股票简称：ST亚星      股票代码：600319    编号：临2021-035

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　关于老厂区地面附属物拟挂牌转让的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟对寒亭老厂区地面附属物资产，以评估价10,545.65万元为基准，在产权交易机构公开挂牌转让，并由受让方进行拆除（拆除运清费预计为2,104.28万元，由公司承担）。

　　●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，交易实施不存在重大法律障碍。

　　●本次交易已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

　　●本次公开挂牌转让的交易对象和最终交易价格尚存在不确定性，成交价格以最终转让价格为准，交易过程中可能会出现受到不可抗力及其他客观因素的影响，存在交易延期或无法完成的风险，后续推进存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　1、2019年12月底，公司与潍坊市寒亭区住房和城乡建设局签订《国有土地及房屋征收补偿协议书》（以下简称“协议书”）（具体内容详见2019-066号公告）。根据协议书的要求，征收补偿款需要根据企业腾空土地的进展情况分批次拔付，为尽快收到足额搬迁补偿款，且根据《山东省国有产权交易管理办法》、《潍坊市市管企业资产转让及租赁管理暂行办法》，公司拟对寒亭老厂区地面附属物资产在产权交易机构公开挂牌转让后实施拆除。首次公开挂牌转让底价以2021年1月31日作为评估基准日，评估的资产评估值10,545.65万元（其中：机器设备9,244.06万元、房屋构筑物1,301.59万元）为基础，最终交易价格以实际成交价格为准。如未能征集到符合条件的意向受让方，可能会将公开挂牌转让事项予以延期或降低公开挂牌转让底价、变更受让条件后重新进行公开挂牌转让。受让方将对上述地面附属物资产进行拆除，拆除运清费用预计为2,104.28万元，由公司承担。

　　本次公开挂牌转让事项已经公司2021年3月3日召开的第八届董事会第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易、亦不构成重大资产重组，本次交易的实施不存在重大法律障碍。

　　二、交易对方基本情况

　　公司本次交易将在产权交易机构采取公开挂牌转让方式，交易对方尚未确定，以最终公开征集到的意向受让方为准。

　　三、交易标的基本情况

　　1、交易标的名称、类别

　　本次公开挂牌转让的资产为公司老厂区搬迁决定不予回收利旧的设备、管线、房屋等附着物，公司须负责完成该等资产的处置、清理、拆除、垃圾清运等工作。

　　2、本次拟转让资产均为公司所有。

　　3、公司聘请上会会计师事务所对本次拟转让资产出具了《审计报告》，以2021年1月31日为基准日，转让资产经审计账面价值明细如下：

　　单位：元

　　■

　　4、公司聘请山东卓越全程土地房地产评估有限公司采用成本法、市场法对委估资产的价值进行评估，以2021年1月31日为基准日，转让资产评估价值明细如下：

　　单位：元

　　■

　　四、涉及转让资产的其他安排

　　本次公开挂牌转让的资产为公司老厂区搬迁决定不予回收利用的旧设备、管线、房屋等附着物，公司员工将在公司新厂区上岗，不涉及人员安置、人事变动、土地租赁等事项；出售资产所得款项将全部用于公司日常资金周转以及已建成项目的投产运营。

　　五、转让资产的目的和对公司的影响

　　公司本次转让寒亭老厂区地面附属物资产的目的主要是为了尽快收到足额的搬迁补偿款，有利于满足公司的日常周转资金需求，加快项目的投产运营进度，防范经营风险。

　　最终挂牌成交结果可能会对公司的业绩产生一定的影响，由于交易是否成交及成交价格存在不确定性，对公司损益的具体影响及会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。

　　本次资产转让对公司2020年度经营业绩无影响。

　　六、风险提示

　　公司本次公开挂牌转让寒亭老厂区地面附属物资产将在产权交易机构进行，交易对象、成交价格等均存在较大的不确定性，交易过程中可能会出现受到不可抗力及其他客观因素的影响，存在交易延期或无法完成的风险，后续推进存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月四日

　　股票简称：ST亚星     股票代码：600319      编号：临2021-033

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2021年2月24日发出关于召开第八届董事会第一次会议通知，于2021年3月3日以现场会议方式在公司本部召开第八届董事会第一次会议。本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名，3名监事列席了会议。会议由半数以上董事推举的韩海滨先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

　　公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经与会董事投票表决，共同推选韩海滨先生担任公司第八届董事会董事长（简历附后）。根据公司章程的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人为韩海滨先生。韩海滨先生当选董事长后，任期自本次董事会选举之日起至第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

　　公司根据《公司法》《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关法律法规的规定，组建公司第八届专门委员会委员及主任委员，具体情况如下：

　　选举董事韩海滨先生、董事曹希波先生、董事王秀萍女士、董事谭腾飞先生、独立董事刘秀丽女士为第八届董事会战略委员会委员，董事韩海滨先生任主任委员。

　　选举独立董事付兴刚先生、独立董事周祎女士、董事韩海滨先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事付兴刚先生任主任委员。

　　选举独立董事刘秀丽女士、独立董事付兴刚先生、董事王秀萍女士为第八届董事会审计委员会委员，独立董事刘秀丽女士任主任委员。

　　选举独立董事周祎女士、独立董事刘秀丽女士、董事谭腾飞先生为第八届董事会提名委员会委员，独立董事周祎女士任主任委员。

　　各专门委员会委员及主任委员的任期与第八届董事会任期一致。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

　　公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会审议，同意聘任陆卫东先生（简历附后）为公司总经理，聘任李文青先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

　　公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会审议，同意聘任崔焕义先生（简历附后）、杨雷先生（简历附后）、孙岩先生（简历附后）、付振亮先生（简历附后）为副总经理；聘任伦秀华先生（简历附后）为公司财务总监，任期与第八届董事会任期一致。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经董事会秘书提名，董事会提名委员会审核，公司董事会审议，同意聘任苏鑫先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、审议通过《关于公司老厂区地面附属物拟挂牌转让的议案》

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于老厂区地面附属物拟挂牌转让的公告》（公告编号：临2021-035）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　7、审议通过《关于2021年度综合授信及提供抵押担保的议案》

　　同意公司及子公司2021年度向各银行申请合计金额为人民币7.21亿元的综合授信额度，且公司及子公司以其自身资产向部分银行提供综合授信抵押担保。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于2021年度综合授信及提供抵押担保的公告》（公告编号：临2021-036）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月四日

　　附件1： 董事长、总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监简历：

　　韩海滨（董事长）：男，汉族，1972年5月出生，研究生学历。历任齐鲁乙烯友联塑料厂设备科科长，德阳安鸿生物有限公司董事长，山东成泰化工有限公司总经理，潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会董事长兼总经理、党委书记，现任潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会董事长、党委书记

　　李文青（董事会秘书）：男，汉族， 1975年5月出生，中共党员，研究生学历，经济师。现任潍坊亚星化学股份有限公司董事会秘书，历任陕西宝光真空电器股份有限公司证券事务代表，董事会办公室副主任、主任，代行审计部部长职责。

　　陆卫东：男，汉族，1962年10月出生，中共党员，大学毕业，高级工程师。现任潍坊亚星化学股份有限公司总经理兼潍坊亚星新材料有限公司总经理，历任金陵石化公司南京炼油厂重整车间主任、机动处副处长、处长，金陵石化公司生产部副部长，机动处副处长，项目管理部副主任，公司油品质量升级项目经理部副经理。

　　崔焕义：男，汉族，1967年9月出生，中共党员，高级工程师，大学学历。现任潍坊亚星化学股份有限公司副总经理，历任潍坊亚星化学股份有限公司PVC车间主任、生产技术处副处长，总经理助理。星兴联合化工公司总经理。

　　杨雷：男，汉族，1968年10月出生，中共党员，高级工程师，大学学历。现任潍坊亚星化学股份有限公司副总经理，历任潍坊亚星化学股份有限公司CPE分厂厂长、生产制造部副部长、副总经理、总经理助理。

　　孙岩：男，汉族，1971年11月出生，中共党员，工程师，硕士。现任潍坊亚星化学股份有限公司副总经理，历任潍坊亚星化学股份有限公司总工办主任、发展部部长、副总经理；潍坊亚星化学股份有限公司第五届董事会董事、董事会秘书、第六届董事会董事会秘书。

　　付振亮，男，汉族，1972年10月出生，大学本科，中共党员。现任潍坊亚星化学股份有限公司总经理助理兼潍坊亚星新材料有限公司常务副总经理，历任潍坊亚星化学股份有限公司烧碱车间主任，氯碱分公司经理，企管处处长。

　　伦秀华：男，汉族，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，会计师、中国注册会计师。现任潍坊亚星化学股份有限公司财务总监，曾任山东新华有限责任会计师事务所部门经理、山东沃华医药科技股份有限公司财务经理、山东亚太中慧集团审计专员、青岛亿联信息科技股份有限公司财务总监、青岛德盛利智能装备股份有限公司财务总监。

　　附件2：证券事务代表简历：

　　苏鑫：男，汉族，1985年12月生，中共党员，本科学历，2018年8月至今担任潍坊亚星化学股份有限公司证券事务代表兼证券部部长。

　　股票简称：ST亚星       股票代码：600319       编号：临2021-034

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2021年2月24日发出关于召开第八届监事会第一次会议的通知，于2021年3月3日以现场会议方式在公司本部召开第八届监事会第一次会议。会议应出席的监事3名，实到3名。半数以上监事推举监事张连勤女士主持此次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：

　　审议并通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。

　　会议以无记名投票的方式，选举张连勤女士为第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会任期一致。

　　张连勤女士简历详见公司于2021年1月11日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2021-007）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司监事会

　　二〇二一年三月四日

　　股票简称：ST亚星       股票代码：600319       编号：临2021-036

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　关于2021年度综合授信及提供抵押担保

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年3月3日，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议审议通过了《关于2021年度综合授信及提供抵押担保的议案》,主要内容如下：

　　为了满足公司经营发展需要，公司2021年度拟向各银行申请合计金额为人民币7.21亿元的综合授信额度，包括但不限于本外币资金贷款、银行承兑汇票、国际或国内贸易融资等信用业务。经公司与银行协商，公司的部分授信额度须以公司或子公司的资产向银行提供综合授信抵押担保。具体情况如下：

　　（一）各银行综合授信情况

　　■

　　（二）提供综合授信抵押担保情况

　　1、关于向中国银行申请授信额度：将以公司资产为公司向中国银行股份有限公司潍坊城东支行申请不超过3.53亿元的人民币短期授信提供抵押担保，具体抵押资产的范围、价值由双方协商确定，并以签订的授信协议为准。

　　2、关于向潍坊银行申请授信额度：将以子公司潍坊亚星新材料有限公司现有的资产净值0.51亿元的机器设备为公司向潍坊银行申请流动资金贷款0.50亿元提供抵押担保。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关于2021年度综合授信及以公司或子公司资产为公司前述授信业务提供抵押担保的事项，已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会                                                               二〇二一年三月四日