证券代码：603357        证券简称：设计总院       公告编号：2021-007

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2021年3月1日以通讯方式召开，会议通知于2021年2月26日以邮件和短信方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

　　为了进一步提升公司治理水平，抢抓行业发展机遇，落实战略规划发展目标，促进公司高质量发展，公司对现有组织机构进行了优化调整：组建经营发展中心、生产运营中心；党委办公室、总经理办公室合署办公，成立办公室（党委办公室、总经理办公室）；成立法务安全部；成立市政联区、省际联区；组建智慧康养事业部；城建跨界事业部更名为设计总院城乡建设规划设计研究院；撤销生产经营与项目管理中心、一体化事业部和监察部。

　　该议案的表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月2日