本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况：

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董事会第四十次临时会议于2021年2月18日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2021年2月18日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由副董事长易美怀女士主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事长邹承慧、董事张金剑、邹晓玉以及独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对外借款并由子公司提供担保的议案》

　　为保证临时资金周转需求，公司拟向成都天任酒店管理有限公司（以下简称“成都天任”）借款累计不超过人民币3亿元，借款发生的期限为自公司第四届董事会第四十次临时会议审议披露之日起一年，即2021年2月18日起至2022年2月17日止。在不超过前述借款额度范围内，公司根据实际资金使用需要与成都天任协商一致后，单笔分别签订借款合同及相关协议。单笔借款年利率不超过借款合同签订时全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的4倍，具体利率以实际签署的借款合同为准。针对前述借款，公司参股或控股的上海爱康富罗纳融资租赁有限公司、苏州爱康光电科技有限公司、苏州爱康金属科技有限公司、苏州中康电力开发有限公司、无锡爱康电力发展有限公司拟为上述借款总金额范围内的借款承担连带担保责任并签订相关的担保协议。

　　授权公司法定代表人邹承慧签署借款合同和其他相关法律文件，办理与该等协议相关的其他事宜。在不超过前述借款总金额范围内，公司签订借款合同和其他相关法律文件，控股子公司签订担保协议和其他相关法律文件，无需董事会另行作出董事会决议。在上述担保实际发生时，公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第四十次临时会议决议。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月十九日