本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年2月23日（星期二）下午14:30

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月23日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年2月23日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：刘建伟先生

　　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共59人，代表股份231,024,330股，占上市公司总股份的25.2757％。其中：

　　（1）现场出席会议的股东及股东代表（或代理人）共7人，代表股份156,830,416股，占上市公司总股份的17.1584%。

　　（2）通过网络投票的股东52人，代表股份74,193,914股，占上市公司总股份的8.1173％。

　　其中，中小投资者的股东及股东授权代表共58人，代表股份82,549,330股，占上市公司总股份的9.0315％。

　　公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

　　1、审议通过了《关于〈深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》

　　表决结果：同意230,973,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778％；反对40,894股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177％；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0045％。

　　其中中小股东表决情况：同意82,498,036股，占出席会议中小股东所持股份的99.9379％；反对40,894股，占出席会议中小股东所持股份的0.0495％；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0126％。

　　2、审议通过了《关于〈深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意230,973,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778％；反对40,894股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177％；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0045％。

　　其中中小股东表决情况：同意82,498,036股，占出席会议中小股东所持股份的99.9379％；反对40,894股，占出席会议中小股东所持股份的0.0495％；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0126％。

　　3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》

　　表决结果：同意230,973,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778％；反对40,894股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177％；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0045％。

　　其中中小股东表决情况：同意82,498,036股，占出席会议中小股东所持股份的99.9379％；反对40,894股，占出席会议中小股东所持股份的0.0495％；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0126％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（深圳）律师事务所苏悦羚、朱冠玮律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

　　法律意见书全文详见2021年2月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字的深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年二月二十四日