本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次重组的基本情况

　　本公司于2020年9月1日收到国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）发出的《关于筹划重大资产重组事项的通知》，国家电投正在筹划有关本公司的重大资产重组事项，拟由东方能源以全部发电资产及负债与集团公司持有的国核资本控股有限公司（以下简称“国核资本”）64.46%股权进行置换，差额部分以现金补足，东方能源以现金收购其他股东持有国核资本剩余股权。交易金额以经备案的评估值为准。

　　根据初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　具体内容详见本公司于2020年9月2日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2020-050）。

　　二、本次重组的进展情况

　　由于本次重组涉及事项较为复杂，涉及多方的沟通和论证，截至本公告披露日，本次交易仍处于筹划阶段，具体交易方式、标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　三、风险提示

　　本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

　　2021年2月24日