证券代码：600634      证券简称：*ST富控       公告编号：2021-013

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年2月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座402室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长沈立扬先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席2人，独立董事范富尧先生、独立董事孙昶林先生、董事易生振先生因个人原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事袁爱斌先生、职工监事张丽女士因个人原因未能出席本次会议；

　　3、 公司总经理蔡云华先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于撤销上海富控互动娱乐股份有限公司变更注册地址暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　■

　　2、 关于增补监事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述第1项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海正策律师事务所

　　律师：裘兆炯、钱欣

　　2、 律师见证结论意见：

　　上海正策律师事务所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　2021年2月25日

　　证券代码：600634        证券简称：*ST富控        公告编号：临2021-014

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十届董事会第四次会议于2021年2月24日下午17：00在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座402室会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。会议应出席董事5名，实际出席董事4名，独立董事孙昶林先生未出席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事会一致推举王永建先生主持，审议并通过了如下议案：

　　一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会第四次会议通知期限的议案

　　关于同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议的通知期限，并同意于2021年2月24日下午17：00召开第十届董事会第四次会议的事项。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于选举王永建先生为上海富控互动娱乐股份有限公司董事长并指定其代行董事会秘书职责的议案

　　根据《公司法》及《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》规定，公司设董事长1名，由董事会以全体董事过半数选举产生。

　　鉴于第十届董事会成员已增补完成，现拟选举王永建先生（简历附后）担任公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。为保证信息披露及相关工作正常有序开展，公司董事会指定董事长王永建先生代行董事会秘书职责。根据相关规定，王永建先生代行公司董事会秘书职责期限最长不超过3个月，公司董事会将尽快完成董事会秘书的聘任程序。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则》的议案

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司内部治理、加强科学决策、提高风险控制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况及发展需求，公司拟对《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则》（以下简称“《细则》”）中如下条款的相关内容进行修订。

　　■

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司内部治理、加强科学决策、提高风险控制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况及发展需求，公司拟对《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》中如下条款的相关内容进行修订。

　　■

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司内部治理、加强科学决策、提高风险控制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况及发展需求，公司拟对《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《细则》”）中如下条款的相关内容进行修订。

　　■

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司内部治理、加强科学决策、提高风险控制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况及发展需求，公司拟对《上海富控互动娱乐股份有限公司董事会提名委员会实施细则》（以下简称“《细则》”）中如下条款的相关内容进行修订。

　　■

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、关于调整上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会专门委员会委员的议案

　　根据《公司章程》的规定，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。鉴于公司董事会董事已增补完成，公司第十届董事会各专门委员会组成人员拟调整如下：

　　董事会战略委员会由五名董事组成，分别为王永建、蔡云华、王云鹏、范富尧、孙昶林，其中王永建为召集人。

　　董事会审计委员会由三名董事组成，分别为范富尧、孙昶林、王永建，其中范富尧为召集人。

　　董事会提名委员会由三名董事组成，分别为范富尧、孙昶林、王云鹏，其中范富尧为召集人。

　　董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，分别为孙昶林、范富尧、蔡云华，其中孙昶林为召集人。

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此决议。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　二〇二一年二月二十四日

　　附：王永建先生简历

　　王永建，男，1979年3月生，大专学历，曾任建华建材（烟台）有限公司经理、河南中技桩业有限公司经理；九江市金鑫达实业有限公司总经理；2018年-至今任都昌县新世纪造型材料有限公司总经理、董事长。

　　证券代码：600634       证券简称：*ST富控        编号：临2021-015

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2021年2月24日下午17：00在上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座4楼会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　本次全体监事共同推举蒋廷素女士主持，会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第十届监事会第四次会议通知期限的议案

　　关于同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议的通知期限，并同意于2021年2月24日召开第十届监事会第四次会议的事项。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于选举上海富控互动娱乐股份有限公司监事会主席的议案

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）监事会设监事会主席1人，监事会主席由监事会以全体监事的过半数选举产生。

　　监事会拟选举蒋廷素女士担任公司监事会主席，任期与第十届监事会任期一致。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司监事会

　　二〇二一年二月二十四日