股票代码：000663      股票简称：*ST永林      编号：2020-006

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2021年2月22日以书面和传真方式发出，2021年2月24日以通讯方式召开。会议由公司董事长黄宜光先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　鉴于邱小明先生因工作原因已辞去公司总经理职务，经公司董事长黄宜光先生提名：聘任叶豪先生为福建省永安林业（集团）股份有限公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　附：个人简历

　　特此公告。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2021年2月24日

　　个人简历：

　　叶豪：男，1982年4月出生，本科学历。现任中林（永安）控股有限公司董事，中林集团控股有限公司董事，中国林木种子集团有限公司董事、副总经理。中林（永安）控股有限公司为福建省永安林业（集团）股份有限公司控股股东，中林集团控股有限公司为中林（永安）控股有限公司控股股东。该先生未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　股票代码：000663          股票简称：*ST永林          编号：2021-007

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司

　　关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2021年2月23日收到公司总经理邱小明先生的书面辞职报告，邱小明先生因工作原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司副董事长、战略发展委员会委员、人力资源管理委员会副主任等职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，邱小明先生的辞职报告自送达公司董事会起生效。

　　截至本公告日，邱小明先生未持有公司股票。公司董事会谨向邱小明先生在担任公司总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

　　公司于 2021年2月24日召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长黄宜光先生提名：聘任叶豪先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（叶豪先生简历详见《第九届董事会第六次会议公告》。）

　　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　　2021年2月24日