证券代码：003015      证券简称：日久光电      公告编号：2021-002

　　江苏日久光电股份有限公司

　　关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”或“日久光电”）于2021年2月23日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司拟使用部分募集资金向全资子公司子浙江日久新材料科技有限公司（以下简称“浙江日久”）增资40,000.00万元，补充浙江日久募投项目的建设资金。

　　公司本次对浙江日久增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏日久光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2287号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）70,266,667股，发行价格6.57元/股，共募集资金总额为人民币461,652,002.19元，扣除发行费用人民币47,912,088.60元后，公司本次实际募集资金净额为人民币413,739,913.59元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了（容诚验字[2020]230Z0212号）《验资报告》。

　　上述募集资金采取专户存储制度，并已与开户行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际进度，决定是否以自有资金或银行贷款先行投入。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，则根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）低于项目的总投资额，公司将通过自筹资金解决，来源包括公司自有资金或银行贷款等。

　　三、本次使用部分募集资金向全资子公司增资的情况

　　浙江日久是“年产500万平米ITO导电膜建设项目”和“研发中心项目”两个项目的实施主体，根据最新阶段项目实施资金需求，公司拟通过向浙江日久增资的方式，补充其募投项目的建设资金。出资方式为现金出资，资金来源为首发募集资金。

　　浙江日久原注册资本为人民币30,000.00万元，实收资本为人民币30,000.00万元，公司直接持有其100%股权。公司拟使用部分募集资金向全资子公司浙江日久增资40,000.00万元，其中20,000.00万元计入实收资本，其余20,000.00万元计入资本公积。本次增资完成后，浙江日久注册资本将由30,000.00万元增加至50,000.00万元，仍为公司全资子公司。

　　增资后，浙江日久资金实力和经营能力将进一步提升，有利于保障募投项目的顺利实施。

　　四、本次增资对象的基本情况

　　1、公司基本情况

　　■

　　2、主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：2020年1-9月数据未经审计。

　　五、本次增资的目的、存在风险及对公司的影响

　　1、本次公司将部分募集资金以增资方式投入全资子公司浙江日久用于实施募投项目，未改变募集资金投向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，同时还有利于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

　　2、投资项目实施前，尽管公司已经就相关业务后续经营状况进行了审慎测算并判断具有良好的发展前景，但由于宏观经济运行及行业市场环境具有不确定性，本次募集资金投资项目建设计划的完成时间和实施效果等存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、本次增资后的募集资金管理

　　为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权利，公司及全资子公司浙江日久将与保荐机构、商业银行签订相关专户监管协议，严格遵守监管协议内容，对本次所涉及的募集资金建立专户存储，确保募集资金使用的合法、有效。

　　七、本次增资履行的程序和相关机构意见

　　1、董事会审议情况

　　公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币40,000.00万元对公司全资子公司浙江日久进行增资，并用于“年产500万平米ITO导电膜建设项目”和“研发中心项目”。

　　2、独立董事意见

　　公司使用部分募集资金对子公司浙江日久新材料科技有限公司增资有利于募投项目的建设，符合公司的发展规划；本次增资不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划；上述募集资金使用的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害股东利益的情况。综上所述，公司独立董事一致同意公司使用40,000.00万元募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项。

　　3、监事会意见

　　公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币40,000.00万元对公司全资子公司浙江日久进行增资，并用于“年产500万平米ITO导电膜建设项目”和“研发中心项目”。

　　4、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资事项已经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求。本次增资事宜不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且伤害股东利益的情形。综上，保荐机构同意公司本次拟使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施事项。

　　八、备查文件

　　1、《第三届董事会第二次会议决议》；

　　2、《第三届监事会第二次会议决议》；

　　3、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《中信证券股份有限公司关于江苏日久光电股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》。

　　特此公告。

　　江苏日久光电股份有限公司董事会

　　2021年2月25日

　　证券代码：003015      证券简称：日久光电      公告编号：2021-003

　　江苏日久光电股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届董事会第二次会议于2021年2月23日下午15:00在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2021年2月3日以书面方式发出。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为于洋、王志坚、任永平、张雅、孔烽，合计5人），公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

　　根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，浙江日久新材料科技有限公司（以下简称“浙江日久”）是“年产500万平米ITO导电膜建设项目”和“研发中心项目”两个项目的实施主体，根据最新阶段项目实施资金需求，公司拟通过向浙江日久增资的方式，补充其募投项目的建设资金。出资方式为现金出资，资金来源为首发募集资金。

　　浙江日久新材料科技有限公司原注册资本为人民币30,000.00万元，实收资本为人民币30,000.00万元，公司直接持有其100%股权。公司拟使用部分募集资金向全资子公司浙江日久增资40,000.00万元，其中20,000.00万元计入实收资本，其余20,000.00万元计入资本公积。本次增资完成后，浙江日久注册资本将由30,000.00万元增加至50,000.00万元，仍为公司全资子公司。

　　增资后，浙江日久资金实力和经营能力将进一步提升，有利于保障募投项目的顺利实施。

　　《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-002）于同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事和保荐机构已对本议案发表了同意意见，该议案尚需提交股东大会审议。

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

　　2、审议《关于提议召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请于2021年3月12日（星期五）下午15:30在江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）于同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、保荐机构意见。

　　特此公告。

　　江苏日久光电股份有限公司董事会

　　2021年2月25日

　　证券代码：003015      证券简称：日久光电      公告编号：2021-004

　　江苏日久光电股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届监事会第二次会议于2021年2月23日下午14:30在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2021年2月3日以书面方式发出。本次会议应到监事3人，实际参加表决3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事为吴慧芳，合计1人）。会议由监事会主席周峰先生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

　　根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，浙江日久新材料科技有限公司（以下简称“浙江日久”）是“年产500万平米ITO导电膜建设项目”和“研发中心项目”两个项目的实施主体，根据最新阶段项目实施资金需求，公司拟通过向浙江日久增资的方式，补充其募投项目的建设资金。出资方式为现金出资，资金来源为首发募集资金。

　　浙江日久新材料科技有限公司原注册资本为人民币30,000.00万元，实收资本为人民币30,000.00万元，公司直接持有其100%股权。公司拟使用部分募集资金向全资子公司浙江日久增资40,000.00万元，其中20,000.00万元计入实收资本，其余20,000.00万元计入资本公积。本次增资完成后，浙江日久注册资本将由30,000.00万元增加至50,000.00万元，仍为公司全资子公司。

　　增资后，浙江日久资金实力和经营能力将进一步提升，有利于保障募投项目的顺利实施。

　　《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-002）于同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏日久光电股份有限公司监事会

　　2021年2月25日

　　证券代码：003015      证券简称：日久光电      公告编号：2021-005

　　江苏日久光电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏日久光电股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二次会议于2021年2月23日召开，公司决定于2021年3月12日（星期五）下午15:30在江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开2021年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021年3月12日（星期五）下午15:30。

　　网络投票时间：

　　1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年3月12日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年3月12日9:15—15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：2021年3月5日（星期五）

　　7、 出席对象：

　　1) 在股权登记日持有公司股份的股东。截止2021年3月5日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件一）。

　　2) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　3) 公司聘请的律师；

　　4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 现场会议地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　议案1：《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

　　上述议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。

　　上述议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年2月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、 登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。

　　2、登记时间：2021年3月8日（星期一）上午9:00~3月10日（星期三）下午16:00前（信函以收到邮戳为准）。

　　3、登记地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号，邮政编码：215325，信函请注明“股东大会”字样。

　　4、登记和表决时提交的文件要求：

　　（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。

　　（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱方式登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2021年3月10日下午16:00前送达或传真、发送邮箱至公司证券部，并进行电话确认。

　　5、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　6、会议联系方式

　　联系人：徐一佳

　　电话号码：0512-83639672 传真号码：0512-83639328

　　电子邮箱：xuyijia@rnafilms.cn

　　通讯地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号证券部

　　邮政编码：215325

　　7、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的第三届董事会第二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏日久光电股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月二十五日

　　附件一：《授权委托书》

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏日久光电股份有限公司2021年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托人签名（或盖章）： 持股数： 股 委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人股票帐号：

　　委托日期：2021年月 日

　　被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　■

　　注：

　　1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

　　附件二：《参会股东登记表》

　　江苏日久光电股份有限公司2021年第一次临时股东大会回执

　　致：江苏日久光电股份有限公司

　　截止2021年    月    日下午交易结束，本人(本公司)持有江苏日久光电股份有限公司A股股票  股，拟参加江苏日久光电股份有限公司于 2021年3月12日(星期五)15:30召开的2021年度临时股东大会第一次会议。

　　股东账号：

　　出席人姓名：

　　股东签字(盖章)：

　　注：

　　1、 请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。

　　2、 本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　3、 拟出席现场会议股东（亲自或其授权委托的代理人）应于2021年3月10日（星期三）16：00前或该日之前，将本回执以专人送递、邮寄、传真或扫描件发送邮箱方式的方式送达至江苏日久光电股份有限公司证券部。联系地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号（邮编：215325），联系传真：0512-83639328，邮箱：xuyijia@rnafilms.cn（传真请注明：转证券部）。任意方式送达后请致电确认。

　　附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：363015

　　2、投票简称：日久投票

　　3、填报表决意见或选举票数。填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、本次表决不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月12日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30、13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月12日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2021年3月12日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。