证券代码：002445              证券简称：*ST中南            公告编号：2021-027

　　中南红文化集团股份有限公司

　　关于违规事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、违规事项具体情况

　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）于2018年8月27日披露了《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》,于2018年9月4日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项核查进展公告》,于2018年9月28日、2018年10月26日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的进展公告》，于2018年11月28日、2018年12月29日、2019年1月26日、2019年2月27日、2019年3月30日、2019年4月27日、2019年5月31日、2019年6月29日、2019年7月26日、2019年8月29日、2019年9月21日、2019年10月28日、2019年11月30日、2019年12月26日、2020年1月23日、2020年2月29日、2020年3月28日、2020年4月29日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告》，于2020年5月29日、2020年6月30日、2020年7月29日、2020年8月29日、2020年9月26日、2020年10月29日、2020年11月7日、2020年11月28日、2020年12月31日、2021年1月30日披露了《关于违规事项的进展公告》。

　　具体内容详见上述公告。

　　二、违规事项进展

　　江苏省无锡市中级人民法院已于2020年12月25日裁定批准《中南红文化集团股份有限公司重整计划》、《江阴中南重工有限公司重整计划》，并终止中南红文化集团股份有限公司、江阴中南重工有限公司重整程序。公司正式进入重整计划执行阶段。《中南红文化集团股份有限公司重整计划》中对历史遗留问题的确认为：上市公司存在违规担保1,018,246,421.25元（利息计算至重整受理日2020年11月24日）、资金占用124,836,807.51元（最终金额以监管部门审查结果为准）。

　　截至本公告披露日，上述事项解决进展如下：

　　1、基于《重整计划》第三大点历史遗留问题的解决及重整投资人和财务投资人的承诺，上述芒果传媒有限公司（以下简称“芒果传媒”）的违规担保债权（金额为193,521,877.42元）所需的偿债资金及股票均由重整投资方、财务投资方无偿赠与中南文化，现金清偿部分38,585,810.08元已于2020年12月31日汇入芒果传媒银行账户；该债权所对应的19,273,613股股票已于2021年1月14日划转至芒果传媒股票账户，该项债权已清偿完毕。

　　2、镇江新利拓车用能源有限公司的债权（申报金额总计704,362,301.37元，利息计算至重整受理日2020年11月24日）目前尚未收到生效判决的法律文书，如生效法律文书确认为普通债权的，中南文化将按照普通债权清偿方案予以清偿。因该等债权涉及上市公司违规担保，清偿该等债权所需的偿债资金及股票已由重整投资方、财务投资方承诺在本重整计划草案所列中南文化偿债资金及股票来源之外另行无偿赠与中南文化，确保中南文化不因清偿该等债权而受损失。

　　3、对于中南文化被占用资金124,836,807.51元，其中追索不能部分将导致中南文化损失，以中南文化在预重整和重整中的削债收益，包括同意重整预案和同意重整计划草案的普通债权人所放弃的对中南文化享有的债权本金、利息、罚息、违约金及其他费用（计算至重整受理日2020年11月24日）等，进行损失与收益的对冲，使该损失通过收益予以填补。该笔占用资金已通过上述方式解决。   对于芒果传媒和镇江新利拓以外的其他小额违规担保债权（已获知金额为 120,362,242.46 元），在本次重整中也已妥善解决。

　　以上违规事项的解决情况尚需中介机构出具专业意见。公司将持续关注违规事项的进展情况，后续如有进展，公司将及时披露。

　　特此公告。

　　中南红文化集团股份有限公司董事会

　　2021年2月25日

　　证券代码：002445             证券简称：*ST中南             公告编号：2021-026

　　中南红文化集团股份有限公司

　　关于重整计划执行进展暨风险提示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）于2020年11月25日在指定媒体披露了《关于法院裁定受理公司重整的公告》（公告编号：2020-130），江苏省无锡市中级人民法院（以下简称“无锡中院”）根据公司的申请，于2020年11月24日裁定受理中南文化重整申请【案号（2020）苏02破申10号】，并指定江苏神阙律师事务所、江苏正卓恒新会计师事务所有限公司联合体担任中南文化管理人（以下简称“管理人”）。具体内容详见上述公告。

　　公司第一次债权人会议于2020年12月25日召开，会议表决通过了《中南红文化集团股份有限公司重整计划(草案)》。第一次债权人会议召开情况详见公司于2020年12月26日在指定媒体披露的《关于公司第一次债权人会议召开情况暨公司股票复牌的公告》 (公告编号：2020-150)。

　　无锡中院于2020年12月25日作出了（2020）苏02破54号《民事裁定书》。裁定批准中南文化重整计划，并终止中南文化重整程序。具体内容详见公司于2020年12月26日在指定媒体披露的《关于法院裁定批准重整计划暨重整进展的公告》 (公告编号：2020-151)。目前公司处于重整计划执行阶段，各项执行工作正在有序推进，有关执行情况如下：

　　一、重整计划执行进展情况

　　1、截至本公告披露日，现金清偿部分已经分配完毕。

　　2、管理人已于2021年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股票清偿事宜，除个别债权人因未提供证券账户信息或拒绝接受股票形式受偿等原因，其余债权人和投资人的受偿股票均已清偿完成，共计清偿897,368,474股。

　　根据最高人民法院（2020）最高法民终1161号民事判决书，管理人审查确认芒果传媒有限公司的普通债权为192,929,050.42元。基于《重整计划》第三大点历史遗留问题的解决及重整投资人和财务投资人的承诺，该债权所需的股票均由重整投资方、财务投资方无偿赠与中南文化，该债权所对应的19,273,613股股票已划转至芒果传媒有限公司股票账户，扣除该部分股票后，重整投资人获得359,111,852股公司股票，财务投资人获得398,304,535股公司股票，其他债权人120,678,474股。

　　3、子公司江阴中南重工有限公司管理人已于2021年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股票清偿事宜，除个别债权人因未提供证券账户信息或拒绝接受股票形式受偿等原因，其余债权人的受偿股票均已清偿完成，共计清偿46,650,929股。

　　4、公司管理人原定于2021年2月27日13时至2021年2月28日13时止（延时除外）在阿里巴巴司法拍卖网络平台进行公开拍卖活动，根据中南文化重整计划规定，对因未在规定期限内领受而留存于管理人证券账户的公司无限售流通股2,954,970股进行公开拍卖。近日，公司管理人已将上述2,954,970股股票的公开拍卖进行了撤回。具体内容详见阿里巴巴司法拍卖网络平台（https://sf.taobao.com/）。

　　5、江阴中南重工有限公司管理人原定于2021年2月27日13时至2021年2月28日13时止（延时除外）在阿里巴巴司法拍卖网络平台进行公开拍卖活动，根据中南重工重整计划规定，对因未在规定期限内领受以及为未申报债权及附生效条件职工债权预留而留存于管理人证券账户的公司无限售流通股28,170,813股进行公开拍卖。近日，中南重工管理人已将上述股份中8,170,813股股票的公开拍卖进行了撤回处理，尚余20,000,000 股进行公开拍卖。具体内容详见阿里巴巴司法拍卖网络平台（https://sf.taobao.com/）。

　　6、公司于2021年2月24日收到管理人送达的《关于*ST中南留存股票处置变现情况的说明》，主要内容为：

　　根据重整计划，留存于管理人账户且需处置变现的股票范围包括：未在规定期限内领受的股票。截至2021年1月25日，留存于管理人账户的公司无限售流通股共计47,370,201股，其中需处置变现的共计2,954,970股。2021年2月2日至2021年2月4日，管理人通过股票二级市场卖出方式处置公司无限售流通股共计430,000股。2021年2月5日至2021年2月10日，管理人通过股票二级市场卖出方式处置公司无限售流通股共计1,590,000股。2021年2月11日至2021年2月24日，管理人通过股票二级市场卖出方式处置公司无限售流通股共计934,900股。尚余公司无限售流通股44,415,301股留存于管理人账户。

　　根据重整计划，处置留存股票所得的变现资金，将在管理人向法院提交重整计划执行监督报告前，转入管理人指定的中南文化账户。

　　7、公司子公司江阴中南重工有限公司于2021年2月24日收到中南重工管理人送达的《关于*ST中南留存股票处置变现情况的说明》，主要内容为：

　　根据重整计划，留存于中南重工管理人账户的股票范围包括：未在规定期限内领受的股票以及为未申报债权及附生效条件职工债权预留的股票。截至2021年1月25日，留存于中南重工管理人账户的公司无限售流通股共计28,349,071股。2021年2月2日至2021年2月4日，中南重工管理人通过股票二级市场卖出方式处置公司无限售流通股共计919,071股。2021年2月5日至2021年2月10日，中南重工管理人通过股票二级市场卖出方式处置公司无限售流通股共计1,141,300股。2021年2月11日至2021年2月24日，中南重工管理人通过股票二级市场卖出方式处置公司无限售流通股共计7,110,400股。尚余公司无限售流通股19,178,300股留存于中南重工管理人账户。

　　根据重整计划，处置留存股票所得的变现资金，将在中南重工管理人向法院提交重整计划执行监督报告前，转入中南重工账户或指定账户。

　　二、风险提示

　　截止目前，公司重整计划尚未实施完毕，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，积极做好日常运营管理工作，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

　　及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中南红文化集团股份有限公司董事会

　　2021年2月25日