证券代码：002131           证券简称：利欧股份         公告编号：2021-014

　　利欧集团股份有限公司

　　第五届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2021年2月19日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2021年2月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议由王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司制造业务板块进行整合的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　同意设立利欧集团泵业有限公司并对公司制造业务板块进行整合。

　　具体内容详见公司2021年2月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司制造业务板块进行整合的公告》（公告编号：2021-015）。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2021年2月25日

　　证券代码：002131    证券简称：利欧股份  公告编号：2021-015

　　利欧集团股份有限公司

　　关于公司制造业务板块进行整合的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、概述

　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“利欧股份”）拟出资设立利欧集团泵业有限公司（最终名称以企业登记机关最终核定的名称为准，以下简称“利欧泵业集团”）对制造业务板块进行整合。

　　目前公司直接持有利欧集团浙江泵业有限公司（以下简称“利欧浙江泵业”）、利欧集团湖南泵业有限公司（以下简称“利欧湖南泵业”）、大连利欧华能泵业有限公司（以下简称“利欧大连泵业”）100%股权。

　　利欧泵业集团成立后，公司将以利欧浙江泵业、利欧湖南泵业的100%股权对利欧泵业集团进行出资，出资完成后，利欧浙江泵业和利欧湖南泵业将成为利欧泵业集团的全资子公司。此外，利欧湖南泵业拟对利欧大连泵业进行整合，利欧大连泵业将成为利欧湖南泵业全资子公司。

　　公司于2021年2月24日召开第五届董事会第三十五次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司制造业务板块进行整合的议案》。

　　本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、利欧泵业集团基本情况

　　1、公司名称：利欧集团泵业有限公司（最终名称以企业登记机关最终核定的名称为准）

　　2、注册资本：12.369亿元人民币

　　3、注册地：浙江省温岭市

　　4、股权结构：利欧股份持有100%股权

　　5、经营范围：泵及相关产业（以企业登记机关最终核定的经营范围为准）

　　三、目的及对公司的影响

　　目前公司已在国内建成三大生产基地，一是利欧浙江泵业所属的浙江台州民用泵生产基地；二是利欧湖南泵业所属的湖南湘潭工业泵生产基地；三是利欧大连泵业所属的辽宁大连石化泵生产基地。

　　为了最大程度的发挥产业协同效应和规模效应，公司拟对现有的制造业务板块进行整合。公司将以本次整合为契机，打造智能化、无边界的组织架构。本次整合有助于公司进一步做大做强泵产业，提升利欧品牌在国内外的影响，提升公司运营效率和市场竞争力。

　　四、风险提示

　　本次整合是公司依据战略规划及业务发展需要做出的审慎决策，整合能否取得预期的经营效果存在一定风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2021年2月25日