本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权的股票期权数量为401.37万份，行权模式为自主行权，行权期限自2019年12月28日起至2020年12月27日止。截至第一个行权期届满日，激励对象自主行权累计392.19万份，公司总股本由402,186,000股增至406,107,900股。因上述变动，公司控股股东萧华及其一致行动人霍荣铨、邓啟棠、张旗康四人合计直接及间接持有公司股份数量不变的情况下，占总股本比例由66.35%被动稀释至65.71%，稀释比例为0.64%。

　　2020年12月28日，公司召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，公司2018年股票期权激励计划第二个行权期可行权的股票期权数量为397.239万份，行权模式为自主行权，行权期限自2020年12月28日起至2021年12月27日止。截至2021年2月24日，因激励对象自主行权增加股本2,263,598股，公司总股本由406,107,900股增至408,371,498股。因上述变动，公司控股股东萧华及其一致行动人霍荣铨、邓啟棠、张旗康四人合计直接及间接持有公司股份数量不变的情况下，占总股本比例由65.71%被动稀释至65.35%，稀释比例为0.36%。现将有关情况公告如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　特此公告。

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

　　2021年2月26日