本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月22日召开了第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予部分激励对象裴文晶、杜贞义因工作调动离职，激励对象丁震因个人原因离职，公司拟将上述3名激励对象已授予未行权的19.50万份股票期权予以注销。审议通过了《关于注销股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》，注销首次授予部分第一个行权期已到期未行权的109名激励对象持有的302.80万份股票期权。具体内容详见2021年2月23日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权及注销股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权的公告》。

　　公司本次注销上述112名激励对象持有的合计322.30万份股票期权，占注销前公司总股本的0.21%。本次股票期权注销事宜，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《山东高速路桥集团股份有限公司章程》及《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，股本结构未发生变化。

　　2021年3月2日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述322.30万份股票期权注销事宜已办理完毕。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月2日