股票简称：ST亚星          股票代码：600319         编号：临2021-026

　　潍坊亚星化学股份有限公司第七届

　　董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2021年2月18日发出关于召开第七届董事会第三十四次会议的通知，于2021年2月21日以通讯方式召开第七届董事会第三十四次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于更换提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　公司接到非独立董事候选人刘全平先生的通知，刘全平先生因个人原因申请不再担任公司第八届董事会非独立董事候选人，公司董事会拟提名李文青先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见临2021-027公告），任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事发表了同意该项议案的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见本公司同日披露的临2021-027《潍坊亚星化学股份有限公司关于更换提名第八届董事会非独立董事候选人的公告》。

　　2、通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

　　为了促进上市公司的发展，经过友好协商，公司拟向控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）申请不高于7,500万元的借款。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事发表了事前认可意见和同意该项议案的独立意见。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。对本议案表决时，关联董事曹希波先生进行了回避。

　　详见本公司同日披露的临2021-028《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月二十一日

　　股票简称：ST亚星          股票代码：600319          编号：临2021-027

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　关于更换提名第八届董事会

　　非独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年1月10日，潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司于2021年1月11日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2021-007）。

　　近日，公司收到非独立董事候选人刘全平先生的通知，刘全平先生因个人原因申请不再担任公司第八届董事会非独立董事候选人。公司于2021年2月21日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过《关于更换提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，拟提名李文青先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，李文青先生符合担任上市公司董事会非独立董事候选人的任职资格。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月二十一日

　　附件，非独立董事候选人简历如下：

　　李文青：男，1975年5月出生，汉族，中共党员，研究生学历，经济师，自2002年6月至2017年12月担任陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”）证券事务代表，历任宝光股份董事会办公室副主任、主任，代行审计部部长职责。2017年12月至今担任潍坊亚星化学股份有限公司董事会秘书。

　　李文青先生不存在不得提名为董事的情形，李文青先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李文青先生未持有公司股份，不是失信被执行人。李文青先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　股票简称：ST亚星          股票代码：600319          编号：临2021-028

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　关于向控股股东申请借款

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东潍坊市

　　城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）申请借款7,500万元，借款年化利率为7.5%，借款期限为借款之日起2个月内，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。

　　●过去12个月内，除本次交易外，公司与潍坊市城投集团未发生交易。

　　●该议案需提交公司股东大会审议

　　一、关联交易基本情况

　　为满足公司日常资金周转需求，公司拟向控股股东潍坊市城投集团申请借款7,500万元，借款利率为7.5%，借款期限为借款之日起2个月内，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。

　　潍坊市城投集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项的规定，潍坊市城投集团为公司关联法人，本次公司向其申请借款构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　过去12个月内，除本次交易外，公司与潍坊市城投集团未发生交易。

　　二、关联方介绍

　　潍坊市城投集团现为公司控股股东，为公司关联方。

　　■

　　潍坊市城投集团为潍坊市国有资产监督管理委员会全资企业，最近三年的主要财务指标情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、关联交易的基本情况

　　1、借款金额：不超过7,500万元；

　　2、借款期限：自借款之日起2个月内；

　　3、借款利率：借款利率按照年化7.5%执行，自甲方付给乙方借款之日起至乙方还款日止计算利息；

　　4、本息偿还：本合同项下借款可提前还款，按日计息，到期一次性偿还本息；

　　5、公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保；

　　6、关联交易涉及年化借款利率的确定方法：近年来公司资产负债率高，导致公司通过银行等金融机构融资存在困难。参照市场同期利率水平，经与潍坊市城投集团协商，将年化借款利率确定为7.5%。

　　四、关联交易的目的及对上市公司的影响

　　本次交易有利于满足公司日常周转资金需求，加快项目投产运营进度，防范经营风险。符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况以及当期经营成果产生实质影响。

　　五、关联交易履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2021年2月21日，公司召开第七届董事会第三十四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，关联董事曹希波先生进行了回避表决，非关联董事一致通过了上述议案。

　　（二）独立董事事前认可意见

　　独立董事收悉并认真阅读、调查了相关资料，认为公司与潍坊市城投集团的关联交易事项是为了满足公司日常周转资金需求，加快项目投产运营进度，防范经营风险，该交易事项符合相关法律法规的要求，未发现有损害上市公司及股东利益的情况。

　　同意将该议案提交公司董事会审议，并提请公司董事会注意，关联董事应回避该议案的表决。

　　（三）独立董事独立意见

　　公司拟向控股股东潍坊市城投集团申请不高于7,500万元借款额度，系为满足公司日常周转资金需求，有利于增加资金流动性，提高资金使用效率，防范资金风险，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。

　　董事会在审议此项关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定。我们同意该事项，并同意将其提交至股东大会审议。

　　（四）董事会审计委员会审核意见

　　董事会审计委员会对公司与潍坊市城投集团关联交易事项进行了认真的审核，并调查了相关资料，认为该关联交易事项符合公司生产经营的需要，有利于满足公司日常周转资金需求，加快项目投产运营进度，防范经营风险，促进公司的发展，不存在损害公司及各股东特别是中小股东利益的情形。

　　该议案尚需补充提交公司2021年第一次临时股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月二十一日

　　证券代码：600319    证券简称：ST亚星       公告编号：2021-029

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　关于2021年第一次临时股东大会

　　取消议案并增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2021年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年3月3日

　　3. 股东大会股权登记日：

　　■

　　二、 取消子议案并增加临时提案的具体内容和原因

　　（一）取消议案的说明

　　1、取消议案名称

　　■

　　2、取消原因

　　2021年1月10日，公司召开第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》，拟将刘全平先生作为非独立董事候选人提交公司2021年第一次临时股东大会进行选举。

　　公司近日接到刘全平先生的申请，刘全平先生由于个人原因，不再担任公司第八届董事会非独立董事候选人。

　　基于上述原因，公司取消2021年第一次临时股东大会《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》之《选举刘全平先生为第八届董事会董事》。

　　（二）增加临时提案的说明

　　1、提案人：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

　　2、公司已于2021年1月11日公告了召开2021年第一次临时股东大会的召开通知并于2021年1月22日公告了《关于2021年第一次临时股东大会的延期公告》（公告编号：临2021-022）。单独持有12.67%股份且拥有21.20%表决权的股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司，在2021年2月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3、临时提案的具体内容

　　■

　　上述议案内容已于2021年2月21日经过公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司与本公告同日披露的相关公告。

　　三、 除了上述取消议案、增加临时提案并相应调整议案序号的事项外，公司于2021年1月11日公告的原股东大会通知及于2021年1月22日公告的延期事项不变。

　　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年3月3日14点00分

　　召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年3月3日

　　至2021年3月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2、6.01-6.05、7.01-7.03、8.01-8.02披露时间为2021年1月11日，议案3披露时间为2020年12月23日，议案4披露时间为2021年1月9日，议案5、6.06披露时间为2021年2月22日，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6.01-6.06、7.01-7.03、8.01-8.02

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5

　　应回避表决的关联股东名称：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊亚星集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　2021年2月22日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　潍坊亚星化学股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月3日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。