中新互联互通投资基金管理有限公司-重庆中新壹号股权投资中心(有限合伙)（以下简称“中新壹号”）持有公司股份393,700,787股（占公司总股本比例6.37%），计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持招商公路股份数量不超过61,782,114股（占公司总股本比例1%）。

　　截至本公告披露日，本次减持计划的减持时间过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：

　　一、股东减持情况

　　（一）股东减持股份情况

　　■

　　（二）股东本次减持前后持股情况

　　■

　　二、其他相关说明

　　（一）中新壹号本次减持计划实施进展符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的相关规定。

　　（二）本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，本次减持与此前已披露的意向、承诺以及减持计划一致。

　　（三）中新壹号不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响。

　　（四）截至本公告披露日，中新壹号的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注中新壹号减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月四日