本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开的时间：

　　1）现场会议时间：2021年2月24日（星期三）下午14:30

　　2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2021年2月24日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021年2月24日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（2）会议召开的地点：浙江省温岭市泽国镇飞跃路1号浙江跃岭股份有限公司二楼会议室

　　（3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：董事长林仙明先生

　　（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共17人，代表有表决权的股份141,443,317股，占公司有表决权股份总数的55.2513%。

　　（1）现场会议出席情况

　　参加现场会议的股东或股东代理人共11人，代表有表决权的股份129,172,837股，占公司有表决权股份总数的50.4581%。

　　（2）网络投票情况

　　参加网络投票的股东共6人，代表有表决权的股份12,270,480股，占公司有表决权股份总数的4.7932%。

　　（3）中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

　　参加会议的中小投资者共8人，代表有表决权的股份175,780股，占公司有表决权股份总数的0.0687%。

　　公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员和北京市中伦律师事务所律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：

　　审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意141,351,837股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.9353%；反对91,480股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的0.0647%；弃权0股。

　　其中，中小投资者表决结果：同意84,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的47.9577%；反对91,480股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的52.0423%；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所车千里律师和张博钦律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江跃岭股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所出具的《关于浙江跃岭股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　浙江跃岭股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年二月二十四日