股票代码：002510       公司简称：天汽模      公告编号2021-011

　　债券代码:128090       债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司关于第五届董事会第六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2021年2月19日10:00在公司402会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料于2021年2月8日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会证监许[2019]2582号文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券，发行总额为47,100.00万元人民币。公司可转换公司债券（汽模转2）于2020年7月3日进入转股期。截至2021年2月18日，公司股本增至951,106,361股，公司注册资本相应增加至951,106,361元。

　　根据上述变化情况，修订公司章程对应的条款，具体详见《公司章程修正案》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　经董事会审议，同意公司2021年第一次临时股东大会于2021年3月9日14:50在公司402会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-012）

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年2月19日

　　股票代码：002510       公司简称：天汽模      公告编号2021-010

　　债券代码:128090       债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2021年2月19日9:30在公司402会议室召开。会议通知及会议资料于2021年2月8日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席杨靖伟先生主持。出席会议的监事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的预案》

　　鉴于何旭先生已经向公司监事会递交了辞职报告，其因个人原因申请辞去监事职务（具体详见《关于公司监事辞职的公告》，公告编号2020-079）。由于何旭先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在新任监事就任前，何旭先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

　　公司第五届监事会同意提名孙正陆先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止，被提名监事候选人的简历见附件。

　　鉴于本次仅补选1名非职工代表监事，股东大会审议补选议案时将不采用累积投票制。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　监   事   会

　　2021年2月19日

　　附件：监事候选人简历

　　孙正陆先生，中国国籍，1975年6月生，无境外永久居住权。毕业于吉林大学，硕士研究生学历，经济师。现任天津磐玉创业投资管理有限公司总经理，其本人未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　孙正陆先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，孙正陆先生不属于“失信被执行人”。

　　股票代码：002510      公司简称：天汽模      公告编号2021-009

　　债券代码:128090       债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司关于公司财务总监减持计划实施完毕的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年12月31日，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-097）。公司财务总监邓应华先生因个人资金需求计划在减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内以集中竞价交易减持其持有的本公司股份不超过62,852股。

　　公司于2021年2月19日收到公司财务总监邓应华先生出具的《关于减持公司股份计划完成的告知函》，邓应华先生于2021年2月18日，通过集中竞价方式减持其持有的公司股票62,852股。

　　截至本公告日，本次股份减持计划已全部实施完毕，现将相关事项公告如下：

　　一、股东减持股份情况

　　■

　　二、本次股东减持前后持股情况

　　■

　　三、其它相关说明

　　1、邓应华先生本次减持公司股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；

　　2、邓应华先生本次减持与前期已披露的减持计划一致；

　　3、邓应华先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

　　四、备查文件

　　1、邓应华先生签署的《关于减持公司股份计划完成的告知函》

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年2月19日

　　股票代码：002510       公司简称：天汽模      公告编号2021-012

　　债券代码:128090       债券简称:汽模转2

　　天津汽车模具股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年3月9日（星期二）14:50

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月9日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年3月9日9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交 易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决 方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中 一种方式。

　　6、会议的股权登记日：2021年3月3日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司402会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于修改公司章程的议案》

　　2、审议《关于补选公司非职工代表监事的议案》

　　第1项议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的相关公告。该议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　第2项议案已经公司第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的相关公告。

　　鉴于本次仅补选1名非职工代表监事，股东大会审议第2项议案时将不采用累积投票制。

　　公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021年3月5日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。

　　2、登记地点：天津空港经济区航天路77号公司证券部。

　　3、登记方法

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　　4、会议联系方式：

　　联系地址：天津空港经济区航天路77号证券部 邮编：300308

　　联系人：任伟、孟宪坤

　　联系电话：022-24895297

　　联系传真：022-24895279

　　5、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议

　　2、公司第五届监事会第五次会议决议

　　特此公告

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年2月19日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362510”，投票简称为“汽模投票”

　　2、本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年3月9日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月9日（现场股东大会召开当日）上9：15，结束时间为2021年3月9日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件：二

　　授权委托书

　　兹授权委托          先生(女士）代表本公司(本人)出席2021年3月9日召开的天津汽车模具股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列提案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

　　■

　　说明：

　　1、请在对提案1.00到提案2.00投票选择时在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：            股

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号：

　　委托日期：    年   月   日