本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：佛山市海天（天津）投资发展有限公司、代代田（武汉）食品集团有限公司、海天蚝油（江苏）食品有限公司、海天蚝油（南宁）食品有限公司。（上述名称均为暂定名，具体以当地市场监督管理部门核定登记为准）

　　●投资金额：14,000万元人民币

　　一、对外投资概述

　　1、佛山市海天调味食品股份有限公司及子公司海天蚝油（天津）集团有限公司根据业务发展需要，拟在天津、武汉、江苏、南宁等地投资设立全资子公司。

　　2、上述事项已经公司2021年2月25日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过。

　　3、上述事项在公司董事会的决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

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　　上述信息以当地市场监督管理部门核定登记为准。

　　三、交易目的及对上市公司影响

　　本次投资设立子公司，将有利于公司产业布局，符合公司经营发展的需要。

　　四、对外投资的风险分析

　　投资设立子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月二十六日