证券代码：002128      证券简称：露天煤业     公告编号：2021005

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月7日以电子邮件形式发出关于召开公司第六届董事会第八次会议的通知，会议于2021年2月25日在公司以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名，12名董事出席并参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的议案》；

　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《公司2021年度部分日常关联交易预计情况公告》（公告编号为2021007）。

　　该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈建国、程伯儒、陈来红、谷清海先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

　　表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.审议《关于变更会计政策的议案》；

　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于变更会计政策的公告》（公告编号2021008）。

　　表决结果：董事12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

　　3.《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　召开公司2021年第一次临时股东大会情况见公司2021年2月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知》（公告编号2021009号）。

　　表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　三、备查文件

　　（一）第六届董事会第八次会议决议。

　　（二）《公司2021年度部分日常关联交易预计情况公告》《关于变更会计政策的公告》《公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知》。

　　特此公告。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

　　2021年2月25日

　　证券代码：002128            证券简称：露天煤业       公告编号：2021006

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月7日以电子邮件形式发出关于召开公司第六届监事会第七次会议的通知，会议于2021年2月25日在公司以通讯表决的方式召开。公司现有监事7名，7名监事参加了表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经表决，形成如下决议：

　　1.审议《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的议案》。

　　内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《公司2021年度部分日常关联交易预计情况公告》（公告编号为2021007）。

　　表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）第六届监事会第七次会议决议。

　　（二）《公司2021年度部分日常关联交易预计情况公告》。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会

　　2021年2月25日

　　证券代码：002128     证券简称：露天煤业        公告编号：2021007

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易审议情况

　　2021年2月25日公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的议案》。本次公司 2021 年度部分日常关联交易预计总金额1,353,497.76 万元（不含税），2020 年同类交易实际发生总金额975,682.07万元（未经审计、不含税）。

　　该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈建国、程伯儒、陈来红、谷清海先生履行了回避表决义务。此关联交易议案尚须获得股东大会的批准，与该项议案中交易事项存在关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）公司 2021年度部分日常关联交易预计情况

　　■

　　（三）2020年度上述日常关联交易实际发生情况

　　单位：不含税、万元

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　　■

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　　二、关联方介绍和关联关系　（一）与国家电力投资集团有限公司控制的法人拟发生的关联交易

　　根据《股票上市规则》10.1.3条规定，公司与实际控制人国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易，下述交易方受国家电投控制，与公司形成关联交易。

　　1. 国家电投集团铝业国际贸易有限公司

　　① 名称: 国家电投集团铝业国际贸易有限公司

　　② 住所: 上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦32层

　　③ 注册地: 上海市虹口区

　　④ 法定代表人: 丁江涛

　　⑤ 注册资本: 150000万元

　　⑥ 主营业务: 销售金属材料，机电设备及配件，矿产品（除专控），化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　⑦ 股东: 国家电投集团铝电投资公司持股30%、国家电投集团宁夏能源铝业公司持股25%、国家电投集团内蒙古能源公司持股25%、国家电投集团黄河上游水电公司持股20%。

　　⑧ 最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　2.国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司

　　① 名称: 国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司

　　② 住所: 沈阳市沈河区哈尔滨路168-5号C1幢1单元19层9号

　　③ 注册地: 沈阳市沈河区

　　④ 法定代表人: 张永锋

　　⑤ 注册资本: 5000万元

　　⑥ 主营业务: 许可经营项目：无；一般经营项目：金属材料、机电设备及配件、矿产品（除专控）、化工产品（不含危险化学品）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；乙醇【无水】、氢氧化钠、氢氧化钠溶液【含量≥30】、氢氧化钾、氢氧化钾溶液【含量≥30】、电石、煤焦油、盐酸、硫酸、煤焦沥青批发（无储存、无生产加工）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　⑦ 股东: 国家电投集团铝业国际贸易有限公司持股100%。

　　⑧ 最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　3.中电投东北电力燃料有限公司

　　① 名称: 中电投东北电力燃料有限公司

　　② 住所: 沈阳于洪区黄海路10号

　　③ 注册地: 沈阳于洪区

　　④ 法定代表人:井旭

　　⑤ 注册资本: 2900万元

　　⑥ 主营业务: 煤炭批发，洁净燃料、烧火油、机电产品、机械设备配件及材料、金属材料、建筑材料、石油化工产品（危险化学品除外）销售，煤炭仓储，燃料计量检定、燃料质量化验及专业技术服务、技术培训；货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　⑦ 股东: 国家电投持有国家电投集团东北电力有限公司100%股权。国家电投集团东北电力有限公司持股中电投东北电力燃料有限公司100%。

　　⑧ 最近一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　4.吉林电力股份有限公司白城发电公司

　　① 名称: 吉林电力股份有限公司白城发电公司

　　② 住所: 白城经济开发区电厂路2066号

　　③ 注册地: 白城经济开发区

　　④ 负责人: 马佳

　　⑤ 主营业务: 火电、新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能）的开发、投资、建设、生产、经营、销售、技术服务、项目建设委托管理；供热、工业供气、供水（冷、热水）、制冷服务；煤炭采购与销售；电站检修及运维服务；配电网、供热管网、供水管网的投资、建设、检修和运营管理业务；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务；粉煤灰、石膏的综合利用开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　⑥ 股东: 吉林电力股份有限公司白城发电公司隶属于吉林电力股份有限公司。国家电投集团吉林能源投资有限公司持有吉林电力股份有限公司12.12%，国家电投持有吉林电力股份有限公司8.13%股权。

　　⑦ 最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　5.吉林吉长电力有限公司

　　① 名称: 吉林吉长电力有限公司

　　② 住所: 吉林省四平市四平经济开发区大路286号

　　③ 注册地: 四平市铁东区开发区

　　④ 法定代表人: 李赤兵

　　⑤ 注册资本: 33033.976715万元

　　⑥ 主营业务: 发电、售电、产热、售热，批发煤炭及相关材料(涉及许可的需凭许可经营，未取得许可前禁止经营)、设备、备件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　⑦ 股东: 吉林电力股份有限公司持股100%

　　⑧ 最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　6. 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司

　　① 名称: 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司

　　② 住所: 四平市铁东区开发区大路286号

　　③ 注册地: 四平市铁东区开发区

　　④ 负责人: 李赤兵

　　⑤ 主营业务: 生产运营(生产、销售电力和热力，煤炭批发经营、道路运输)，负责四平项目的工程建设、生产准备；发电配套制氢（供内部生产自用）；电站检修服务，供热及工业供气，粉煤灰综合利用;燃烧煤烟污染治理服务；新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质）项目的开发、投资、建设、生产、经营、销售、技术服务、项目建设委托管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　⑥ 股东: 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司隶属于吉林电力股份有限公司。国家电投集团吉林能源投资有限公司持有吉林电力股份有限公司12.12%，国家电投持有吉林电力股份有限公司8.13%股权。

　　⑦ 最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　7. 吉林松花江热电有限公司

　　① 名称: 吉林松花江热电有限公司

　　② 住所: 吉林市吉林经济技术开发区新力路1号

　　③ 注册地: 吉林市吉林经济技术开发区

　　④ 法定代表人: 王海国

　　⑤ 注册资本: 164053.29万元

　　⑥ 主营业务: 火力发电；供热、工业蒸汽、供水（冷、热水）、制冷服务；煤炭采购与销售；电站检修及运维服务；配电网、供热管网、供水管网的投资、建设、检修和运营管理业务；新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能）项目的开发、投资、建设、生产、销售、技术服务、管理；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务；粉煤灰、石膏的综合利用开发、销售；管道设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　⑦ 股东: 吉林电力股份有限公司持股100%。

　　⑧ 最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　8. 吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司

　　① 名称: 吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司

　　② 住所: 吉林市吉林经济技术开发区新力路1号元

　　③ 注册地: 吉林市吉林经济技术开发区

　　④ 负责人: 王海国

　　⑤ 主营业务: 火力发电；供热、工业蒸汽、供水（冷、热水）、制冷服务；煤炭采购与销售；电站检修及运维服务；配电网、供热管网、供水管网的检修和运营管理业务；新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能）的生产、经营、销售、技术服务；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务；粉煤灰、石膏的综合利用开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　⑥ 股东: 吉林电力股份有限公司长春热电分公司隶属于吉林电力股份有限公司。国家电投集团吉林能源投资有限公司持有吉林电力股份有限公司19.61%，国家电投持有吉林电力股份有限公司7.4%股权。

　　⑦ 最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　9. 吉林电力股份有限公司长春热电分公司

　　① 名称: 吉林电力股份有限公司长春热电分公司

　　② 住所: 长春市双阳区奢岭街道办事处长清公路21公里处

　　③ 注册地: 长春市双阳区

　　④ 负责人：陈喜庆

　　⑤ 主营业务: 火力发电；供热；工业供气；供水（冷、热水）；制冷服务；经销单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉燃用的煤炭及其制品（禁止在禁燃区内销售高污染燃料）；电力设备加工、安装；电力项目技术咨询；项目建设委托管理；电站检修及运维服务；工程管理及设备试验服务；火电厂环保科技领域内的技术开发、技术咨询和技术服务；配电网、供热管网、供水管网的投资、建设；新能源（包括风能、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能）项目的开发、投资、建设、生产、经营、销售、技术服务；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务；石膏的综合利用开发、销售＃（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　⑥ 股东: 吉林电力股份有限公司长春热电分公司隶属于吉林电力股份有限公司。国家电投集团吉林能源投资有限公司持有吉林电力股份有限公司19.61%，国家电投持有吉林电力股份有限公司7.4%股权。

　　⑦ 最近一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　10. 通化吉电发展能源有限公司

　　① 名称: 通化吉电发展能源有限公司

　　② 住所: 通化市东通化街东明路868号

　　③ 注册地: 通化市

　　④ 法定代表人: 丁吉钰

　　⑤ 注册资本: 6,000万元

　　⑥ 主营业务: 热电厂发电；热电厂发电、风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、新能源项目的发电；热电项目投资、开发、建设、经营、投资、生产、管理、运营、检修、安装、技术服务、技术咨询、技术开发及培训服务；配电网、供热管网、供水管网的投资、建设、检修和运营管理业务；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务；供热、工业供气、冷热水供应、制冷服务；供热业务的运行服务及其生产设备的维护、等级检修；生产经营电力、热力及相关产品；承揽电/热站设备检修及运行维护业务；机电安装（机电工程施工总承包贰级）；制氧及售氧业务；煤炭采购与销售；碳排放量指标销售；粉煤灰、石膏的综合利用开发、销售；电线电缆、光伏设备元器件、通讯器材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　⑦ 股东: 吉林电力股份有限公司持有其100%股权。

　　⑧ 最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　11.白山吉电能源开发有限公司

　　① 名称: 白山吉电能源开发有限公司

　　② 住所: 白山市浑江区光明街1号

　　③ 注册地: 白山市

　　④ 法定代表人: 丛德聚

　　⑤ 注册资本: 5,000万元

　　⑥ 主营业务:风力发电、太阳能发电、火力发电、生物质发电技术开发、建设、运营、检修、安装及咨询服务；配电网、供水管网的开发、建设和管理服务；粉煤灰、石膏的综合利用开发。销售：煤炭、电线电缆、光伏设备原件、通讯器材销售

　　⑦ 股东:吉林电力股份有限公司持有100%股权。

　　⑧ 最近一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　12.通辽发电总厂有限责任公司

　　① 名称: 通辽发电总厂有限责任公司

　　② 住所: 内蒙古自治区通辽市电厂街

　　③ 注册地: 内蒙古自治区通辽市电厂街

　　④ 法定代表人: 赵树材

　　⑤ 注册资本: 40,000万元

　　⑥ 主营业务: 许可经营项目：无 一般经营项目：火力发电、电力热力设备检修服务；销售铆焊结构件、铸造件；粉煤灰与石膏开发、销售与综合利用蒸汽，热水；培训服务，房屋租赁。

　　⑦ 股东: 国家电投控制的元通发电有限责任公司持股100%。

　　⑧ 最近一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　13. 通辽热电有限责任公司

　　① 名称: 通辽热电有限责任公司

　　② 住所: 通辽市新工一路

　　③ 注册地: 通辽市

　　④ 法定代表人: 孙少山

　　⑤ 注册资本: 31143万元

　　⑥ 主营业务: 许可经营项目：无 一般经营项目：电力、热力生产和销售及电力、热力设备检修、维护；附属产品销售；房屋租赁。

　　⑦ 股东: 国家电投控制的元通发电有限责任公司持有通辽热电有限责任公司51%股权。

　　⑧ 最近一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　14.国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿

　　① 名称: 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿

　　② 住所: 内蒙古锡林郭勒西乌旗白音华煤电公司二号矿办公区内

　　③ 注册地: 内蒙古锡林郭勒西乌旗白音华镇

　　④ 法定代表人: 郭苏煜

　　⑤ 主营业务: 煤炭生产、销售。

　　⑥ 股东: 国家电投集团内蒙古能源有限公司持股75%，中电投蒙东能源集团有限责任公司持股25%。

　　⑦ 最近一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　15. 国家电投集团远达环保工程有限公司

　　①名称: 国家电投集团远达环保工程有限公司

　　②住所: 重庆市北部新区金渝大道96号

　　③注册地: 重庆市北部新区

　　④法定代表人: 唐小健

　　⑤注册资本: 25,000万元

　　⑥主营业务: 各类工程建设活动，建设工程设计，水利工程建设监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事货物进出口和技术进出口；环保产品研发、销售及技术咨询服务；新能源项目开发；节能技术服务；节能产品生产、销售；电子产品（不含电子出版物）的研发、销售，土壤及场地修复装备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　⑦股东: 国家电投集团远达环保工程有限公司持有94.13%股份。

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　16. 通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司

　　①名称: 通辽发电总厂有限责任公司电力检修工程分公司

　　②住所: 内蒙古自治区通辽市电厂街

　　③注册地: 内蒙古自治区通辽市

　　④法定代表人: 赵树材

　　⑤主营业务: 电力热力设备检修服务

　　⑥股东:通辽发电总厂有限责任公司所属分公司。

　　⑦最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　17. 沈阳远达环保工程有限公司

　　①名称: 沈阳远达环保工程有限公司

　　②住所: 辽宁省沈阳市浑南新区科幻路9号104-110

　　③注册地: 辽宁省沈阳市浑南新区

　　④法定代表人: 姚沛明

　　⑤注册资本: 5,000万元

　　⑥主营业务: 承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫及相关附属工程的施工；工业污水处理项目的投资、经营管理以及工程项目的总承包；承接电站环保工程施工设计，设备成套、检修、维护等专项和专业技术服务；代理总公司技术转让给本公司受权范围之内的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；代理总公司进行电力、环保新技术、新产品开发、销售及技术咨询服务；石膏、石灰石、炉灰、粉煤灰、循环水药剂销售。

　　⑦股东: 国家电投集团远达环保股份有限公司持有32%股权。

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

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　　18. 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司

　　①名称: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司

　　②住所: 上海市闵行区剑川路1115号

　　③注册地: 上海市闵行区

　　④法定代表人: 顾皑

　　⑤注册资本: 10,468万元

　　⑥主营业务: 发电设备行业环保领域技术开发，技术咨询、技术转让、技术服务、机电产品设计、制造与销售；生产经营电站自动控制系统；民用核安全设备和材料的设计、制造、销售、鉴定检测；发电设备性能检测与设备监理；电站及热能工程设计与咨询、设备成套、工程承包；非工程建设类对外承包工程（凭许可资质经营）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开办经营活动）

　　⑦股东: 国家核电技术有限公司持有100%股权。

　　⑧最近一期财务数据

　　单位：万元

　　■

　　19. 辽宁汇达电力技术有限公司

　　①名称: 辽宁汇达电力技术有限公司

　　②住所: 辽宁省沈阳市浑南区世纪路49号

　　③注册地: 辽宁省沈阳市浑南区世纪路49号

　　④法定代表人: 林军

　　⑤注册资本: 2900万元

　　⑥主营业务: 电力技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务;合同能源管理；电力及热力生产与销售；电力工程设计、施工、技术咨询服务；企业管理咨询；网络、计算机及基础应用软件研发、销售。

　　⑦股东: 沈阳汇智源电力发展集团有限公司持有45%股权、中电投东北能源科技有限公司持有40%