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　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2021年2月24日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2021年2月9日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。

　　会议审议并经表决通过了：

　　1、《公司关于优先股二期股息发放的议案》

　　同意：12票  弃权：0票  反对：0票

　　2、《公司2020年度公司治理自评估情况的议案》

　　同意：12票  弃权：0票  反对：0票

　　3、《公司2020年度主要股东情况的议案》

　　同意：12票  弃权：0票  反对：0票

　　4、《公司关于新租赁准则会计政策变更的议案》

　　同意：12票  弃权：0票  反对：0票

　　5、《公司2021年度资产负债管理政策的议案》

　　同意：12票  弃权：0票  反对：0票

　　6、《公司2021年度关联方确定的议案》

　　同意：12票  弃权：0票  反对：0票

　　7、《公司2021年度与主要投资企业关联交易的议案》

　　同意与控股子公司上海国际信托有限公司、浦银金融租赁股份有限公司开展关联交易，分别给予人民币40亿元和193亿元综合授信（不优于对非关联方同类交易条件），授信期限1年；同意在上述额度内，授权高级管理层按照内部授权办理该等关联交易具体事宜。

　　同意：8票  弃权：0票  反对：0票 回避表决：4票

　　（公司董事长郑杨、副董事长潘卫东、董事陈正安、董事刘以研因关联关系回避表决本议案）

　　8、《公司关于资产损失核销的议案》

　　同意：12票  弃权：0票  反对：0票

　　9、《公司关于授信企业不良资产处置方案的议案》

　　同意：12票  弃权：0票  反对：0票

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　　2021年2月25日

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　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　优先股二期股息发放实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●优先股代码：360008

　　●优先股简称：浦发优2

　　●每股优先股派发现金股息人民币4.81元（含税）

　　●最后交易日：2021年3月9日（星期二）

　　●股权登记日：2021年3月10日（星期三）

　　●除息日：2021年3月10日（星期三）

　　●股息发放日：2021年3月11日（星期四）

　　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）优先股二期（以下简称“浦发优2”，代码360008）股息发放议案，已经公司2021年2月24日召开的董事会审议通过。现将具体实施事项公告如下：

　　一、浦发优2股息发放

　　1、发放金额：本次股息发放的计息起始日为2020年3月11日，按照浦发优2第二个股息率调整期的票面股息率4.81%计算，每股发放现金股息人民币4.81元（含税），合计人民币7.215亿元（含税）。

　　2、发放对象：截至2021年3月10日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体浦发优2股东。

　　二、派息具体实施日期

　　1、最后交易日：2021年3月9日（星期二）

　　2、股权登记日：2021年3月10日（星期三）

　　3、除息日：2021年3月10日（星期三）

　　4、股息发放日：2021年3月11日（星期四）

　　三、派息实施方法

　　1、全体浦发优2股东的股息由公司自行发放。

　　2、对于持有浦发优2的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币4.81元。其他股东股息所得税缴纳，根据相关规定执行。

　　四、有关咨询

　　1、咨询机构：公司董监事会办公室

　　2、咨询电话：021-63611226

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　　2021年2月25日

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　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●租赁相关会计政策于2021年1月1日变更，预计不会对公司财务报告产生重大影响。

　　一、概述

　　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于新租赁准则会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更的依据是财政部2018年修订颁布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。

　　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　根据新租赁准则，对于经营租赁租入资产，承租人需先识别租赁，对符合租赁定义的租赁合同按新租赁准则的要求进行会计处理。初始确认时，经营租入资产根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按租赁负债及其他成本（如初始直接费用、复原义务等）确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产进行折旧并确认折旧费用，同时按实际利率法确认租赁负债的利息支出。符合短期租赁和低价值资产租赁的除外。相应的，财务报告披露要求同步修订。

　　其他租赁模式下的会计处理未有重大变化。公司将根据准则的要求，于2021年1月1日实施新租赁准则,自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数。

　　上述准则实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。

　　三、独立董事和监事会的结论性意见

　　公司独立董事及监事会均同意公司本次会计政策变更，并认为：

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　　2021年2月25日

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　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　第七届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2021年2月24日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2021年2月9日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名，实际参加表决监事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　会议审议并经表决通过了：

　　1.《公司关于增补第七届监事会专业委员会成员的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　2.《公司关于优先股二期股息发放的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　3.《公司2020年度公司治理自评估情况的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　4.《公司2020年度主要股东情况的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　5.《公司关于新租赁准则会计政策变更的议案》

　　监事会认为，本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定，公司审议程序符合有关法律法规、监管规定和《公司章程》的要求。

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　6.《公司2021年度资产负债管理政策的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　7.《公司2021年度关联方确定的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　8.《公司2021年度与主要投资企业关联交易的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　9.《公司关于资产损失核销的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　10.《公司关于授信企业不良资产处置方案的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　11.《公司关于〈2020年度数据治理执行情况报告〉的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司监事会

　　2021年2月25日