证券简称：民生银行  A股代码：600016  优先股简称：民生优1  优先股代码：360037  编号：2021-004

　　中国民生银行股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第八届董事会第六次会议以通讯方式召开，表决截止日期为2021年2月24日，会议通知、会议文件于2021年2月10日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票13 份，收回13 份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、关于调整部分总行部门设置的的决议

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于中国民生银行2021年度境内机构发展计划的决议

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于《中国民生银行董事会2021年度风险管理指导意见》的决议

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于《中国民生银行2021年度风险策略》的决议

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　5、关于《中国民生银行2020年度银行账簿利率风险报告》的决议

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　6、关于《中国民生银行2020年度声誉风险管理报告》的决议

　　议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2021年2月24日