经公司董事会研究决定,本公司将于2021年3月11日(星期四)上午11:00在广西玉柴机器集团有限公司玉柴大厦2707会议室召开2021年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:
一、 会议审批事项
1、 审批关于公司第八届董事会换届的议案;
2、 审批公司2020年度董事报酬的议案;
3、 审批公司2020年度经营情况报告;
4、 审批公司2020年度分红方案;
5、 审批公司2021年度预算方案;
6、 审批关于延长子公司现有贷款还款期限的议案。
二、出席会议的人员
1、持有本公司股份且在工商部门登记在案的股东;
2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者,可以委托代理人出席会议。
三、会议登记办法
凡出席本次会议的法人股东,须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人签署的授权委托书、出席人身份证(或护照),于2021年3月1日至2021年3月5日(上午8:00—11:00,下午14:30—17:00,节假日除外)到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
四、其他事项
1.会议费用:会期半天,出席会议者食宿及交通费用自理;
2.联系办法:
地址:广西壮族自治区玉林市天桥西路88号
联系人:韩义勇
电话:0775-3222666
传真:0775-3222668
邮编:537005
广西玉柴机器股份有限公司董事会
2021年2月24日