本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年2月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　1、福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2021年第二次临时股东大会

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　　2、公司2021年第一次A股类别股东大会

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　　3、公司2021年第一次H股类别股东大会

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事局召集，由公司董事长曹德旺先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（中国证监会公告[2016]22号）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，副董事长曹晖先生、独立董事刘京先生因公出差未出席会议,公司独立董事张洁雯女士因受政府应对新型冠状病毒肺炎疫情所采取的临时外游措施影响未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事马蔚华先生因公出差未出席会议；

　　3、 公司董事局秘书李小溪女士出席了会议；公司部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 2021年第二次临时股东大会非累积投票议案

　　1.00 逐项审议通过《关于公司发行H股股票方案的议案》,下列第1.01－1.09项为公司发行H股股票方案的主要内容，审议结果及表决情况如下：

　　1.01议案名称：发行的股票种类和股票面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.02议案名称：发行方式与发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.04 议案名称：发行价格及定价方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.05 议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.06 议案名称：本次发行前滚存利润的分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.07 议案名称：本次发行股票的上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.08 议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.09 议案名称：本次发行的决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事局及其授权人士全权办理本次发行H股股票具体事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于修改《董事局议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 2021年第一次A股类别股东大会非累积投票议案

　　1.00 逐项审议通过《关于公司发行H股股票方案的议案》,下列第1.01－1.09项为公司发行H股股票方案的主要内容，审议结果及表决情况如下：

　　1.01 议案名称：发行的股票种类和股票面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.02议案名称：发行方式与发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.03 议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.04 议案名称：发行价格及定价方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.05 议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.06 议案名称：本次发行前滚存利润的分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.07 议案名称：本次发行股票的上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.08 议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.09 议案名称：本次发行的决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事局及其授权人士全权办理本次发行H股股票具体事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(三) 2021年第一次H股类别股东大会非累积投票议案

　　1.00 逐项审议通过《关于公司发行H股股票方案的议案》,下列第1.01－1.09项为公司发行H股股票方案的主要内容，审议结果及表决情况如下：

　　1.01 议案名称：发行的股票种类和股票面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.02 议案名称：发行方式与发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.03 议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.04 议案名称：发行价格及定价方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.05 议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.06 议案名称：本次发行前滚存利润的分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.07 议案名称：本次发行股票的上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.08 议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.09 议案名称：本次发行的决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事局及其授权人士全权办理本次发行H股股票具体事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(四) 涉及重大事项，中小投资者（指在公司A股股东中除下列股东以外的其他A股股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况

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　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　2021年第二次临时股东大会审议的第1至3项议案为特别决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过；2021年第二次临时股东大会审议的第4至5项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

　　2021年第一次A股类别股东大会审议的第1至3项议案为特别决议案，已经出席股东大会A股股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　2021年第一次H股类别股东大会审议的第1至3项议案为特别决议案，已经出席股东大会H股股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2021年1月12日公告的《关于召开2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的通知》，及于2021年1月26日在上海证券交易所网站公布的《2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：蒋浩、黄三元

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 福耀玻璃工业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会、2021年第一A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会决议；

　　2、 福建至理律师事务所关于福耀玻璃工业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的法律意见书。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　2021年2月27日