证券代码：000409               证券简称：ST地矿               公告编号：2021-005

　　山东地矿股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议不存在否决议案情况。

　　2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：

　　(1)现场会议召开时间：2021年2月25日（星期四）14：00。

　　(2)网络投票时间：2021年2月25日（星期四）。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月25日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月25日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司19层会议室。

　　3.召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：公司董事长张宝才先生。

　　6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《山东地矿股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.会议出席的总体情况：

　　出席会议的股东及股东授权委托代表人39人，代表股份182,505,114股，占公司总股份的35.7201%。

　　其中：

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人3人，代表股份95,414,374股，占公司总股份的18.6746％；出席现场会议的有表决权的股东及股东授权委托代表人2人，代表有表决权股份10,057,823股，占公司总股份的1.9685％。

　　通过网络投票的股东36人，代表股份87,090,740股，占公司总股份的17.0455％。

　　出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为41,692,616股,占公司总股份的8.1601%。

　　2.会议其他出席人员情况：

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：

　　（一）《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　总体表决情况：

　　同意96,880,963股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7245％；反对267,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2748％；弃权600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006％。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意41,425,016股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3582％；反对267,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6404％；弃权600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0014％。

　　该议案涉及关联交易，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为85,356,551股。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所

　　（二）律师姓名：董健、张文婷

　　（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）山东地矿股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京大成（济南）律师事务所关于山东地矿股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东地矿股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月25日

　　北京大成（济南）律师事务所

　　关于山东地矿股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会的

　　法律意见书

　　大成证字[2021]第02-082020000041-2号

　　北京大成（济南）律师事务所

　　www.dentons.cn

　　山东省济南市历下区龙奥北路8号玉兰广场4号楼8层（250102）

　　电话 +86 531-88878388 传真 +86 531-88726767

　　北京大成（济南）律师事务所

　　关于山东地矿股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会的法律意见书

　　大成证字[2021]第02-082020000041-2号

　　致：山东地矿股份有限公司

　　根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

　　本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

　　本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

　　本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　（一）本次股东大会的召集程序

　　本次股东大会由董事会提议并召集。公司于2021年2月9日召开第十届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　召开本次股东大会的通知及提案内容，公司分别于2021年2月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露相关公告，公告中载明了本次股东大会召开的时间(包括现场会议召开时间和网络投票时间)、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记办法,以及股东参与网络投票的具体操作流程等内容。

　　（二）本次股东大会的召开程序

　　本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　公司本次股东大会按会议通知的时间如期召开，现场会议于2021年2月25日（星期四）14时在山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司19层会议室召开，由公司董事长张宝才先生主持。

　　本次股东大会网络投票时间为：

　　2021年2月25日（星期四）。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月25日9:15至9:25，9:30至11:30，13：00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月25日9:15至2021年2月25日15:00期间的任意时间。

　　经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《山东地矿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　二、本次股东大会出席会议人员、召集人

　　（一）出席会议人员资格

　　根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《山东地矿股份有限公司股东大会议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

　　1. 于股权登记日2021年2月19日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有

　　限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其以书面形式委托的代理人。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员。

　　3. 本所律师。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东或股东代理人：

　　1．出席现场会议并投票的股东及股东代理人2人，代表有表决权的股份10,057,823股，占公司股权登记日总股本的1.9685% ；

　　2．参加网络投票的股东或股东代理人36人，代表有表决权的股份87,090,740股，占公司股权登记日总股本的17.0455%；

　　3. 出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为41,692,616股, 占公司总股本的8.1601%。

　　本次投票的股东及股东代理人共计38人，代表有表决权的股份总数为97,148,563股，占公司2021年2月19日股权登记日总股本股的19.0140%。

　　本所律师认为，上述人员具备出席本次股东大会的资格，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（三）本次股东大会的召集人为公司董事会。

　　本所律师认为，本次股东大会出席人员和召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　三、本次股东大会的议案

　　（一）根据本次股东大会通知的公告，公司决定提请本次股东大会审议的议案共一项：

　　议案1、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　（二）本所律师认为，本次股东大会实际审议的议案与公告内容相符；不存在对其他未经公告的临时提案进行表决的情形。

　　四、本次股东大会的表决程序和表决结果

　　（一）表决程序

　　本次股东大会就公告中列明的议案进行了审议，股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布了表决结果。

　　（二）表决结果

　　议案1、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　股东大会表决结果：

　　同意96,880,963股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7245%；反对267,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2748%；弃权600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006%。

　　中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意41,425,016股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3582%；反对267,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6404%；弃权600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0014%。

　　该议案涉及关联交易事项，关联股东兖矿集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为85,356,551股。

　　该议案表决通过（通过\未通过）。

　　本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　五、结论意见

　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　本法律意见书正本一式捌份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

　　北京大成（济南）律师事务所

　　（盖章）

　　负责人：见证律师：

　　项浩   董健

　　张文婷

　　2021年2月25日