证券代码：002639                 证券简称：雪人股份            公告编号：2021-004

　　福建雪人股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月24日上午10:00 以现场结合通讯会议的方式召开第四届董事会第二十三次会议。会议通知及相关文件已于2月12日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，应到董事 8 人，实到 8 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

　　（一）审议通过《关于为控股子公司杭州龙华融资提供担保的议案》

　　表决结果：赞成8票；无反对票；无弃权票。

　　杭州龙华环境集成系统有限公司（以下简称“杭州龙华”）为公司的下属控股子公司，公司持有杭州龙华56%的股权。

　　杭州龙华为了满足日常生产运营资金需求，提高资金使用效率，拟继续向浦发银行杭州高新支行申请金额不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度，同意公司为杭州龙华的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 3,000 万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12 个月。

　　杭州龙华拟继续向杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行申请金额不超过人民币 2,990 万元的综合授信额度，同意公司为杭州龙华的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 1,000 万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12 个月。

　　杭州龙华拟继续向南京银行股份有限公司杭州分行申请金额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，同意公司为杭州龙华的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 1,000 万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12 个月。

　　杭州龙华拟向北京银行杭州分行申请金额不超过人民币950万元的单一授信额度，同意公司为杭州龙华的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 500 万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12 个月。

　　具体内容详见于2021年2月25日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　（二）审议通过《关于为全资子公司雪人制冷融资提供担保的议案》

　　表决结果：赞成8票；无反对票；无弃权票。

　　福建雪人制冷设备有限公司（以下简称“雪人制冷”）为公司的全资子公司。雪人制冷为了满足对日常运营资金的需求，拟向中国银行长乐支行申请金额不超过人民币9,000 万元的综合授信额度，同意公司为雪人制冷的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币9,000 万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12 个月。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，因担保对象雪人制冷的资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见于2021年2月25日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　（三）审议通过《关于为全资子公司雪人工程融资提供担保的议案》

　　表决结果：赞成8票；无反对票；无弃权票。

　　福建雪人工程有限公司（以下简称“雪人工程”）为公司的全资子公司。雪人工程为了满足对日常运营资金的需求，拟向中国银行长乐支行申请金额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，同意公司为雪人工程的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币5,000万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，因担保对象雪人工程的资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见于2021年2月25日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　（四）审议通过《关于公司向商业银行申请融资额度的议案》

　　表决结果：赞成8票；无反对票；无弃权票。

　　同意公司继续向中国银行长乐支行申请不超过人民币6,000万元的综合授信额度。上述授信额度包括一般流动资金贷款、信用证及其项下融资产品、进出口押汇、进出口代付、开立银行承兑汇票、开立担保函、代客资金交易额度等授信业务。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

　　同意公司为有效防范汇率风险，在12个月内开展实施在任意时点总持有量不超过3亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

　　具体内容详见于2021年2月25日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　（六）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

　　公司董事会决定于 2021年3月12日（星期五）下午 14:00 时在福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路公司会议室以现场会议方式召开2021年第一次临时股东大会。

　　《关于召开2021年第一次临时股东大会的的通知》详见于2021年2月25日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2021年2月24日

　　证券代码：002639              证券简称：雪人股份             公告编号：2021-005

　　福建雪人股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2021年2月24日上午10:00时在长乐市闽江口工业区本公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持，会议通知已于2021年2月12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于为控股子公司杭州龙华融资提供担保的议案》

　　表决结果：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　具体内容详见于2021年2月25日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保公告》。

　　（二）审议通过《关于为全资子公司雪人制冷融资提供担保的议案》

　　表决结果：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，因担保对象雪人制冷的资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见于2021年2月25日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保公告》。

　　（三）审议通过《关于为全资子公司雪人工程融资提供担保的议案》

　　表决结果：赞成3票；无反对票；无弃权票。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，因担保对象雪人工程的资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见于2021年2月25日刊登在《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保公告》。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司监事会

　　2021年2月24日

　　证券代码：002639               证券简称：雪人股份             公告编号：2021-006

　　福建雪人股份有限公司

　　对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　（一）为控股子公司杭州龙华融资提供担保

　　杭州龙华环境集成系统有限公司（以下简称“杭州龙华”）为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司，公司持有杭州龙华56%的股权。

　　杭州龙华为了满足日常生产运营资金需求，提高资金使用效率，拟继续向浦发银行杭州高新支行申请金额不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度，同意公司为杭州龙华的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 3,000 万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12 个月。

　　杭州龙华拟继续向杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行申请金额不超过人民币 2,990 万元的综合授信额度，同意公司为杭州龙华的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 1,000 万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12 个月。

　　杭州龙华拟继续向南京银行股份有限公司杭州分行申请金额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，同意公司为杭州龙华的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 1,000 万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12 个月。

　　杭州龙华拟向北京银行杭州分行申请金额不超过人民币950万元的单一授信额度，同意公司为杭州龙华的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 500 万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12 个月。

　　（二）为全资子公司雪人制冷融资提供担保

　　福建雪人制冷设备有限公司（以下简称“雪人制冷”）为公司的全资子公司。雪人制冷为了满足对日常运营资金的需求，拟向中国银行长乐支行申请金额不超过人民币9,000 万元的综合授信额度，同意公司为雪人制冷的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币9,000 万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过 12 个月。

　　（三）为全资子公司雪人工程融资提供担保

　　福建雪人工程有限公司（以下简称“雪人工程”）为公司的全资子公司。雪人工程为了满足对日常运营资金的需求，拟向中国银行长乐支行申请金额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，同意公司为雪人工程的该笔银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民币5,000万元，担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。

　　本次上述对外担保事项已经2021年2月24日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，因担保对象全资子公司雪人制冷、雪人工程的资产负债率超过70%，为全资子公司雪人制冷、雪人工程融资提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）杭州龙华

　　1、名称：杭州龙华环境集成系统有限公司

　　2、住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号26幢

　　3、法定代表人：杨礼

　　4、注册资本：2368万元人民币

　　5、成立时间：2000年01月27日

　　6、经营范围：建筑环境系统、工业冷却系统、低温制冷系统、楼宇智能系统的集成销售；集成技术、节能技术、运营管理技术服务、技术研发、技术咨询；合同能源管理；机电工程、制冷系统工程、环保工程、节能改造工程的一体化施工；销售：电子产品（除电子出版物）、太阳能热水器、空气源热泵、锅炉、暖通设备、计算机及配件、机电产品、冷冻设备、冷藏设备、空调、余热回收发电设备。

　　7、一年及一期财务数据（最近一期数据未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　（二）雪人制冷

　　1、名称：福建雪人制冷设备有限公司

　　2、住所：福州市长乐区航城街道里仁工业区（二期）

　　3、法定代表人：林汝雄

　　4、注册资本：15,500万元人民币

　　5、成立时间：2003年11月11日

　　6、经营范围：制冷、空调设备的制造和销售；金属压力容器（A2级别第Ⅲ类低、中压容器）的制造、销售；制冷设备、环保设备安装调试、维修服务；制冷设备研发、技术咨询；钢结构制作与安装；防腐保温工程；五金交电（不含电动自行车）、机电设备及金属材料（不含稀贵金属）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、一年及一期财务数据（最近一期数据未经审计）：

　　单位：万元

　　■

　　（三）雪人工程

　　1、名称：福建雪人工程有限公司

　　2、住所：福州市长乐区航城街道里仁工业区（二期）

　　3、法定代表人：陈瑜

　　4、注册资本：12,000万元人民币

　　5、成立时间：1999年3月12日

　　6、经营范围：压力管道GC类GC2级安装；机电安装工程施工总承包二级；房屋建筑工程施工总承包三级；钢结构工程专业承包二级；机电设备安装工程专业承包二级；环保工程专业承包三级；防水防腐保温工程专业承包二级；石油化工工程施工总承包三级；制冷、空调设备、压缩机、发电机组的销售；制冷设备、环保设备安装调试、维修服务；制冷设备研发、技术咨询；五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）及机电设备、金属材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、最近一年及一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　根据中国执行信息公开网的查询结果，上述控股子公司及全资子公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

　　三、董事会意见

　　1.董事会意见

　　董事会认为，公司为全资子公司和控股子公司提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司和控股子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。董事会同意公司本次为全资子公司和控股子公司向银行申请授信提供担保。

　　2.独立董事意见

　　公司为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保，是基于子公司的生产经营需要，有利于子公司各项业务的顺利实施。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为全资子公司及控股子公司申请银行授信提供担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及控股子公司已获批准的对外担保额度（含本次担保） 为人民币 46,664.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.30%；本公司及 其控股子公司实际发生的对外担保余额为 26,314.00 万元人民币，占公司最近 一期经审计净资产的 11.45%，无逾期担保。

　　子公司为公司自身担保获批额度为 5,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.18%，子公司为公司自身担保实际发生额为 3000.00 万元，占公司 最近一期经审计净资产的 1.31%。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2021年2月24日

　　证券代码：002639               证券简称：雪人股份             公告编号：2021-007

　　福建雪人股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月24日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为有效防范汇率风险,公司开展实施在12个月内任意时点总持有量不超过3亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务,相关情况如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　公司产品出口亚洲、欧洲、非洲、澳洲、南美洲等多个国家与地区，汇率变动对公司业绩影响较大。为有效规避汇率波动风险，避免对公司生产经营造成不利影响，公司拟与中国银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。

　　二、外汇套期保值业务概述

　　1、主要涉及币种及业务品种

　　公司拟开展的外汇套期保值业务的币种主要为美元、欧元等公司业务经营所使用的结算货币。公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

　　2、业务规模及投入资金来源

　　公司拟实施的外汇套期保值在任意时点总持有量不超过3亿元人民币或等值外币，开展外汇套期保值业务期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在批准期限内，上述额度可以滚动使用。

　　公司开展外汇套期保值业务，除根据与银行签订的协议占用一定比例保证金（或授信额度）外，不需要投入其他资金，保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

　　公司董事会授权董事长在上述额度及期限内决定日常套期保值业务方案并签署与套期保值业务相关的文件。

　　三、会计政策及核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37 号—金融工具列报》及《企业会计准则24 号—套期保值》等相关规定，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　四、外汇套期保值业务存在的风险

　　公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，规避汇率波动风险，不做投机性、套利性的交易操作，但也会存在一定风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情走势与锁定汇率发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；

　　3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

　　4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　五、公司拟采取的风险控制措施

　　1、在进行外汇套期保值交易前进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的外汇套期保值产品开展业务；

　　2、公司已建立《套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、信息保密和风险处理程序等方面做出了明确规定；

　　3、公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易；

　　4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　5、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务；

　　6、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配。

　　六、独立董事意见

　　经审核，本次公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率波动对公司的影响，是必要和可行的，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司开展外汇套期保值业务事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务事项。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十三次次会议决议。

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2021年2月24日

　　证券代码：002639              证券简称：雪人股份             公告编号：2021-008

　　福建雪人股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开时间：2021年3月12日(星期五) 14:00

　　●股东大会召开地点：福建省福州市长乐区洞江西路本公司会议室

　　●会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　根据福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年2月24日第四届董事会第二十三次会议做出的决议，兹定于2021年3月12日14:00时在公司会议室召开福建雪人股份有限公司2021年度第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021年3月12日（星期五）14:00

　　网络投票时间：2021年3月12日，其中

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月12日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间2021年3月12日上午 9:15至2021年3月12日下午 15:00期间的任意时间。

　　4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　5、股权登记日：2021年3月5日

　　6、出席对象：

　　（1）截至2021年3月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会或以书面形式委托的代理人，出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）公司董事会同意列席的其他人员。

　　7、会议地点：福建省福州市长乐区洞江西路本公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于为全资子公司雪人制冷融资提供担保的议案》

　　2.审议《关于为全资子公司雪人工程融资提供担保的议案》

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，内容详见公司于2021年2月25日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021年3月11日9:00～17:00

　　2、登记地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路福建雪人股份有限公司证券办

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2021年3月11日下午17点前送达或传真至公司证券办（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：华耀虹

　　2、联系电话：0591-28513121

　　3、传真：0591-28513121

　　4、通讯地址：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路福建雪人股份有限公司证券办（邮政编码：350217）

　　5、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　福建雪人股份有限公司董事会

　　2021年2月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362639”，投票简称为“雪人投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月12日9:15，结束时间为2021年3月12日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托      先生（女士）代表本人（本公司）出席福建雪人股份有限公司2021 年第一次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

　　委托股东姓名及签章：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数及股份性质：

　　委托人股票账号：

　　受托人签名：

　　受委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：

　　■

　　注：

　　1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投票数量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”；

　　2、同一议案表决意见重复无效。