本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月5日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，具体内容详见公司于2021年2月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2021-011）和《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-012）。

　　二、对外投资进展

　　近日，该子公司，沈阳昊阳新材料科技有限公司，已完成工商登记手续，并取得沈阳市沈北新区市场监督管理局核发的《营业执照》。该子公司主要信息如下：

　　公司名称：沈阳昊阳新材料科技有限公司

　　统一社会信用代码：91210113MA10WEWY3K

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：辽宁省沈阳市沈北新区道义二街18-19号1-18-2

　　法定代表人：吴睿

　　注册资本：人民币壹仟万元整

　　成立日期：2021年02月22日

　　营业期限：2021年02月22日至长期

　　经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，高性能有色金属及合金材料销售，新材料技术研发，五金产品批发，化工产品销售（不含许可类化工产品），石油制品销售（不含危险化学品），金属材料销售，电线、电缆经营，电子产品销售，移动通信设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、备查文件

　　1、沈阳昊阳新材料科技有限公司营业执照

　　特此公告。

　　吉林利源精制股份有限公司董事会

　　2021年2月24日