本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次实际控制人拟发生变更系公司实际控制人由长沙市人民政府国有资产监督管理委员会变更为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会，公司控股股东不变。

　　●本次实际控制人的变更尚在进行中，请投资者注意投资风险。

　　金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月24日收到公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司的控股股东湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“湖南粮食集团”）转发的湖南省人民政府办公厅印发的《关于推进湖南粮食集团有限责任公司由省管理有关问题的会议纪要》（湘府阅[2021]6号）（以下简称“湖南省政府《会议纪要》”），公司的实际控制人将拟由长沙市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“长沙市国资委”）变更为湖南省人民政府国有资产监督管理委员（以下简称“湖南省国资委”），现将相关情况公告如下：

　　一、本次实际控制人拟发生变更的基本情况

　　湖南粮食集团系公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司的控股股东，现由长沙市国资委持有其53%的股份，湖南省国资委持有其47%的股份。

　　根据湖南省政府《会议纪要》的要求，将相应调整湖南粮食集团的股权结构，确保湖南省国资委持有湖南粮食集团的股权比例达到51%以上。该股权结构的调整将由湖南省相关单位和长沙市人民政府成立工作专班负责推进，且要求在2021年6月30日前按程序报批，并完成相应工作。

　　截止目前，长沙市国资委仍为公司实际控制人，间接持有金健米业股份合计为136,932,251股，占金健米业总股本的21.34%。

　　二、本次实际控制人拟发生变更的后续事项

　　1、本次公司控股股东未发生变化，仅为实际控制人拟发生变更，该事项不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。如本次实际控制人的变更完成，公司的实际控制人将会由长沙市国资委变更为湖南省国资委。

　　2、湖南粮食集团将会严格按照信息披露相关法律法规的要求，根据事项的进展情况，及时通知公司履行信息披露义务。

　　3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露信息均以上述媒体刊登正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2021年2月24日